四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王玉荣） 各位股东及股东代表： 本人王玉荣，作为四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，认真、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利 益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 3 次董事会会议，1 次股东大会，本人出席情况 如下： | 应参加 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 董事会次 | 式出席董 | 董事会次 | 事会次 | 未 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—83 | | 页 | | 四、附件………………………… ...

目 录 | | | 二、关于对财务报告内部控制制度的说明…………………………第 3—8 页 | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 9—12 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 9 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 10 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 | 11—12 | 页 | 关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2024〕11-74 号 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称川网传 媒公司）管理层按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1146 号）规定对 2023 年 12 月 31 日财务 报告内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 内控鉴证报告 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被 ...

本人臧小涵，作为四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，认真、勤勉、 独立的履行职责，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门 委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （臧小涵） 各位股东及股东代表： 本人臧小涵，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国家 注册拍卖师，本科学历。2004 年至 2012 年，就职于西门子中国有限公司， 历任市场专员、高级经理、总监；2009 年至今，任北京今典联合国际拍卖 公司拍卖师；2011 年至 2018 年，任北京鑫阳艺见商贸有限公司执行董事、 经理；2011 年至 2017 年，任罗顿发展股份有限公司独立董事；2013 年 1 月 至 2022 年 3 月，任福建实 ...

2023年度，四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度， 依法独立行使职权，认真履行监事会的职责，督促公司规范运作。监事会对公 司的财务报告、股东大会决议的执行情况、董事会的重大决策程序、公司经营 管理活动的合法合规性以及董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了 监督和检查。 现将监事会 2023 年度的主要工作汇报如下： 2023 年度监事会工作报告 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2、2023 年 8 月 28 日，公司召开了第三届监事会第二十五次会议，会议审 议通过了《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》《关于公司<2023 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》2 项议案。 3、2023 年 10 月 26 日，公司召开了第三届监事会第二十六次会议，会议审 议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》1 项议案。 二、监事会对公司监督事项的意见 2023 年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司 ...

人员数据 - 天健事务所上年度末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[1] 业绩数据 - 2022年度天健事务所业务收入38.63亿元，审计业务35.41亿元，证券业务21.15亿元[2] - 2023年天健事务所上市公司审计客户675家，审计收费6.63亿元[2] 公司决策 - 2024年1月公司审议通过聘天健为2023年度审计机构，聘期一年[3] 工作会议 - 2024年1、3月审计委员会与审计人员开沟通会[5] - 2024年3月审计委员会审议通过公司《2023年度财务报告》等议案[6]

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关联方资金占用专项报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 三、注册会计师的责任 专项审计说明 天健审〔2024〕11-75 号 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称川 网传媒公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的川网传媒公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 ...

业绩总结 - 2023年统筹各媒体平台完成700余个单项宣传策划，推出专题专栏517个，新媒体产品659个，全网累计阅读量超171亿人次[10] - 2023年各媒体主题教育宣传推出专题5个，相关报道3500余篇，全网累计阅读量达5000万人次[12] - 习近平总书记来川一周年宣传推出7个新媒体产品，全网阅读量超2135万，相关报道被30多家媒体转载[15] - 2023年全省“两会”宣传全渠道累计阅读量超7300万人次，覆盖6.35亿人次[19][20] - 2023年全国“两会”宣传全渠道累计阅读量超3.1亿次[20] - “丝路茶香”相关产品全网阅读量达到1亿人次[45] - 各平台相关宣传覆盖用户6亿人次，全网阅读量突破9亿[48] 用户数据 - 2023年全省职能部门实名入驻麻辣社区10310个，位列国内省级网络问政平台第一[23] - 目前四川发布创建的微博话题四川城市服务台阅读次数超4.2亿[32] 荣誉成果 - 公司荣获2023年度互联网舆情工作“先进单位”荣誉称号[8] - 四川新闻网荣获2022“好评中国”网络评论大赛“优秀组织单位”[8] - 四川发布微博荣获2023年四川省优秀政务新媒体[8] - 《烟火中国》获2023中国正能量网络精品征集展播活动“网络正能量主题活动”精品[8] - 《我在乡村看见中国》获2022年度四川新闻奖“新闻专题”一等奖[8] - 《深情嘱托·蜀地回响》获2022年度四川新闻奖“系列报道”一等奖[8] 活动情况 - 2023年全国两会期间策划推出《青年“会”谈》系列评论视频5期[26] - 第二届青少年书画传习大会吸引1100余人参与[47] 制度管理 - 2023年公司严守信息刊播法律法规和采编制度，强化内容安全管理[50] - 梳理川网传媒123项制度并汇编成册[51] - 2023年未发生违反国家法律法规等情况[52] - 建立从业人员个人档案，健全从业信息登记并上报备案[53] 员工福利与培训 - 为员工缴纳五险二金，购买人身意外险[53] - 2023年采取内训加外训模式，开展线下线上培训8期，覆盖员工超500人次[53] - 2023年开展业务竞赛两次[53] 经营原则 - 2023年公司坚持社会效益首位，提升业务、财务融合管理水平[55] - 2023年公司依法依规开展经营活动，无超范围经营和偷逃等行为[55] 公益项目 - 2015 - 2023年“四川发布·精神午餐”公益读书项目为10个市州、百余所乡村小学捐赠8万余册图书，举办超50场活动[37]

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-015 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十八次会议于 2024 年 3 月 29 日以邮件、专人送达的方式通知全体监事。会 议于 2024 年 4 月 8 日 11:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室 召开。本次会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，其中监事曾邱以通讯方式出席。 会议由监事会主席沈利女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 根据公司监事会 2023 年度工作情况，公司监事会组织编写了《四川新闻网 传媒（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 募集资金专项报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 …………第 3—10 页 三、附件…………………………………………………………第 11—14 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………第 11 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………第 12 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………第 13—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕11-76 号 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称川网传 媒公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供川网传媒公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为川网传媒公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 川网传媒公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《 ...