独立董事提名 - 青岛百洋医药提名何国伟为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[6] - 会计专业被提名人需有注册会计师资格[6] - 被提名人及其直系亲属持股等有相关限制[7][8] - 被提名人无交易所谴责等不良记录[10] - 被提名人任职上市公司数量等有要求[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 提名人授权报送声明内容并担责[11]

青岛百洋医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郝先经作为青岛百洋医药股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人青岛百洋医药股份有限公司董事会提名为青 岛百洋医药股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过青岛百洋医药股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得 ...

未来展望 - 未来三年为2025 - 2027年[1] 利润分配策略 - 公司可采取现金、股票或两者结合方式分配利润，优先现金分红[3] - 符合条件原则上每年一次股利分配，董事会可提议中期分配[4] - 实施现金分红需满足三个条件[6] - 年度现金分配利润不少于当年度可分配利润10%[6] - 三个连续年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[6] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[6] 规划实施 - 《规划》自公司股东大会审议通过之日起实施[9]

董事会提名 - 公司董事会提名陆银娣为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[6] - 本人及直系亲属持股等有相关限制[6][8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[11] - 提名人授权公司董事会秘书报送声明内容[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名郝先经为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人需五年以上相关工作经验[6] - 会计专业被提名人需满足相关资格条件[6] 限制条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[6][8] - 被提名人近三十六个月无相关违规，任职公司数量有限制[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，授权报送声明内容[11]

会议时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议9月17日14:00召开[3] - 网络投票时间为9月17日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年9月11日[4] - 登记时间为2025年9月12日9:00 - 17:00[10] - 深交所交易系统投票时间为9月17日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月17日9:15—15:00[23] 会议审议 - 审议变更注册资本等议案，议案2含14个子议案[6][7] - 议案1、2.01、2.02、4属特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[8] - 议案6、7以累积投票制选举董事，应选非独立董事5人、独立董事3人[7][8] - 制定、修订、废止相关管理制度议案需逐项表决，子议案数为14[26] 其他信息 - 登记地点为山东省青岛市市北区桐柏路88号1号楼公司证券部[10] - 会务联系人刘妮娜，联系电话0532 - 66756688[11] - 普通股投票代码为"351015"，投票简称为"百洋投票"[17] - 选举非独立董事时股东选举票数=有表决权股份总数×5[18] - 独立董事等额选举应选3人，股东选举票数=有表决权股份总数×3[19] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[21] - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[29] - 非累积投票提案在“同意”“反对”“弃权”中只能选其一，多选等视为弃权[27] - 累积投票提案股东以选举票数为限投票，超量视为无效投票[28]

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十七次 会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士召集并 主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》； （二）审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的 专项报告的议案》； 监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放、管理与使用情况符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定， 符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百 洋医药股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项 报告》。 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十三次 会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司 ...

东兴证券股份有限公司 关于青岛百洋医药股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：百洋医药 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张羽中 | 联系电话：010-66555013 | | 保荐代表人姓名：周磊 | 联系电话：010-66555013 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 ...

青岛百洋医药股份有限公司 2025 年半年度报告全文 青岛百洋医药股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 青岛百洋医药股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人付钢、主管会计工作负责人李震及会计机构负责人(会计主管 人员)刘峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中，面临品牌运营业务集中风险、药品质量风险、政策风险、 市场竞争加剧风险等，详细内容见本报告"第三节管理层讨论与分析"之 "十、公司面临的风险和应对措施"。敬请投资者予以关注，并注意投资风 险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 ...