法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东奇德新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第306号 致：广东奇德新材料股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受广东奇德新材料股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2024年第三次临时股东大会（以下 称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规 定，就公司 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-093 广东奇德新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议无否决议案的情况。 2、本次会议无变更前次股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的 股东及股东授 权委托代表 54 人 ，代表股份 50,268,525 股，占公司有表决权股份总数的 59.8757%。 其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表有表决权的股份 ...

整体财务业绩 - 年初至报告期末营业收入2.54亿元，同比增长26.00%；归属于上市公司股东的净利润557.50万元，同比增长10.28%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额818.09万元，同比增长196.14%[2] - 本报告期末总资产8.02亿元，较上年度末增长0.76%；归属于上市公司股东的所有者权益6.34亿元，较上年度末下降1.28%[2] - 2024年前三季度营业总收入2.5448233536亿美元，较上期的2.0196296976亿美元增长26%[16] - 2024年前三季度营业总成本2.4840670316亿美元，较上期的1.9609137105亿美元增长27%[16] - 2024年前三季度净利润555.130023万美元，较上期的504.103574万美元增长10%[17] 资产项目变动 - 货币资金期末余额较期初减少32.48%，主要系增加对泰国公司固定资产投入[5] - 交易性金融资产期末余额较期初减少46.76%，主要系期初理财产品到期赎回，期末新增800万结构性存款[5] - 2024年9月30日，公司货币资金期末余额5563.758779万元，期初余额8240.557598万元[13] - 2024年9月30日，公司交易性金融资产期末余额894.927328万元，期初余额1680.910091万元[13] - 2024年9月30日，公司应收账款期末余额11210.634667万元，期初余额8889.248553万元[13] - 2024年9月30日，公司存货期末余额5173.746672万元，期初余额7013.563204万元[13] - 2024年9月30日，公司流动资产合计期末余额27258.647893万元，期初余额38332.650770万元[13] - 2024年9月30日，公司长期股权投资期末余额104.838728万元，期初余额31.009476万元[13] - 2024年第三季度末投资性房地产为2486.426044万美元，年初为1066.079482万美元[14] - 2024年第三季度末固定资产为3.2402472194亿美元，年初为2.4591805579亿美元[14] - 2024年第三季度末在建工程为5910.962712万美元，年初为9735.631366万美元[14] - 2024年第三季度末长期借款为6700万美元，年初为2652.208333万美元[14] - 2024年第三季度末归属于母公司所有者权益合计为6.2596221994亿美元，年初为6.3407094366亿美元[15] 财务指标变动原因 - 营业收入本期发生额较上期增长26.00%，主要因汽车领域及租赁业务收入增长[5] - 营业成本本期发生额较上期增长31.74%，因收入增长及募投项目投入使用[5] - 财务费用本期发生额较上期减少678.90%，主要是汇兑收益增加[5] - 其他收益本期发生额较上期增长403.27%，主要是增值税加计抵减[6] - 投资收益本期发生额较上期减少63.16%，主要是现金管理收益减少[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8134名[8] - 前10大股东中，饶德生持股比例33.27%，持股数量2800万股；江门市邦德投资有限公司持股比例13.78%，持股数量1160万股[8] - 限售股份变动合计，期初限售股数5505万股，本期解除限售股数5228.5681万股，本期增加限售股数2100万股，期末限售股数2376.4319万股[12] 关联关系 - 控股股东饶德生控制邦德投资、奇德控股，陈栖养为饶德生之姐夫，陈云峰持有邦德投资20.83%和奇德江门29.85%出资[10] 费用情况 - 2024年前三季度研发费用为1119.68304万美元，较上期的1002.18832万美元增长12%[16] - 2024年前三季度销售费用为1541.489298万美元，较上期的1384.885847万美元增长11%[16] 综合收益与每股收益 - 归属于母公司所有者的综合收益总额为7,687,183.21元，去年同期为5,072,629.24元；归属于少数股东的综合收益总额为7,710,890.12元，去年同期为5,086,980.85元[18] - 基本每股收益为0.0664元，去年同期为0.0601元；稀释每股收益为0.0664元，去年同期为0.0601元[18] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为242,975,169.77元，去年同期为200,709,122.28元[19] - 经营活动现金流入小计为247,497,623.92元，去年同期为204,936,460.62元；经营活动现金流出小计为239,316,700.18元，去年同期为213,445,695.19元；经营活动产生的现金流量净额为8,180,923.74元，去年同期为 - 8,509,234.57元[19] - 投资活动现金流入小计为116,636,503.42元，去年同期为198,159,434.41元；投资活动现金流出小计为176,808,413.99元，去年同期为195,725,984.41元；投资活动产生的现金流量净额为 - 60,171,910.57元，去年同期为2,433,450.00元[20] - 筹资活动现金流入小计为53,897,746.00元，去年同期为34,210,788.89元；筹资活动现金流出小计为32,294,164.52元，去年同期为40,725,385.01元；筹资活动产生的现金流量净额为21,603,581.48元，去年同期为 - 6,514,596.12元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为3,832,991.35元，去年同期为145,564.13元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 - 26,554,414.00元，去年同期为 - 12,444,816.56元；期初现金及现金等价物余额为77,733,277.52元，去年同期为48,898,091.95元；期末现金及现金等价物余额为51,178,863.52元，去年同期为36,453,275.39元[20] 外币报表折算 - 外币财务报表折算差额为2,135,882.98元，去年同期为31,593.50元[18] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[21]

