公司基本信息 - 证券代码为 300995，证券简称为奇德新材 [1] - 2025 年 7 月 16 日下午 15:30 至 16:30 以电话会议形式接受东方财富证券股份有限公司、金信基金管理有限公司调研 [2] - 地点在广东省江门市江海区连海路 323 号奇德新材办公楼，接待人员为董事会秘书陈云峰和证券事务代表赵美美 [2] 公司业务领域 - 立足于国家战略新兴产业的新材料领域，从事环境友好、功能性高分子改性塑料及其制品 [2] - 核心业务涵盖高性能复合材料、精密模具及注塑制品、碳纤维制品 [2] - 通过“材料改性—模具开发—精密智造”全链条一体化服务模式，为新能源汽车、高端家电等下游领域提供定制化解决方案 [2] - 在广东江门、泰国等地建有生产基地，实验室通过国家 CNAS 认证，拥有多个研发平台，累计获授权专利 34 项，参与制定多项行业标准 [2][3] - 通过 ISO9001 等多种认证体系，产品通过 FDA 等认证标准 [3] 碳纤维产品优势 - 依托技术积淀及工艺优势，对行业痛点进行技术升级及研发投入，构建核心技术体系 [4] - 为新能源汽车主机厂提供车规级碳纤维制品一站式服务，产品包括前舱盖等各内外饰及功能件 [4] - 未来将参与低空飞行、人形机器人等新兴行业的碳纤维应用研究和技术储备，目标成为行业领先的高端碳纤维成型一体化服务提供商 [4] 碳纤维产品市场前景 - 行业处于技术突破与规模化应用的快速发展期 [5] - 汽车领域，全碳纤维结构件可助力减重 20%-40%，强度提升 20%-60%，2025 年国内碳纤维市场规模预计突破 250 亿元，汽车应用占比有望显著提升 [5] - 低空飞行器领域，碳纤维比铝合金减重 70%，成为 eVTOL 机身结构主流选择，市场前景广阔 [5] 碳纤维产品扩产计划 - 基于战略规划及客户需求增加，计划对碳纤维项目扩产，提升产能、生产效率及品质稳定性 [7] - 扩产后将显著提升高端碳纤维制品规模化交付实力，形成工艺和品控优势，满足客户高品质和个性化需求 [7]

合资成立基金 - 公司与广东粤科风险投资管理有限公司、广东省新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)、开平市国承交通建设投资有限公司共同出资成立广东粤科开平高质量发展基金合伙企业(有限合伙) [1] - 合伙企业总认缴出资金额为5亿元 [1] - 公司拟以自有资金认缴出资2500万元 [1] - 粤科风投拟认缴出资100万元 [1] - 粤科新兴产业基金拟认缴出资1.74亿元 [1] - 国承交通拟认缴出资3亿元 [1] 基金投资方向 - 合伙企业重点投资于高端装备制造、生物医药、新材料、新一代信息技术及开平市重点产业领域等相关项目 [1]

出资信息 - 目标企业计划总认缴出资金额50000万元，公司拟认缴2500万元[2] - 各合伙人首期实缴出资共10000万元，公司实缴500万元[14] - 公司在合伙企业出资比例5.00%[11] 企业相关 - 本次交易认缴出资资金来源为公司自有资金，不构成重大资产重组[28][29] 决策与分配 - 投资决策委员会由3名委员组成，基金管理人委派两名，开平市国承交通建设投资有限公司委派一名[19] - 单个项目投资金额2500万元以下，须经基金投决委全体委员2/3或以上同意通过；2500万元以上须全票同意[20] - 可分配资金先回本后分利，先按实缴出资比例收回实缴出资额，再按实缴出资比例分配至年化收益率达6%，剩余可分配部分20%给普通合伙人，80%按实缴出资比例分配[21] 风险与期限 - 本次对外投资存在市场、经营和管理风险，公司将采取措施防范应对[30] - 合伙企业经营期限15年，基金存续期限10年[11]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月30日通过电话和电子邮件送达全体董事、监事及高管 [1] - 会议于2025年7月4日在江门市江海区奇德新材办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席董事7人，实际出席7人（其中3名独立董事以通讯方式参会） [1] - 会议由董事长饶德生主持，监事及高管列席 [1] 董事会会议审议事项 - 全票通过补选陈进军为第四届董事会独立董事的议案，其将同时担任审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员 [2] - 独立董事候选人提名已通过第四届董事会提名委员会第四次会议审议，尚需提交股东大会批准 [2] - 全票通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案，会议定于2025年7月25日14:30举行 [2][3] 公告文件 - 股东大会通知及独立董事补选相关公告详见巨潮资讯网 [2][3] - 备查文件已按规定存档 [3]

董事会提名 - 公司董事会提名陈进军为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[20][21] - 被提名人近十二个月无相关情形[26] - 被提名人无相关处罚、谴责及不良记录[30][32][33] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[35] - 被提名人在公司任独立董事未超六年[36] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年7月4日[37]

人员变动 - 独立董事甘露因个人原因申请辞职，原定任期2023年5月18日至2026年5月17日[2] - 辞职在选出新任具备会计专业背景独立董事后生效[2] 人事安排 - 董事会同意提名陈进军为第四届董事会独立董事候选人[3] - 若当选，陈进军将任审计委员会主任等职至第四届董事会届满[4] 候选人信息 - 陈进军1970年12月生，毕业于安徽财经大学会计学系[7] - 任广东中晟会计师事务所有限公司等职[7]

独立董事提名 - 陈进军被提名为广东奇德新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[18][19] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处分[24][30] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[33][35] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[36] - 任职期间遵守规定、勤勉尽责[36] - 出现不符资格情形及时报告辞职[36]

董事会提名 - 董事会提名委员会审阅补选第四届董事会独立董事议案[1] - 同意提名陈进军为独立董事候选人[2] - 同意将提名提交董事会审议[2] 候选人情况 - 陈进军具备任职条件和资格[1] - 无不良记录和处罚惩戒[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月4日[3]

股东大会信息 - 公司决定于2025年7月25日召开2025年第二次临时股东大会[1] - 现场会议召开时间为2025年7月25日下午14:30[1] - 网络投票时间为2025年7月25日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00[2] - 会议股权登记日为2025年7月21日[3] - 会议地点为广东省江门市江海区连海路323号奇德新材办公楼三楼会议室[3] - 本次股东大会审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》等提案[3] - 登记时间为2025年7月22日和7月23日，上午9:00 - 11:30，下午14:00 - 17:00[6] - 登记地点为广东省江门市连海路323号奇德新材证券事务部[6] - 投票代码为350995，投票简称为奇德投票[14] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[18]

会议信息 - 第四届董事会第二十一次会议通知于2025年6月30日送达相关人员[3] - 会议于2025年7月4日在江门市召开，7位董事全部出席[3] 议案审议 - 审议通过补选第四届董事会独立董事议案，提名陈进军，尚需股东大会审议[4][5] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的通知，定于7月25日14:30召开[6] 表决结果 - 补选独立董事议案表决：同意7票，反对0票，弃权0票[5] - 召开股东大会通知议案表决：同意7票，反对0票，弃权0票[6]