内幕信息范围 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息范围[5] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化属内幕信息范围[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息范围[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息范围[5] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息范围[5] 管理机构与职责 - 董事会是内幕信息登记管理机构，核查知情人信息真实性等[9] - 董事会秘书负责办理内幕信息知情人备案工作[9] 自查与报备 - 公司在年报等公告后五个交易日内自查知情人买卖证券情况[11] - 发现内幕交易等情况，公司应核实追责并在二个工作日内报送相关部门[12] - 内幕信息首次依法公开披露后五个交易日内向深交所报送信息披露文件时报备内幕信息知情人档案[13] - 披露重大事项前公司股票及其衍生品种交易异常波动，应向深交所报备内幕信息知情人档案[14] - 披露重大事项后相关事项发生重大变化，应及时向深交所补充报送内幕信息知情人档案[14] - 内幕信息知情人自获悉内幕信息起五个交易日内向董事会办公室备案[20] - 公司发生重大资产重组等十类事项，应按规定向证券交易所报送内幕信息知情人档案[15][16] 档案保存与披露 - 内幕信息知情人档案自记录起至少保存十年[16] - 在年度报告“董事会报告”部分披露内幕信息知情人管理制度执行等情况[16] 制度执行 - 制度与规定相悖按相关法律法规和规定执行[18] - 制度与日后法规或修改后公司章程抵触，按规定执行并修订报董事会审议[19]

人员变动 - 董事辞任自公司收到报告生效，高管自董事会收到报告生效，2 个交易日内披露[4] - 董事辞任公司 60 日内完成补选[5] - 法定代表人董事辞任，公司 30 日内确定新人选[9] 股份转让 - 董事、高管任职期每年转让股份不得超 25%[12] - 离职半年内不得转让所持公司股份[13] 追责复核 - 离职董事、高管对追责有异议，15 日内向审计委员会申请复核[15]

累积投票制规则 - 股东会选举两名以上（含两名）董事时采用累积投票制[2] - 股东累积表决票数为持股数乘本次选举董事人数之积[3] - 选举独立董事和非独立董事投票权数分别按对应规则计算[4] 投票有效性及当选规则 - 投票总数多于累积表决票数或所投候选董事超应选人数，投票无效[4] - 当选董事所得票数须超出席股东所持投票总数二分之一[4] 缺额及相同票数处理 - 当选人数不足按不同情况进行后续选举[5] - 候选人票数相同不能决定当选者，按规则再选举[5]

制度建设 - 公司制定投资者关系管理制度的时间为2025年12月[1] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的包括促进与投资者良性关系、建立稳定投资者基础等[5] - 投资者关系工作基本原则有充分披露、合规披露等六项[6] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等九方面[9] - 公司应在互动易等平台与投资者交流并及时答复问题[10] - 公司应在指定报纸和网站第一时间公布应披露信息[10] - 公司应设立投资者咨询电话和传真并保证畅通[12] 活动安排 - 公司在定期报告结束后等时候可举行分析师会议等活动[13] - 公司应避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研等[13] - 特定对象到公司现场参观实行预约制度[14] 中小投资者权益 - 公司为中小投资者参与一对一沟通活动创造机会，需在网站公布相关音像和文字记录资料[15] 信息披露要求 - 公司董事、高管不得提供未公开重大信息，再融资活动要注意信息披露公平性[16] 人员管理 - 公司需对董事、高管及员工进行投资者关系管理系统培训[16] - 投资者关系工作由董事长领导，董事会秘书负责，证券部承办落实[17] - 董事会秘书负责策划、安排和组织投资者关系管理活动[17] - 董事会秘书需关注媒体信息并反馈给董事会及管理层[17] 工作职责与素质 - 投资者关系工作包括分析研究、沟通与联络、公共关系等职责[18] - 投资者关系管理工作人员需具备全面了解公司等素质[19] 外部协助与内部培训 - 公司必要时可聘请专业机构协助投资者关系工作[19] - 公司可对员工进行投资者关系工作相关知识培训[19]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，应在上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期，规定情形下两个月内召开[4] - 独立董事、审计委员会提议或单独/合计持股10%以上股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8][9] - 年度股东会召开前二十日公告通知，临时股东会提前十五日通知[17] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独/合计持股1%以上股东有权提提案[14] - 单独/合计持股1%以上股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] - 召集人认定临时提案不合规，2日内公告内容并说明依据及合规性，聘请律所出具意见书并公告[17] 会议规则 - 股权登记日与会议日间隔不少于两个工作日且不多于七个工作日，确定后不得变更[19] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3：00，不得迟于现场会当日上午9：30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3：00[23] - 发出通知后延期或变更现场会议地点，需在原定现场会议召开日前至少2个交易日公告并说明原因[19][22] - 发言人每次发言原则上不超五分钟，经同意可延长，针对同一议案发言不超两次[26] 表决相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[29] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司资产总额百分之三十的事项需特别决议通过[32] - 特定提案除经出席股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经出席会议非特定股东所持表决权三分之二以上通过[33] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在百分之三十及以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[35] - 投资者违规买入有表决权股份，买入后三十六个月内超规定比例部分不得行使表决权[36] - 董事会等可征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，持有百分之一以上有表决权股份股东可作为征集人[37] 其他 - 年度股东会上董事会需就过去一年工作作报告，独立董事应述职[28] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，审议关联事项时相关股东及代理人不得参加[50] - 表决时由律师、股东代表共同计票、监票并当场公布结果[51] - 会议记录保存期限不少于十年，由董事会秘书负责，召集人保证真实准确完整，相关人员签名[42] - 股东会通过派现、送股等提案应在会后二个月内实施具体方案[43] - 股东有权在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违规决议[43] - 股东会各项决议内容应符合法律、行政法规和《公司章程》规定，决议及时公告，提案未通过或变更前次决议作特别提示[40][41] - 公司控股股东等不得损害中小投资者合法权益[43] - 本规则自股东会审议通过之日起生效，原《股东大会议事规则》作废[47]

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会战略委员会议事规则 杭州可靠护理用品股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会 （以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大 投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《杭 州可靠护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 特制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 杭州可靠护理用品股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司 资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》的有关规定，并结合中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的文件精神，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来适用于本制度。 本制度所称"关联方"，是指根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司内部审计制度 杭州可靠护理用品股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范并保障杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审 计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国审 计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、证券交易所上市规则等相关法律、 法规、规范性文件及《杭州可靠护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指对本单位及所属单位财政财务收支、经 济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位 完善治理、实现目标的活动。 第四条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、经营管理层和全体员工实 施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司章程 杭州可靠护理用品股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | | | 杭州可靠护理用品股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护杭州可靠护理用品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由杭州侨资纸业有限公司整 体变更成立的股份有限公司，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码 913301007309330480。 第三条 公司于 2021 年 5 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）予以注册，首次向社会公众发行人民币普通股 6,797 万股；于 2021 年 6 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：杭州可靠护理用品股份有限公司 英文全称：Hangzhou Coco Healthcare Products Co., Ltd. 代表公司执行事务 ...

（2025 年 12 月） 第一章 总则 杭州可靠护理用品股份有限公司舆情管理制度 杭州可靠护理用品股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为进一步提高杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护公司和投资者的合法 权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《杭州可靠护理 用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动 的负面 ...