杭州可靠护理用品股份有限公司信息披露管理制度 杭州可靠护理用品股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合《公司章程》，制定本制度。 1 杭州可靠护理用品股份有限公司信息披露管理制度 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体，更具信息 优势，且有可能利用有关信息进行证券交易或者传播有关信息的机构和个人，包括： 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人， 收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破 产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的 主体。 第三条 公司证券部是负责公司信息披露事务的常设机构，即信 ...

（2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥审计委员会对杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简 称"公司"） 财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司 内部监督机制，公司特设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员 会")，作为负责公司内、外部的审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、自律规则以及《杭 州可靠护理用品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制订 本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 杭州可靠护理用品股份有限公司董事会审计委员会议事规则 杭州可靠护理用品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 1 杭州可靠护理用品股份有限公司董事会审计委员会议事规则 拒绝履行职责时，由过半数的审计委员会成员共同推举一名 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司关联交易管理制度 杭州可靠护理用品股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为进一步加强杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《杭州可靠护理用品股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事情，包括： （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （十一） 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； 1 （三） 提供财务资助（含委托贷款）； （四） 提供担保（ ...

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 杭州可靠护理用品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一条 为进一步建立健全杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《杭州可靠护理 用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由董事长或总 经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人在委员 内选举。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会提名委员会议事规则 杭州可靠护理用品股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特设立董 事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司 董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《杭 州可靠护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设召集人一名，由 独立董事委员担任，召集人在委员内选举。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司募集资金管理制度 杭州可靠护理用品股份有限公司 募集资金使用管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金,保证募集资金的使用与招股说明书或者 其他公开发行募集文件的承诺相一致,不得擅自改变募集资金用途，不得变相改 变募集资金投向。 募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相关 法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争力和创新能力。中国证监会对公司发行股份、可转换公司 债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 第四条 会计师事务所开展年度审计时，应当对上市公司募集资金存放、管 理和使用情况出具鉴证报告。公司董事会负责建立健全公司募集资金存储、使 用和管理的内部控制制度，并确保该制度的有效实施。 第五条 公司募集资金应当按照招股说明书或其他公开发行募集文件所列用 途使用，不得擅自改变用途。 1 杭州可靠护理用品股份有 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司总经理工作细则 杭州可靠护理用品股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为更好地管理杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"） 生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生 产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产 经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《杭州可靠护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定， 并结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设副总经理若 干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组 织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外 行使其权限的副总经理等高级管理人员。 第五条 总经理对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利 益冲突，不得利用职权牟取不正当利益；对公司负有勤勉义务，执行职务应当为 公司的最大利益尽到管理者通常应 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会议事规则 杭州可靠护理用品股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为明确杭州可靠护理用品股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运 作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、法规、规范性文件和《杭州可 靠护理用品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定《杭州 可靠护理用品股份有限公司董事会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责 经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，处理董事会日常事 务。 1 杭州可靠护理用品股份有限公司董事会议事规则 措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员， 期限尚未届满； （四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。 第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司对外担保管理制度 杭州可靠护理用品股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为规范杭州可靠护理用品股份有限公司(以下简称"公司")对外担 保的管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据为：《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第8号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《杭州可靠护理用品股份有限公司 公司章程》等法律、行政法规和其他规范性文件、自律规则。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当遵循合法、审慎、互利、安全的 原则审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险。 第四条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保 的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司对公司提供的担保不适用前款规定。 公司控股子公司为本条第一款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公 司提供担保，应当遵守本制度相关规定。 第五条 释义： 本制度所称担保 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司重大事项内部报告制度 （二）公司董事和董事会； 杭州可靠护理用品股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为加强杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项 内部报告工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、 准确、完整地披露信息，切实维护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规的规定，以及《杭州可靠护理用 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披露管理制度》等 公司治理制度的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及 其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的 单位、部门和人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、董事会秘书、董事长 进行报告，确保董事会秘书第一时间获悉公司重大信息的制度。 ...