证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-034 关于预计 2024 年度向各家银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关 于预计 2024 年度向各家银行申请综合授信额度的议案》，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、申请综合授信额度概况 为满足公司生产经营和投资建设的资金需求，2024 年度公司（含全资子公 司和控股子公司）预计向各家银行申请总额不超过 4.5 亿元的综合授信（最终以 各家银行实际审批的授信额度为准），用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开 立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等，授信期限不超过 3 年。 实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定（最终以银行与 公司实际发生的融资金额为准）。上述授权期限自公司 2023 年年度股东大会审 议通过之日起三年内有效。 公司本次向各 ...

广东奇德新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东奇德新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东奇德新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东奇德新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-029 广东奇德新材料股份有限公司 关于使用部分自有资金、闲置募集资金进行现金管理 以及追认使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 使用部分自有资金、闲置募集资金进行现金管理以及追认使用闲置募集资金进 行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常经营和不影响募集资金投资项目建 设需要，并有效控制风险的前提下，以及为提高公司资金使用效率、增加股东 回报，同意公司及并表范围内的子公司计划使用部分自有资金不超过人民币 1.5 亿元（含本数）、闲置募集资金不超过人民币 0.7 亿元（含本数）进行现金 管理，该事项尚需提交股东大会审议，额度有效期自公司股东大会审议通过之 日起 12 个月内有效。在上述审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使 用。董事会提请股东大会，在审议通过的额度和期限范围内，授权董事长及总 经 ...

证券代码：300995证券简称：奇德新材公告编号：2024-039 广东奇德新材料股份有限公司 关于募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》相关格式指引的规定，广东奇 德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）编制了2023年年度募集资金存放与使用情况报告， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奇德新材料股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1147号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股2,10 4万 股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为14.72元/股，募集资金总额为人民币309,708,800 .00 元，扣除各项发行费用人民币39,598,147.92元（不含税），实际募集资金净额为人民币 270,110,652.08元。上述发行募集的资金已于2021年 ...

| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-11 | 广东奇德新材料股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 募 集 资 金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024GZAA3B0029 广东奇德新材料股份有限公司 广东奇德新材料股份有限公司全体股东： 我们对后附的广东奇德新材料股份有限公司(以下简称奇德新材)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告）执行了鉴证工作。 奇德新材管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-035 广东奇德新材料股份有限公司 关于 2023 年度董监高薪酬的确定以及 2024 年度董监高薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第四 届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议了《关于 2023 年度董监高薪 酬的确定以及 2024 年度董监高薪酬方案的议案》，全体董事已回避表决。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体情况公告如下： 一、2023 年董事、监事及高级管理人员的薪酬情况 根据公司的薪酬管理制度，独立董事实行津贴制度；在公司内部任职的董事、监事 及高级管理人员按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬，其薪酬由基本薪酬和 绩效薪酬两部分构成。 经核算，公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员的税前薪酬如下表： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证 券事务代表方家琼女士递交的书面辞职报告，方家琼女士因个人原因申请辞去公 司证券事务代表职务。辞职后，方家琼女士将不再担任公司任何职务。公司及董 事会对方家琼女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2024 年 3 月 6 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 聘任公司证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公 司聘任赵美美女士为公司证券事务代表（简历详见附件）。任期自本次董事会审 议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 赵美美女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备担任公 司证券事务代表所必需的专业知识，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-025 广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议于 2024 年 3 月 6 日（星期三）在公司会议室通过现场结合通讯表决的方式召 开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 3 日以电话、信息的方式送达给全体董事、 监事、高级管理人员。本次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人， 其中独立董事谢泓、独立董事章明秋以通讯方式出席。本次会议由董事长饶德生 先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 1 （二）审议并通过了《关于对境外子公司增资的议案》 经审议，根据泰国投资促进委员会(BOI)对境外投资项目注册限额的要求， 基于公司业务发展需要，董事会同意 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-024 广东奇德新材料股份有限公司 关于对境外子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召 开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟设立境外子公司的议案》， 同意公司独立出资拟在泰国设立"奇德新材料（泰国）有限公司"。拟设立的公 司注册资本为800.00万美元（折合人民币约5600万元，按当前汇率折算，下同）， 其中公司以自有资金出资 800.00 万美元（折合人民币约为 5600 万元），占注册 资本的 100%。本次投资完成后奇德新材料（泰国）有限公司成为奇德新材的全 资控股子公司。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立境外子公司的公告》（公告 编号：2023-049） 为更好地推进公司国际化战略发展及满足东南亚地区快速发展的客户需求， 公司于 2023 年 9 月 8 日 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-022 广东奇德新材料股份有限公司 关于对外投资设立境外子公司的进展公告 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召 开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟设立境外子公司的议案》， 同意公司独立出资拟在泰国设立"奇德新材料（泰国）有限公司"。拟设立的公 司注册资本为800.00万美元（折合人民币约5600万元，按当前汇率折算，下同）， 其中公司以自有资金出资 800.00 万美元（折合人民币约为 5600 万元），占注册 资本的 100%。本次投资完成后奇德新材料（泰国）有限公司成为奇德新材的全 资控股子公司。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立境外子公司的公告》（公告 编号：2023-049） 为更好地推进公司国际化战略发展及满足东南亚地区快速发展的客户需求， 公司于 2023 年 9 月 8 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次 会议，审议通过了《关于拟设立境外子公司变更出资额的议案》 ...