独立董事评估 - 公司对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 报告期内独立董事未在公司及主要股东任职[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] - 意见出具时间为2025年4月18日[1]

会议与履职 - 2024年召开8次董事会、5次股东大会，独立董事均亲自出席[3][6] - 2024年召开2次独立董事专门会议，审议2025年度日常关联交易预计事项[7] 财务与审计 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[14] - 续聘天健会计师事务所担任2025年度财务审计机构[15] 利润分配 - 2023年年度以55,020,800股为基数，每10股派7元，派现38,514,560元[18] - 2024年半年度以55,020,800股为基数，每10股派4元，派现22,008,320元[18] - 2024年前三季度以55,600,800股为基数，每10股派5元，派现27,800,400元[18] 激励计划 - 2024年8月1日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[20] - 2024年8月26日独立董事就激励计划相关议案征集表决权[20]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制存在固有局限性和不能防止发现错报可能性[6] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 审计事项 - 审计无锡江南奕帆公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3]

财报披露 - 公司于2025年4月18日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月12日15:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[1][2] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1][2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参加人员包括董事长刘锦成等，可能调整[2] 投资者参与 - 可于2025年5月12日前会前提问[3] - 2025年5月12日15:00 - 17:00通过网址或微信小程序码互动[3] 联系方式 - 联系人是唐颖彦、吴维洁[5] - 联系电话0510 - 83570668，传真0510 - 83570698[5] - 邮箱为ir@yifanmotor.com[5]

业务计划 - 公司计划开展以套期保值为目的的远期结售汇业务[1] - 12个月内业务总额度不超1000万美元或等值其他币种，额度可循环使用[4] - 业务涉及结算币种为美元、欧元[3] 资金与风险 - 交易用自有资金，不涉及募集和信贷资金[4] - 针对各类风险制定防范措施，含策略调整、控制规模等[5][7][8][9][10]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的100%[5] 制度建设 - 公司已制定《股东大会议事规则》等一系列制度[6] - 公司制定《备用金及费用报销管理》等资金管理制度[8] - 公司制定《固定资产管理》等资产管理相关制度[9] - 公司制定《市场开发与客户管理》等销售与收款制度[9] 财务相关 - 公司使用用友财务软件核算经营活动[9] - 公司聘请会计师事务所对财务报告进行审计[9] - 2024年度公司募集资金存放安全、使用合法有效，无变相改变用途及违规使用情形[11] - 2024年度公司顺利完成定期报告及临时公告披露，信息真实准确完整，无重大信息提前泄露[13] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报≥营业收入的2%[14] - 财务报告内部控制重要缺陷：营业收入的1%＜错报＜营业收入的2%[14] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报≤营业收入的1%[14] - 非财务报告内部控制重大缺陷：直接损失金额≥资产总额的2%[15] - 非财务报告内部控制重要缺陷：资产总额的1%﹤直接损失金额﹤资产总额的2%[15] - 非财务报告内部控制一般缺陷：直接损失金额≤资产总额的1%[15] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[18] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[19] 审计委员会 - 审计委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事[7]

审计情况 - 审计公司对江南奕帆2024年度财报及汇总表审计[3] - 审计认为汇总表如实反映资金往来情况[8] - 审计报告日期为2025年4月16日[9] 资金往来数据 - 武汉晨龙电子2024年末往来资金余额176.76万元[10] - 广东明珠星钟表2024年偿还累计发生金额1.15万元[10] - 无锡奕帆微电子2024年末往来资金余额1,679.25万元[10] - 其他关联方2024年末往来资金余额1,785.86万元[10]

业绩情况 - 2024年度公司依法运作，决策程序合规，财务状况良好[4][5] 会议决策 - 2024年召开六次监事会会议，审议募投项目延期、激励计划等议案[2][3] 未来展望 - 2025年公司监事会将配合取消及交接工作[7]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行933.35万股A股，发行价每股58.31元，募资54,423.64万元，净额48,657.67万元[1] - 截至2024年12月31日，项目累计投入9,880.28万元，利息收入净额2,667.49万元，结余41,444.88万元[3][4] - 截至2024年12月31日，募集资金存放余额414,448,815.32元[6][8] - 超额募集资金12,150.58万元，截至2024年12月31日未确定用途未使用[9] 资金使用情况 - 2024年同意用不超40,000万元闲置募集及不超6,000万元自有资金现金管理，使用余额38,100万元[9] - 本年度募集资金投入2,466.86万元，累计投入9,880.28万元[19] 项目建设情况 - 储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目承诺投资31,112.03万元，累计投入7,962.14万元，进度25.59%，预计2026年3月达可使用状态[19] - 研发中心建设项目承诺投资5,395.06万元，累计投入1,918.14万元，进度35.55%，预计2026年3月达可使用状态[19] 项目延期情况 - 2022 - 2025年多次延期募投项目达可使用状态日期至2026年3月，因物流、人员流动受限，市场需求、宏观经济和市场环境变化等因素[20] 其他情况 - 2021年用3,223.70万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[21] - 截至2024年12月31日，储能项目未产生效益，研发中心项目无法单独核算效益[10][21] - 未使用募集资金用于未完工募投项目建设[21]