民生证券股份有限公司 关于苏州仕净科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为苏州仕净 科技股份有限公司（以下简称"仕净科技"或"公司"）向特定对象发行股票持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，民生证券对仕净科技向特定对 象发行票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行 了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州仕净科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕162 号），公司本次向特定对象发 行实际已发行人民币普通股 9,845,288 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人 民币 42.66 元/股，实际募集资金总额为人民币 419,999,986.0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州仕净科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2025-043 一、基本情况 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议于2025年8月28日在公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知、会议 资料已于2025年8月18日以书面方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先生 主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，其中董事冯会、刘建明以通讯方式 出席，高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符 合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，不存在虚假记 载、误 ...

董事会会议基本情况 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知及资料已于2025年8月16日通过书面方式送达全体董事 [1] - 会议由董事长董仕宏主持 应出席董事5名 实际出席董事5名 高级管理人员列席会议 [1] 总经理聘任决议 - 董事会全票通过聘任刘太玉为公司总经理 表决结果为同意5票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 刘太玉教育背景与工作履历符合总经理任职资格 不存在公司法规定禁止担任上市公司高管的情形 [1] - 刘太玉未被列为失信被执行人 未受过证监会及交易所处罚 任职资格符合监管要求 [1] - 该议案已通过公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议 [2] 信息披露 - 公司承诺信息披露内容真实准确完整 无虚假记载和重大遗漏 [1] - 详细内容参见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司总经理辞职暨聘任公司总经理的公告》 [2]

核心管理层变动 - 公司董事长兼总经理董仕宏辞去总经理职务 以更专注于战略规划和规范治理 辞职后仍担任董事长及董事会相关委员职务[1] - 董仕宏系公司实际控制人之一 直接持有8.48万股 与朱叶女士及叶小红女士共同持有4028.07万股 合计占总股本19.66%[2] - 董事会聘任刘太玉为新任总经理 其自2008年起历任公司行政部组长、职工监事、营销中心经理及客服中心总监等职[3][5] 公司治理结构 - 总经理变更符合《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定 辞职报告自送达董事会之日起生效[2] - 新任总经理刘太玉不持有公司股份 与控股股东及实际控制人无关联关系 符合《公司法》任职资格要求[5] - 董仕宏承诺继续遵守减持股份相关法律法规 不存在未履行承诺事项[2] 经营影响评估 - 本次人事变动不会对公司日常经营产生不利影响[2] - 董仕宏在任期间带领公司在市场拓展、技术创新及团队建设方面取得显著成效[2] - 新任总经理具有16年公司内部任职经历 熟悉公司业务体系与运营流程[5]

公司人事变动 - 仕净科技于2025年8月21日召开第四届董事会第七次会议 [2] - 公司同意聘任刘太玉先生为总经理 [2]

公司人事变动 - 董仕宏辞去总经理职务 为更好履行董事长职责 将更多精力投入公司战略规划和规范治理 [2] - 董仕宏继续担任公司第四届董事会董事长 战略与ESG委员会主任委员 提名委员会委员职务 [2] - 董事会聘任刘太玉为新任总经理 经董事长提名及提名委员会审核 于2025年8月21日第四届董事会第七次会议审议通过 [2]

人事变动 - 董仕宏申请辞去总经理职务，仍任董事长，持股占比19.66%[2] - 公司2025年8月21日聘任刘太玉为总经理[3] 新总经理情况 - 刘太玉有公司多岗位任职经历，截至披露日不持股[6]

会议信息 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年8月21日召开[3] - 会议通知和资料于2025年8月16日书面通知全体董事[3] - 应出席董事5名，实际出席5名[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》[4] - 同意聘任刘太玉先生为公司总经理[4] - 议案表决结果为同意5 票、反对0票、弃权0票[4] - 议案已通过公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议[4]

股价表现与交易数据 - 2025年8月14日收盘价18.43元 单日下跌2.85% [1] - 换手率4.88% 成交量7.87万手 成交金额1.47亿元 [1] - 主力资金净流出4109.48万元 占成交额28.01% 其中超大单净流出1198.53万元（8.17%） 大单净流出2910.95万元（19.84%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出959.79万元 占成交额6.54% [1] - 小单资金净流入3149.69万元 占成交额21.47% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入7.35亿元 同比下降14.53% [1] - 归属净利润5289.06万元 同比下降33.41% [1] - 扣非净利润1588.90万元 同比大幅下降78.21% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.013 速动比率0.611 资产负债率88.67% [1] 公司基本信息 - 成立于2005年 位于苏州市 从事生态保护和环境治理业 [1] - 法定代表人董仕宏 注册资本20160.703万元 实缴资本3500万元 [1] 投资与知识产权布局 - 对外投资22家企业 参与招投标项目240次 [2] - 拥有商标信息8条 专利信息297条 行政许可16个 [2]

董秘薪酬总体情况 - A股上市公司董秘2024年薪酬总额达40.86亿元 平均年薪75.43万元 [1] - 年薪超百万董秘共1144位 占总体比例超21% [1] 行业薪酬分布 - 环保设备Ⅱ行业董秘平均年薪69.27万元 [1] - 龙净环保董秘万建利以138万元年薪居行业首位 [1] - 楚环科技董秘陈朝霞以27.89万元年薪居行业末位 [1] 薪酬区间分布 - 50-100万元区间人数最多 共11人占比48% [1] - 2024年薪酬较2023年平均上涨6.87万元 平均涨幅14% [3] 个体薪酬变动 - 仕净科技董秘杨宝龙薪酬涨幅达88% 从19.87万元增至37.41万元 [3] 年龄结构特征 - 董秘平均年龄42.43岁 40-49岁群体占比48% [3] - 最年长董秘为55岁华宏科技朱大勇（年薪100万元） [3] - 最年轻董秘为35岁仕净科技杨宝龙（年薪37.41万元） [3] 学历与薪酬关系 - 硕士学历董秘10人 平均薪酬74.51万元 [5] - 本科学历董秘12人 平均薪酬64.49万元 [5] - 大专学历董秘1人（碧兴物联潘海瑭）薪酬74.22万元 [5] 合规管理情况 - 碧兴物联董秘因未披露重大合同等违规收到2次警示函 [7] - 亚光股份董秘因挪用募集资金收到1次警示函 [7]