会议信息 - 公司于2025年1月15日召开第四届董事会第二十六次会议[2] - 会议应到董事9人，实到9人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[3] - 《舆情管理制度》表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权[4]

舆情管理架构 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[5] - 舆情信息采集设在证券部，涵盖多类信息载体[6] 舆情处理流程 - 知悉信息后向董秘汇报，重大舆情报工作组[8] - 一般舆情由董事长和董秘处置，重大舆情工作组控制[9] 保密与追责 - 内部人员对舆情保密，违规依法处理[12] - 制度经董事会审议通过后生效实施[16]

股东大会信息 - 公司2024年12月31日披露2025年第一次临时股东大会通知[8] - 现场会议2025年1月15日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[10] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人47人，代表股份221,172,982股，占比78.7734%[11] - 出席现场会议股东及代理人1人，代表股份114,911,237股，占比40.9270%[12] - 参加网络投票股东46人，代表股份106,261,745股，占比37.8464%[13] - 参加会议中小股东44人，代表股份31,964,255股，占比11.3845%[14] 议案表决情况 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》赞成31,908,455股，占比99.8254%[18] - 《关于2025年度向金融机构申请授信额度的议案》赞成221,090,782股，占比99.9628%[19] - 《关于2025年度担保额度预计的议案》赞成220,154,543股，占比99.5395%[20][21] - 《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》赞成221,117,182股，占比99.9748%[22] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》赞成221,117,682股，占比99.9750%[22][23]

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-077 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 12 月 30 日，山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的 议案》，预计 2025 年度日常关联交易总金额不超过 75 亿元。关联董事王文才、 孙国庆、丘红兵、李学士、袁良国、刘元强回避表决。关联监事孙建国、侯居振 回避表决，故第四届监事会第二十四次会议就该议案无法形成有效表决。前述议 案已事先经第四届审计委员会第十一次会议审议通过和全体独立董事过半数同 意，保荐机构发表了无异议的核查意见。该议案尚需提交 2025 年第一次临时股 东大会审议，关联股东王文才、山东润源投资有限公司（以下简称"山东润源"）、 山东润农投资有限公司（以下简称"山东润农"）、KONKIA INC 需对此议案进 行回避表决。 根据公司 2025 年 ...

授信额度 - 公司拟申请不超850,000万元综合授信额度[1] - 综合授信额度有效期一年且可循环使用[2] 审批流程 - 不同单笔授信额度业务有不同联签要求[1] 审议安排 - 申请事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] 申请目的与影响 - 申请是为满足经营资金需求，对经营有积极影响且风险可控[3] - 申请符合公司和股东利益需求[3]

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-076 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届监事会第二十四 次会议。会议通知于 2024 年 12 月 24 日以书面通知的形式送达给全体监事。会 议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席孙建国先生召集和主持。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份 有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经全体监事讨论后形成如下决议： 1、审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司 2025 年度经营规划，结合 2024 年关联交易情况，公司拟接受关联 方山东润源投资有限公司为公司提供担保，预计 2025 年度关联交易金额合 ...

（一）日常关联交易概述 2024 年 12 月 30 日，山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的 议案》，预计 2025 年度日常关联交易总金额不超过 75 亿元。关联董事王文才、 孙国庆、丘红兵、李学士、袁良国、刘元强回避表决。关联监事孙建国、侯居振 回避表决，故第四届监事会第二十四次会议就该议案无法形成有效表决。前述议 案已事先经第四届审计委员会第十一次会议审议通过和全体独立董事过半数同 意。该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，关联股东王文才、山东 润源投资有限公司（以下简称"山东润源"）、山东润农投资有限公司（以下简称 "山东润农"）、KONKIA INC 需对此议案进行回避表决。 根据公司 2025 年度经营规划，结合 2024 年关联交易情况，公司及子公司 （以下简称"被担保方"）拟接受关联方山东润源为被担保方提供担保，预计 2025 年度关联交易金额合计不超过 75 亿元。 （二）预计日常关联交易情况与类别 东北证券股份有限公司关于山东潍坊润丰化工股份有限公 司 2025 年度预计日常关联交易的 ...

公司及子公司本次拟开展外汇衍生品投资的品种主要包括但不限于外汇远 期、外汇掉期、外汇期权，公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务是与基础业 务密切相关的简易外汇衍生品，外币币种包括美元及其他公司日常经营所使用的 主要结算货币。交易对手方为经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经 营资格的国内和国际金融机构。 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 （二）投资额度与期限 公司及子公司拟使用自有资金开展总额度不超过 15 亿美元或等值人民币的 外汇衍生品投资，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后 12 个月内可循 环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔 交易终止时止。 （三）交易对方 经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）为提高公司及子公 司应对外汇汇率波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动风险，增强 公司财务的稳健性，公司及子公司根据生产经营的具体情况，适度开展外汇衍 生品业务。 二、公司拟开展外汇衍生品交易业务概述 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通 过了《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意使用自有资金开 展总额度不超过 15 亿美元或等值人民币的外汇衍生品交易业务，上述交易额度 自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。本 议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事 长或由其授权人行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务负责人负 责外汇衍生品交易业务的具体操作和管理。现将有关事项公告如下： 证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-080 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：主要包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权。 2.投资金额：不超过 15 亿美元或等值人民币。 3.特别风险提示：公司开展的外汇衍生品交易遵 ...

股票激励归属 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三归属期一批次132人归属190.0280万股[3] - 预留授予部分第二归属期19人归属14.2410万股[3] - 首次授予部分第三归属期二批次2人归属6.6190万股[3] 股本与注册资本变更 - 公司总股本由27,866.2094万股变更为28,077.0974万股[3] - 注册资本由27,866.2094万元增至28,077.0974万元[3] 公司章程修订 - 《公司章程》第六条注册资本修订为280,770,974元[4] - 《公司章程》第二十条股份总数修订为280,770,974股[4] 审议与授权 - 上述事项经董事会、监事会审议，需提请2025年第一次临时股东大会审议[6] - 董事会提请股东大会授权办理变更登记和章程备案手续[6]