审计委员会组成 - 由3名非公司高级管理人员董事组成，至少2名独立董事，1名会计专业独立董事[8] - 设召集人1名，由独立董事中的会计人士担任[8] 任期规定 - 成员任期与董事会董事一致，每届不超3年，独立董事连续任职不超6年[8] 信息披露 - 披露年报时应披露审计委员会年度履职情况[10] 主要职责 - 审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制等[14] 审议流程 - 披露财务报告等经全体成员过半数同意提交董事会审议[14] 评估报告 - 至少每年向董事会提交受聘外部审计机构履职评估报告[16] 内部审计 - 参与内部审计负责人考核，监督评估内部审计工作[17] 费用承担 - 行使职权费用由公司承担[10] 临时股东会 - 董事会10日内反馈审计委员会召开提议，同意后5日内发通知[21] - 临时股东会在提议后2个月内召开[21] 诉讼相关 - 接受股东书面请求可提起诉讼，未处理股东可自行起诉[22][23] 会议安排 - 定期会议每季度至少1次，2/3以上成员出席方可举行[25] - 提前3日通知相关人员（特殊情况除外）[25] 决议规则 - 决议需成员过半数通过[26] 资料保存 - 会议资料保存10年[27]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司应在2个月内召开[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[9][13][14] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[17] - 召集人收到临时提案后2日内发股东会补充通知[17] - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会召开15日前通知[18] 投票相关 - 互联网投票系统9:15开始，结束时间不得早于现场股东会结束日15:00[19] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[33] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[30] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[30] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[31] 董事选举 - 董事候选人由上届董事会或单独/合并持有公司已发行在外有表决权股份总数1%以上股东提名[34] - 股东会选举2名以上董事采用累积投票制，当选董事最低得票数须超出席股东会股东所持股份总数半数[35] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[18] - 股东会记录保管期限为10年[28] - 股东会对提案表决前推举2名股东代表计票和监票[36] - 股东会通过分红等提案，公司将在结束后2个月内实施[38] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规股东会决议[39] - 规则经股东会审议通过生效，修改亦同[41] - 规则未明确或与法规不一致按相关法规执行[41] - 规则为《公司章程》附件，由董事会拟定，股东会批准[41] - 规则解释权归公司董事会[41]

独立董事任职资格 - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[8] - 需具有5年以上法律、会计或者经济等工作经验[11] - 有特定持股、任职关系及近12个月内有特定情形人员不得担任[11][12] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提候选人[12] - 连任时间不得超过6年，满6年后36个月内不得被提名[14][15] 独立董事职权与履职 - 每年现场工作时间不少于15日[27] - 行使特别职权前三项需全体过半数同意[19] - 特定事项需全体过半数同意后提交董事会审议[21] - 人数应占薪酬与考核等委员会成员过半数[19] 独立董事意见与报告 - 发表意见类型有同意、保留等[25] - 对重大事项出具独立意见应含相关内容[24] - 投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露[26] - 年度述职报告应包括出席会议等情况[26] 独立董事会议与记录 - 2名以上认为资料不充分可联名要求延期，董事会应采纳[28] - 专门会议由过半数推举1人召集主持[30] - 应制作工作记录，相关资料保存至少10年[30] 细则相关 - “至少”等含本数，“过”等不含本数[32] - 由董事会审议通过后生效，修改亦同[32] - 未明确或与法规不一致按法规执行[32] - 解释权归公司董事会[32]

提名委员会构成 - 由3名董事组成，独立董事不少于2名[8] 委员任期 - 成员每届任期不超过3年，独立董事连续任职不超过6年[8] 会议召开 - 2名以上委员提议或召集人认为必要可开临时会议[14] 会议要求 - 须2/3以上委员出席方可举行[14] - 会前3日通知全体委员和列席人员（特殊情况除外）[14] - 每委员最多接受1名委员委托[14] 决议表决 - 决议经成员过半数通过[15] - 表决方式为举手或投票，临时会议可举手[17] 资料保存 - 会议资料由董事会秘书保存10年[17]

上市与股份 - 公司于2021年7月6日在深交所上市，首次发行3800万股[8] - 公司注册资本为152,151,932元，已发行股份数为152,151,932股[9][16] - 公司发起人共7名，德泰国际投资集团有限公司持股40.30%[16] 股份管理 - 收购本公司股份用于员工持股等，不得超已发行股份总数10%，3年内转让或注销[20] - 董事、高管任职期每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[26] - 股东对违法决议有权请求认定无效，对违规决议60日内可请求撤销[27] 交易与决议 - 连续12个月内累计金额超最近一期经审计总资产30%的购买、出售资产事项需股东会审议[37] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情形需股东会审议[39] 融资与担保 - 授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[41] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保行为需股东会审议[41] 股东会与董事会 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名，设董事长1名[88] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[119] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[121] 其他事项 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中报[118] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[129]

