会议出席 - 2023年应参加董事会6次，实际出席6次，委托和缺席均为0次，出席股东大会2次，现场出席1次[4] 报告披露 - 2023年按时编制并披露《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[8] 审计情况 - 2023年未更换会计师事务所，由致同审计[10] 激励计划 - 2023年8月18日审议通过向2023年激励对象首次授予限制性股票议案[12] - 2023年10月9日决定对2022年激励计划授予价格调整等处理[12]

公司基本情况 - 公司注册地址和办公地址均位于江苏省泗阳县绿都大道88号[9,10] - 公司主营业务包括食用菌、金针菇、真姬菇、舞茸菇、鹿茸菇、虫草花等生物科技产品的研发、生产和销售[7] - 公司是国内领先的食用菌工厂化生产企业之一[19] - 公司主要产品包括金针菇、真姬菇（含白玉菇、蟹味菇）、舞茸等鲜品食用菌[19] - 公司采用工厂化模式生产食用菌，实现了不受区域和季节变化限制的食用菌周年化生产[21] - 公司是农业产业化国家重点龙头企业，是国家高新技术企业[18] 财务数据 - 2023年营业收入为9.96亿元，同比增长32.55%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为3,034.89万元，同比下降61.22%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,805.65万元，同比下降40.43%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为1.67亿元，同比下降7.32%[11] - 基本每股收益为0.26元，同比下降61.19%[11] - 加权平均净资产收益率为1.98%，同比下降3.35个百分点[11] - 资产总额为21.19亿元，同比增长7.00%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为15.48亿元，同比增长2.47%[11] 研发情况 - 公司通过杂交育种选育出2-3株适合工厂化长期稳定生产的食用菌新品种[1] - 建立以原生质体单核化、单单杂交、单双杂交和多孢杂交等技术为基础的菌种选育体系[1] - 完成与菌株相配套的人工调控的工厂化栽培技术[1] - 产生2项专利,2篇研究论文[1] - 2023年研发投入为1652.82万元,占营业收入的1.66%[5] - 公司研发人员数量为86人,占比3.57%,其中本科及以上学历占32.56%[5] 生产经营 - 2023年上半年，公司河北望都基地、重庆南川基地一期产能逐渐释放，营业收入实现较大增长[22] - 2023年上半年，公司主要产品销售价格大幅下降，另外公司计提约1,800万元股份支付费用，导致利润同比下降较多[22] - 公司采购物品主要包括生产物料、机械设备、五金劳保，建立了供应商管理制度[21] - 公司销售以经销商模式为主，不断拓展新客户，逐步降低销售集中度[21] - 公司具有较高的食用菌生产管理水平和净化通风设备，对杂菌及污染的防治能力较强[25] - 公司产品质量已经得到消费者的认可，在市场开拓和竞争中具备品牌优势[25] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全公司内部控制规章制度[75] - 公司股东大会的召集、召开、表决程序规范,确保所有股东享有平等地位和权利[75] - 公司控股股东、实际控制人规范自身行为,不存在损害公司和其他股东利益的行为[75] - 公司董事会下设4个专门委员会,各委员会能够按照相关工作细则认真履行职责[75] - 公司监事会成员严格按照相关规定认真履行职责,对公司重大事项进行监督[76] - 公司严格按照相关要求真实、准确、完整、及时地披露信息,指定专人负责投资者关系管理[77] 募集资金使用 - 公司2021年4月2日完成首次公开发行股票，募集资金总额为65,319.43万元，扣除发行费用后募集资金净额为59,610.98万元[54] - 2021年10月公司变更部分募集资金用途，终止"年产3万吨真姬菇项目"，将30,960.31万元用于建设河北华绿年产5.4万吨鲜品金针菇工厂化生产项目[55] - 截至2023年12月31日，公司募集资金已使用完毕[63] - 公司"河北华绿之珍生物技术有限公司年产5.4万吨鲜品金针菇工厂化生产项目"出现869.63万元的节余募集资金[62] 未来发展规划 - 公司将积极稳步实现"立足华东与西南，布局全国"的发展战略目标，逐步推进食用菌生产基地的扩张，加大全国销售渠道[69] - 公司将持续稳步推进广西华绿一期真姬菇、杏鲍菇项目，河南确山项目，浙江海宁项目的建设，同时尽快完成河北华绿二期、广西华绿二期项目的规划设计工作[69] - 公司将多途径、持续性加大引进高层次人才力度，并以专业培训和综合素质培训为核心，对公司员工进行职业技能等方面的系统培训[69] - 公司将进一步完善法人治理结构，建立科学有效的决策机制和内部管理机制，实现决策科学化、运行规范化[69] - 公司将持续提高信息化水平，信息系统进行升级优化，提高研发、采购、生产、质量控制、销售管理等核心业务环节的信息化管理水平[69] 风险因素 - 原材料占公司生产成本的比例较大，主要包括农副产品和包装材料，原材料价格波动对公司生产经营有较大影响[1] - 公司主要产品为金针菇，占总销售额超过70%，若金针菇消费量持续减少或市场价格大幅下降将面临业绩下滑风险[1] - 农产品价格容易受多种因素影响而波动，公司将采取多种措施降低市场季节性波动带来的风险[1] - 公司建立了完善的内控体系和食品质量安全管理体系，但仍存在食品质量安全风险[1,5] - 若未来相关税收优惠政策发生变化将对公司净利润产生不利影响，公司将持续关注并学习最新的税收优惠政策[2]

