股东投票情况 - 出席会议股东及代理人8人，代表36,639,712股，占比66.5925%[4] - 现场投票股东及代理人6人，代表34,428,146股，占比62.5730%[4] - 网络投票股东2人，代表2,211,566股，占比4.0195%[4] - 中小股东2人，代表2,211,566股，占比4.0195%[4] 议案表决结果 - 《2023年年度报告》等多议案同意股数36,586,712股，占比99.8553%[5][6][7][12] - 《公司董事2024年度薪酬方案》同意2,158,566股，占比97.6035%[8] - 《公司监事2024年度薪酬方案》同意36,275,712股，占比99.8541%[9]

业绩数据 - 天健所2023年度业务收入34.83亿元，审计30.99亿元，证券18.40亿元[1] - 2023年上市公司年报审计项目675家，收费6.63亿元[1] 人员数据 - 截止2023年底，合伙人238人，注册会计师2272人[1] - 签署过证券服务业务审计报告注会超836人[1] 其他要点 - 公司同行业上市公司审计客户12家[1] - 续聘天健所为2023年度审计机构[4] - 天健所出具标准无保留意见审计报告[5]

审计意见与续聘 - 公司2023年度审计意见为标准无保留审计意见[2] - 拟续聘天健为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 续聘议案已获董事会通过，需股东大会审议生效[11][12] 审计机构情况 - 天健上年度末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[5] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收费6.63亿元[5] - 天健2023年证券业务客户675家，同行业上市公司审计客户513家[5] 审计费用 - 2023年审计费用75万元，本期上浮不超20%协商[9]

会议与履职 - 2023年召开7次董事会和3次股东大会，独立董事高烨均亲自出席[3][5] - 2023年高烨发表1次事前认可意见和4次独立意见[5] 财务与分配 - 2022年度以55,072,200股为基数，每10股派现7.117960元，共派39,200,171.6712元[17] - 2023年半年度以55,020,800股为基数，每10股派现2.30元，共派12,654,784.00元[17] 其他事项 - 审议2024年度日常关联交易预计事项，金额符合业务发展需要[11] - 按时编制并披露多份报告[12] - 2023年续聘天健会计师事务所担任财务审计机构[14] - 董事会提名的非独立董事候选人符合任职资格要求[15] - 董事、高级管理人员薪酬方案制定程序合法有效[16]

业绩总结 - 2023年公司财务状况良好，财务报告真实公允[5] 会议情况 - 2023年监事会召开四次会议，审议多项议案[2][3] 未来展望 - 2024年监事会将监督董高，提升公司规范运作水平[6] 合规情况 - 2023年公司依法运作，未发生损害股东利益情况[4][5] 制度建设 - 2023年公司完善治理结构和内控体系，规范有效[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行933.35万股，发行价每股58.31元，募集资金54423.64万元，净额48657.67万元[1] - 截至2023年12月31日，应结余和实际结余募集资金均为43455.24万元[3] - 公司超额募集资金12150.58万元，截至2023年12月31日暂未使用[7] 资金账户与管理 - 截至2023年12月31日，公司账户合计余额434552370.58元[4][6] - 2023年9月5日起可60000万元现金管理，截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额39877.80万元[8] 项目投资情况 - 储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目承诺投资31112.03万元，本年度投入749.68万元，累计投入5986.72万元，投资进度19.24%，预计2025年3月达可使用状态[13] - 研发中心建设项目承诺投资5395.06万元，本年度投入672.91万元，累计投入1426.70万元，投资进度26.44%，预计2025年3月达可使用状态[13] 项目延期情况 - 2024年3月28日，公司将两募投项目达预计可使用状态日期延期至2025年3月[16][18] - 储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目延期因受国际贸易等因素影响，实行审慎投资策略[16] - 研发中心建设项目延期因受宏观经济等影响，控制项目投入风险，逐步开展项目进度[16]

业绩总结 - 2023年公司归母净利润47,608,275元，母公司净利润49,043,645.33元[1] 利润分配 - 2023年度以55,020,800股为基数，每10股派现7元，共派38,514,560元[2] - 不进行资本公积转增股本和送红股，剩余未分配利润结转[2] 审议情况 - 2024年4月18日董事会、监事会审议通过利润分配预案[4] - 独立董事同意预案，尚需股东大会审议通过[4][5] 其他 - 截至2023年4月28日法定盈余公积金达股本50%以上，不再提取[1] - 截至2023年12月31日，合并报表可供分配利润297,903,682.63元[1]

股东大会时间 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月16日15:30召开[2] - 网络投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年5月13日[4] - 会议登记时间为2024年5月14日10:00 - 11:30，14:30 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票代码为351023，投票简称为江南投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[17] 其他信息 - 单独或合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[4] - 中小投资者指除公司特定人员及大股东以外的其他股东[7] - 股东大会联系电话为0510 - 83570668，传真为0510 - 83570698[12] - 公告发布时间为2024年4月22日[13] 审议议案 - 审议《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》[19] - 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》[19] - 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》[19] - 审议《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》[19] - 审议《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》[19] - 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》[19] - 审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》[19]

业务开展 - 公司拟开展不超1000万美元远期结售汇业务[3][5] - 投资期限自董事会通过日起一年内，资金可循环使用[4] - 资金来源于自有资金[4] - 2024年4月18日会议审议通过该议案[5] 业务风险 - 合约汇率与实际汇率差异产生交易损益[8] - 提前平仓或展期有临时支付差价风险[9] - 操作人员沟通不及时可能错失交易机会[10] - 操作人员未充分理解合同条款有法律风险[12] 业务情况 - 交易业务对手履约风险低[11] - 业务可能带来收益或损失[14]

审计情况 - 审计公司对江南奕帆2023年度财报及资金往来汇总表审计[4] - 审计按中国注册会计师执业准则进行并实施必要程序[8] - 审计认为汇总表如实反映2023年度相关资金往来情况[9] 公司责任 - 审计报告供公司年度报告披露使用[5] - 公司管理层需提供真实完整资料并编制汇总表[6]