董事会秘书任职要求 - 应具备3年以上相关工作经验并取得指定证明之一[8] - 最近36个月受中国证监会行政处罚不得担任[9] - 最近36个月受深交所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[9] 董事会秘书职责 - 负责股东会和董事会会议筹备及文件保管等事宜[11] - 负责公司信息披露事务，组织制订相关管理制度[13] - 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作[13] - 组织筹备董事会会议和股东会，负责会议记录并签字[13] 会议资料保管 - 董事会会议和股东会等会议资料保管期限为10年[14] 聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[16] - 公司应聘任证券事务代表协助履行职责[16] - 任命后1个月内应签署声明及承诺书并报送[18] - 声明与承诺事项重大变化（持股除外）5个交易日内更新报送[18] - 特定情形下公司1个月内解聘[18] - 被解聘或辞职应及时向深交所报告并说明原因[19] - 离任前接受审查并移交相关事项[20] 空缺处理 - 原则上原任离职后3个月内聘任新秘书[19] - 空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[19] 其他 - 深交所可取消不符合要求的资格[19] - 制度“以上”“内”含本数，“超过”不含本数[21] - 制度由董事会审议通过后生效，解释权归董事会[21][22]

审计组织架构 - 公司审计委员会由3名董事组成，独立董事不少于2名，至少1名会计专业人士[11] - 审计委员会主任委员由独立董事且为会计专业人士担任[11] - 审计部设负责人1名，负责日常审计管理工作[11] 审计工作安排 - 审计部每季度至少向审计委员会报告一次工作[16] - 审计部每季度至少对货币资金内控制度检查一次[16] - 实施审计前提前7日下发审计通知书[20] - 审计终结，审计小组20日内写报告，被审计单位7日内递交意见[20] - 审计部15日内对审计事项建立档案[21] - 被审计单位对审计决定有异议可15日内提出[21] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[23] - 审计部至少每半年对特定事项检查一次[23] - 审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[29] 审计监督事项 - 发生以募集资金置换自有资金需履行审批和披露义务[29] - 审计部监督内部控制整改措施落实并纳入年度计划[24] - 审计部对重要对外投资等事项及时审计[25] - 审计部在业绩快报披露前审计，关注准则和内控缺陷[30] - 审计部审查信息披露事务管理制度[31] - 审计部对公司高级和主要管理人员开展任期及离任审计[31] 内部控制评价 - 内部控制评价由内部审计机构负责，出具年度报告[33] - 内部控制评价报告包括董事会声明等内容[34] - 董事会审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[34] - 会计师事务所出具非标准审计报告，董事会作专项说明[34] 制度执行与处罚 - 公司将内部控制制度执行情况作绩效考核指标，建立责任追究机制[36] - 违反制度的单位和个人由审计部提处罚意见，报领导批准执行[36] - 违反制度的审计人员由审计部提处罚意见，报领导批准执行[39]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设董事长1名[7] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，董事长10日内召集主持临时会议[11] - 特定主体可提议召开临时会议[14] - 定期会议提前10日发通知，临时会议提前3日[17] - 变更定期会议需提前3日发变更通知[18] 会议举行与决议 - 过半数董事出席方可举行会议，决议经全体董事过半数通过[20] - 董事回避时无关联关系董事要求[29] - 提案未通过1个月内不重审[30] 其他规定 - 1名董事不超2名委托[22] - 会议档案保存10年[23] - 表决一人一票[26] - 部分情况可暂缓表决[30] - 规则经股东会通过生效、修改[33] - 规则为章程附件，董事会拟定、股东会批准[33] - 规则解释权归董事会[33]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事不少于2名[8] - 委员每届任期不超过3年，独立董事连续任职不超过6年[8] - 委员任期与董事会董事一致，不再任董事自动失资格[8] 会议规则 - 会议须2/3以上委员出席方可举行[15] - 召开前3日通知（特殊或紧急情况除外）[15] - 不定期开会，2名以上委员提议可开临时会[15] 决议与资料保存 - 决议经成员过半数通过[16] - 会议资料保存期限为10年[16] 职责与方案审批 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案[11] - 董事薪酬方案报董事会同意并股东会审议[10] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[10]

委员会组成 - 战略与可持续发展委员会由3名董事组成[8] - 设召集人1名，由董事长担任[8] 成员任期 - 委员会成员任期不超过3年，独立董事连续任职不超过6年[8] 会议规则 - 会议须2/3以上委员出席方可举行[14] - 会前3日通知参会人员（特殊或紧急情况除外）[14] - 决议需成员过半数通过[15] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可举手表决[16] 资料保存 - 会议记录等资料由董事会秘书保存10年[16] 细则说明 - “以上”含本数，“超过”等不含本数[18] - 细则由董事会审议通过后生效，解释权归董事会[18]