增资情况 - 中山安士拟将注册资本由2665.7380万元增至10000万元[1] - 公司及百洋有限拟增资2429.0431万元，增资后合计持股33.1191%[1] - 2024年12月10日董事会通过增资议案，无需股东大会审议[3] 财务数据 - 2023年12月31日，中山安士净资产68005.8860万元，营收82617.1707万元，净利润10564.8265万元[6] - 2024年9月30日，中山安士净资产78781.3292万元，1 - 9月营收74739.2290万元，净利润11722.2712万元[6] - 2024年1 - 10月，公司与中山安士累计关联交易金额为54019.49万元[19] 其他要点 - 独立董事同意增资议案并提交董事会审议[20] - 保荐机构认为增资履行必要程序，无异议[21][23]

及质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于变更项目合伙人、签字注册会计师 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第 三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，并于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会所"） 为公司 2024 年度年报和内部控制审计机构。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 （2）签字注册会计师近三年从业情况： 姓名：王幈 近日，公司收到立信会所出具的《关于变更青岛百洋医药股份有限公司 2024 年度项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人的函》，现将有关情况公告 如下 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议于 2024 年 12 月 10 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 5 日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主 持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司总经理、董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 2、第三届董事会审计委员会会议决议； 3、第三届董事会第九次独立董事专门会议决议； 4、东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司向参股公司增资 暨关联交易的核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资 ...

增资信息 - 中山安士拟将注册资本由2665.7380万元增至10000万元[3] - 公司及百洋有限拟增资2429.0431万元，增资后持股33.1191%[3] - 本次增资价格为1元/1元注册资本[8] - 安士集团等多方以货币认缴新增注册资本，2025年3月31日前到位[9][10] 财务数据 - 2023年中山安士营收82617.1707万元、净利润10564.8265万元[7] - 2024年1 - 9月中山安士营收74739.2290万元、净利润11722.2712万元[7] - 2024年1 - 10月公司与中山安士关联交易金额54019.49万元[14] 决策程序 - 2024年12月10日董事会审议通过增资议案[3] - 独立董事同意增资暨关联交易议案并提交董事会审议[15] - 保荐机构对增资暨关联交易事项无异议[16]

担保情况 - 公司为天津百洋提供不超4000万元担保额度，有效期12个月[2] - 为天津百洋1000万元授信提供连带责任担保[3] - 本次担保后对天津百洋担保余额2000万元，可用2000万元[3] - 担保债务发生期间为2024年12月2日至2025年12月1日[5] 额度与余额 - 本次担保后公司及控股子公司担保额度130700万元，占净资产44.35%[6] - 截至公告日，对外担保总余额24268.57万元，占净资产8.24%[6] 其他情况 - 公司及控股子公司无合并报表外担保、逾期等不良担保情形[6]

公司基本信息 - 股票代码301015，简称百洋医药；债券代码123194，简称百洋转债 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 时间为2024年11月28日15:00 - 17:00 [2] - 地点在中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn ） [2] - 接待人员为副总经理、财务总监、董事会秘书王国强 [2] 业务布局相关 - 高端医疗器械领域布局Atricure房颤治疗设备、同心医疗全磁悬浮人工心脏等产品，获ZAP Surgical的ZAP - X®火星舟放射外科手术机器人中国内地及港澳地区独家商业化运营权益 [2] - 收购专注中药现代化和缓控释制剂研发生产的百洋制药，延伸产业链布局，助力从健康品牌商业化平台升级为支持源头创新的医药产业化平台，提升竞争力和业绩稳定性 [2][3] 产品合作相关 - 与华昊中天合作的优替德隆注射液是境内企业自主研发的微管抑制剂国家1类新药、全球唯一基于合成生物学技术研发上市的化疗新分子，用于治疗复发或转移性晚期乳腺癌，2021年3月获批上市，已纳入2022年国家医保目录 [3] 公司计划相关 - 暂无贷款回购公司股票的计划 [3] 业绩情况相关 - 百洋制药2024年前三季度经营业绩符合预期，具体业绩关注公司定期报告 [3]

北京市天元律师事务所 关于青岛百洋医药股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 631 号 致：青岛百洋医药股份有限公司 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2024 年 11 月 25 日在山东省青岛市市北区桐柏路 88 号 1 号楼青岛百洋医药股 份有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘 任，指派本所律师出席本次股东大会并进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《青岛百 洋医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大 会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表 决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《青岛百洋医药股份有限公司第三届董事 会第二十六次会议决议公告》、《青岛百洋医药股 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于11月25日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席会议股东及代表有表决权股份412,234,769股，占比78.4284%[4][5] 议案审议结果 - 审议通过《关于签订分销协议暨日常关联交易的议案》[6] - 全体股东同意412,198,769股，占比99.9913％[7] - 中小投资者同意38,686,369股，占比99.9070％[7] 其他 - 律师认为本次股东大会合法有效[8] - 公告发布于2024年11月25日[11]

公司信息 - 证券代码：301015 [1] - 证券简称：百洋医药 [1] - 债券代码：123194 [1] - 债券简称：百洋转债 [1] 活动信息 - 活动名称：2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2024年11月28日（周四）15:00-17:00 [1] - 活动形式：网络远程 [1] - 参与平台：中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn） [1] 交流内容 - 公司治理 [1] - 发展战略 [1] - 经营状况 [1] - 融资计划 [1] - 股权激励 [1] - 可持续发展 [1] 其他 - 公告编号：2024-103 [1] - 公告日期：2024年11月25日 [1]

股权质押 - 百洋医药集团本次质押1000万股，占所持2.71%，占总股本1.90%[3] - 本次质押后，其质押股份占所持46.20%，占总股本32.44%[4] 股东持股 - 截至披露日，百洋医药集团持股36907.74万股，比例70.22%[4] - 控股股东及其一致行动人合计持股40672.5万股，比例77.38%[5] 风险情况 - 控股股东及其一致行动人质押股份无平仓风险，控制权不变[6]