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-091 广东奇德新材料股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》，同意"研发中心建设项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提 交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 广东奇德新材料股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奇 德新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1147 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,104 万股，发行 价格为 14.72 元/股，募集资金总额为人民币 30,970.88 万元，扣除发 ...

融资情况 - 公司首次公开发行2104万股A股，发行价14.72元/股，募资总额30970.88万元，净额27011.07万元[1] 募投项目 - 募投项目总投资29626.50万元，拟投入募资27011.07万元，含高性能高分子复合材料智能制造项目等[4] 研发项目 - 截至2024年9月30日，研发中心建设项目累计投入2537.92万元，进度59.00%，余额2016.81万元[7] - 公司决定研发中心建设项目结项，节余2016.81万元用于永久补充流动资金[9] 决策进展 - 2024年10月28日董事会、监事会审议通过募投项目结项及资金补充议案[15][17] - 保荐机构无异议，尚需股东大会批准[18]

业绩总结 - 2024年前三季度计提信用及资产减值损失2,317,104.06元[2] - 2024年1 - 9月应收票据坏账损失5,577.30元[3] - 2024年1 - 9月应收账款坏账损失 - 623,906.30元[3] - 2024年1 - 9月其他应收款坏账损失141,359.40元[3] - 2024年1 - 9月应收利息坏账损失 - 936.00元[3] - 2024年1 - 9月存货跌价等减值损失 - 1,839,198.46元[4] - 计提减值使第三季度合并报表权益及利润减少2,317,104.06元[9] 合规说明 - 本次计提减值符合准则和政策[10]

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-087 广东奇德新材料股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一） 审议并通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会第十四次会议 于 2024 年 10 月 28 日（星期一）以现场表决方式在公司会议室召开。本次监事 会会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本 次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李剑英先生主持，董事会 秘书、高级管理人员和证券事务代表列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-089 广东奇德新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东奇德新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第十六次会议审 议通过，公司决定于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，现将会 议有关事项通知如下： 一、股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2024 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第 十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 规和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-086 广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一）审议并通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司董事会认真审阅了《2024 年第三季度报告》，认为《2024 年第三季度 报告》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 一、董事会会议召开情况 （一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十六次会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董 事、监事、高级管理人员。 （二）本次董事会会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在江门市江海区连 海路 323 号奇德新材办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决会议方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其 中：独立董事谢泓、章明秋以通讯方式参加会议）。 （四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事及高管列 ...

续聘情况 - 2024年10月28日公司审议通过续聘信永中和为2024年度会计师事务所，聘期一年[2][12] - 续聘议案尚需公司2024年第三次临时股东大会审议通过生效[15] 信永中和情况 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[3] 签字合伙人情况 - 拟签字项目合伙人贺春海等近三年签署和复核上市公司情况：贺春海超5家，崔西福超10家，卓晓娜2家[7] 费用情况 - 2024年度审计费用76万元[11]