业绩总结 - 致同审计华绿生物2023年财报，出具无保留意见[4] 资金数据 - 公司2023年期初往来资金余额40762.25万元，累计发生13019.79万元，偿还9235.78万元，期末余额44546.26万元[10] - 泗阳华盛等多家子公司有具体往来资金数据[10]

薪酬方案审议 - 公司2024年4月22日会议审议通过2024年度董监高薪酬方案[1] 薪酬标准 - 独立董事薪酬6万元/年（税前），按月发放[2] - 担任管理职务非独立董事按合同和岗位领薪[2] - 未担任管理职务非独立董事无薪酬津贴福利[2] - 任职监事按合同和岗位领薪[3] 薪酬确定与发放 - 高级管理人员薪酬依制度、绩效和业绩考评确定[3] - 董监高薪酬和独立董事津贴按月发放[4] - 董监高离任按制度发放薪酬或津贴[4] - 公司代扣代缴董监高薪酬或津贴个税[4] 实施条件 - 董事、监事薪酬方案需股东大会通过后实施[4] - 高级管理人员薪酬经董事会批准后实施[4]

江苏华绿生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李政明） 本人作为江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，认真履行职责， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，认真审议董事会会议各 项议案，并就相关事项客观、充分地发表了独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小 股东的合法权益。本人现在就 2023 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人积极参加公司董事会和股东大会会议，以严谨独立的态度行使表决 权，本人对公司 2023 年度的董事会各项议案及其他非董事会议案事项没有提出异议的情 况，对公司的各项议案均投赞成票。 本人 2023 年度出席列席会议情况如下： | 本报告期应 | 实际出席董 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次未亲 | 出席股东 | 现场出席 ...

业绩总结 - 2023年度公司及子公司计提资产减值准备10,692,433.71元[1] - 2023年信用减值损失为-2,356,056.55元，上期为-595,104.56元[1] - 2023年应收账款坏账损失为525,859.66元，上期为432,625.52元[1] - 2023年其他应收款坏账损失为1,830,196.89元，上期为162,479.04元[1] - 2023年资产减值损失为-8,336,377.16元，上期为-3,580,249.47元[1] - 2023年存货跌价损失为8,462,109.10元，上期为3,318,393.80元[1] - 2023年权益工具减值损失为-234,268.06元，上期为-261,855.67元[1] - 2023年其他长期资产减值损失转回360,000.00元[1] - 本期计提资产减值准备减少2023年利润总额10,692,433.71元[6] - 本期计提资产减值准备减少2023年末所有者权益10,692,433.71元[6]

关联交易金额 - 2024年度预计与关联方食堂交易不超300万元[2] - 2023年实际与关联方交易2391257.83元[2] 交易进展 - 已签意向框架协议，待董事会批准签正式协议[4] 审议情况 - 独立董事同意议案提交董事会，董事会审议通过[7] - 保荐机构认为交易合规，额度无需股东大会审议[8]

业绩总结 - 2023年营业总收入996,221,375.81元，较上年同期增长32.55%[2] - 2023年营业利润27,164,922.43元，较上年同期下降66.43%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润30,348,940.26元，较上年同期下降61.22%[2] 公司治理 - 2023年召开10次董事会[3] - 2023年召集并组织1次年度股东大会、3次临时股东大会[6] - 2023年战略委员会召开1次会议[9] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[9] - 2023年提名委员会召开3次会议[9] - 2023年审计委员会召开4次会议[9] 未来展望 - 2024年董事会成员加强履职能力建设，提升公司治理水平[13] - 2024年规范信息披露工作[14] - 2024年强化投资者关系管理，探索新兴沟通渠道[14]

独立董事情况 - 公司对独立董事2023年度独立性评估并出具意见[1] - 在任独立董事为张英明、刘芝玉、杨焱，报告期内离任3人[1] - 独立董事任职符合资格及独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具意见时间为2024年4月23日[2]

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-014 江苏华绿生物科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 经审核，董事会认为：2023 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行 了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2023 年度主要工作。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司现任独立董事张英明先生、刘芝玉先生、杨焱女士及在报告期内离任独 立董事的谢南女士、吴小平先生、李政明先生分别向董事会递交了《2023 年度 独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 公司董事会依照相关规定就公司独立董事（含在报告期内离任的独立董事） 的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 ...