证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-009 关于公司聘任总经理的公告 黄薇简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司聘任总经理的 议案》。因公司实际经营管理需要，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查， 董事会同意聘任黄薇女士（简历详见附件）为公司总经理，任期与第三届董事会 成员任期一致。 特此公告。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 19 日 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 附件 黄薇，女，中国国籍，无国外永久居留权，1979 年 6 月出生，工商管理硕 士。2001 年 7 月至 2016 年 6 月历任华西都市报记者、编辑、主任、副总经理、 常务副总经理；2013 年 3 月至 2016 年 6 月任华希广告公司总经理；2016 年 6 月 至 2017 年 1 月任四川日报报业集团安仁项目部主任；2017 年 1 月至 2020 年 7 月 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事兼总经理陈延君女士提交的书面辞职申请，陈延君女士因年龄原因 申请辞去其担任的公司董事、总经理、董事会战略与发展委员会委员职务，辞职 后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，陈延君 女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-007 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于公司董事兼总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陈延君女士董事职务原定任期为 2020 年 2月 7 日至第三届董事会届满之日， 总经理职务原定任期为 2020 年 1 月 17 日至第三届董事会届满之日。截至本公告 披露日，陈延君女士未直接持有公司股份。辞去上述职务后陈延君女士将继续严 格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-005 林苹女士联系方式如下： 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于公司聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司聘任证券事务 代表的议案》，同意聘任林苹女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行 各项职责，任期与第三届董事会成员任期一致。林苹女士任职资格符合《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规、 规范性文件的规定。林苹女士的简历详见附件。 办公地址：成都高新区世纪城南路 599 号天府软件园 D 区 5 栋 6 层 办公电话：028-62616168 传 真：028-85327857 电子邮箱：ir@newssc.org 特此公告。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 董事会 林苹简历 林苹，女，1986 年 9 月生，中共党员，产业经济学硕士研究生，持有董事会 秘书资格证。2 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-003 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于聘任 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构符合 财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司聘任 2023 年度 审计机构的议案》，同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健事务所"）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。本次聘任事项尚需提 交公司股东大会审议通过，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）基本信息 拟聘任天健事务所，成立于 2011 年 7 月 18 日，为特殊普通合伙会计师事务 所，注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号，首席合伙人：胡少先。上年 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-006 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 30 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提议， 决定于 2024 年 1 月 30 日（星期二）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现 将会议有关安排通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十五次会议审议通 过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召集程 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-002 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第三届监事会第二十七次会议决议。 特此公告。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十七次会议于 2024 年 1 月 8 日以邮件、专人送达的方式通知全体监事。会 议于 2024 年 1 月 11 日 10:30 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室 召开。本次会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，其中监事沈利、曾邱以通讯方式 出席。会议由全体监事推举刘侃先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为：公司和控股子公司每年与关联方发生的关联交易，是 为了满足公司、控股子公司日常经营及发展的需要，并遵循 ...

华西证券股份有限公司 关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的专项核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐人"）作为四川新 闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"川网传媒"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司2024年度日常关联交易 预计事项进行了核查，具体情况如下： 公司2023年1-11月实际发生关联交易（未经审计）及2024年度预计日常关联 交易内容及金额如下： 单位：万元 | 序号 | 关联方 | 交易内容 | 年度预 2024 | 年 2023 1-11 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 计金额 | 月发生金额 | | | | 一、销售商品或提供服务的关联交易 | | | | | | 1 | 四川省委宣传部 | 1、宣传服务 2、项目运营服务 | 2,546.00 | | 321.14 | | | ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三十五次会议通知已于 2024 年 1 月 8 日以邮件、专人送达等方式送达全体董 事。会议于 2024 年 1 月 11 日 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司 会议室召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。其中董事雷和斌、 杨凌云、张伟建、赵青、丁汉青、王玉荣、臧小涵以通讯方式出席。会议由董事 长方埜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-001 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案》 经审议，董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度 审计工作中遵照独立执业准则，为公司 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-004 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开的第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十七次会议，审 议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中董事会审议时 关联董事花晓寅回避表决。该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审 议批准，关联股东四川新传媒集团有限公司将在股东大会上回避表决。现将具体 情况公告如下： 二、2024 年度日常关联交易预计 1、2024 年度日常关联交易预计的基本情况 单位：万元 | 关联 | | | | | | 年 | 2023 年 1-11 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 序 | | | 关联交易 | 2024 | | 月发生金额 | | 交易 | | 关联方 | 关联交 ...

华西证券股份有限公司关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐人"）作为四川新 闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"川网传媒"或"上市公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，于 2023 年 12 月 28 日对上市公司控股股 东及实际控制人、上市公司的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及 证券事务代表等人员进行了培训，具体情况如下： 一、培训时间、地点及参会人员 时间：2023 年 12 月 28 日 地点：四川省成都市武侯区高新区世纪城南路 599 号天府软件园 D 区 5 栋 6 层川网传媒会议室 参会人员：川网传媒控股股东及实际控制人、川网传媒的董事、监事、高级 管理人员、中层以上管理人员及证券事务代表等人员 1、上市公司信息披露的规范，包括上市公司信息披露的监管和法规体系、 ...