四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关联方资金占用专项报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 三、注册会计师的责任 专项审计说明 天健审〔2024〕11-75 号 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称川 网传媒公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的川网传媒公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-015 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十八次会议于 2024 年 3 月 29 日以邮件、专人送达的方式通知全体监事。会 议于 2024 年 4 月 8 日 11:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室 召开。本次会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，其中监事曾邱以通讯方式出席。 会议由监事会主席沈利女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 根据公司监事会 2023 年度工作情况，公司监事会组织编写了《四川新闻网 传媒（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯 ...

业绩总结 - 2023年统筹各媒体平台完成700余个单项宣传策划，推出专题专栏517个，新媒体产品659个，全网累计阅读量超171亿人次[10] - 2023年各媒体主题教育宣传推出专题5个，相关报道3500余篇，全网累计阅读量达5000万人次[12] - 习近平总书记来川一周年宣传推出7个新媒体产品，全网阅读量超2135万，相关报道被30多家媒体转载[15] - 2023年全省“两会”宣传全渠道累计阅读量超7300万人次，覆盖6.35亿人次[19][20] - 2023年全国“两会”宣传全渠道累计阅读量超3.1亿次[20] - “丝路茶香”相关产品全网阅读量达到1亿人次[45] - 各平台相关宣传覆盖用户6亿人次，全网阅读量突破9亿[48] 用户数据 - 2023年全省职能部门实名入驻麻辣社区10310个，位列国内省级网络问政平台第一[23] - 目前四川发布创建的微博话题四川城市服务台阅读次数超4.2亿[32] 荣誉成果 - 公司荣获2023年度互联网舆情工作“先进单位”荣誉称号[8] - 四川新闻网荣获2022“好评中国”网络评论大赛“优秀组织单位”[8] - 四川发布微博荣获2023年四川省优秀政务新媒体[8] - 《烟火中国》获2023中国正能量网络精品征集展播活动“网络正能量主题活动”精品[8] - 《我在乡村看见中国》获2022年度四川新闻奖“新闻专题”一等奖[8] - 《深情嘱托·蜀地回响》获2022年度四川新闻奖“系列报道”一等奖[8] 活动情况 - 2023年全国两会期间策划推出《青年“会”谈》系列评论视频5期[26] - 第二届青少年书画传习大会吸引1100余人参与[47] 制度管理 - 2023年公司严守信息刊播法律法规和采编制度，强化内容安全管理[50] - 梳理川网传媒123项制度并汇编成册[51] - 2023年未发生违反国家法律法规等情况[52] - 建立从业人员个人档案，健全从业信息登记并上报备案[53] 员工福利与培训 - 为员工缴纳五险二金，购买人身意外险[53] - 2023年采取内训加外训模式，开展线下线上培训8期，覆盖员工超500人次[53] - 2023年开展业务竞赛两次[53] 经营原则 - 2023年公司坚持社会效益首位，提升业务、财务融合管理水平[55] - 2023年公司依法依规开展经营活动，无超范围经营和偷逃等行为[55] 公益项目 - 2015 - 2023年“四川发布·精神午餐”公益读书项目为10个市州、百余所乡村小学捐赠8万余册图书，举办超50场活动[37]

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 募集资金专项报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 …………第 3—10 页 三、附件…………………………………………………………第 11—14 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………第 11 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………第 12 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………第 13—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕11-76 号 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称川网传 媒公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供川网传媒公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为川网传媒公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 川网传媒公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 10 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的要求，四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事赵青、丁汉青、王玉荣、臧小涵的 独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经董事会核查独立董事赵青、丁汉青、王玉荣、臧小涵的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 董事会 ...

华西证券股份有限公司关于四川新闻网传媒（集团）股份有 | 保荐人名称：华西证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：川网传媒 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈国星 | 联系电话：028-86130039 | | | | 保荐代表人姓名：陈亮 | 联系电话：028-86130039 | | | | 现场检查人员姓名：陈亮、陈国星 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 28 日、2024 年 3 月 21 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （一）对上市公司管理层及有关人员进行访谈； | | | | | （二）查看公司公开信息披露文件； | | | | | （三）查阅公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等； | | | | | （四）查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度 ...

法律意见书 致：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受四川新闻网传媒（集团） 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 1 月 30 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《四川新闻网传媒（集团） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 1 月 13 日刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会第三十五次 会议决议公告》； 3. 公 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-011 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 30 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 30 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长方埜先生 3、会议召开时间： 4、现场会议地点：四川省成都市高新区世纪城南路 599 号天府软件园 D 区 5 栋 2 层会议室。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-010 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三十五次会议决议决定于 2024 年 1 月 30 日（星期二）召开 2024 年第一次临 时股东大会。公司已于 2024 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公 告了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）， 本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现 将本次会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十五次会议审议通 过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召集程序符合有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-008 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三十六次会议通知于 2024 年 1 月 15 日以邮件、专人送达等方式送达全体董 事。会议于 2024 年 1 月 18 日 16:30 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司 会议室召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。其中董事方埜、 雷和斌、杨凌云、张伟建、赵青、丁汉青、王玉荣、臧小涵以通讯方式出席。会 议由董事长方埜先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司聘任总经理的议案》 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定， 并结合公司实际经营管理需要，经董事长提名、董事会提名委 ...