为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1. 现行《广东格林精密部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2023 年 8 月 28 日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三届董事会第九次会议决议公告、关于召 开本次股东大会的通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日（2023 年 9 月 7 日）的股东名册、出席现 场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于广东格林精密部件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2023-035 （一）会议召开情况 广东格林精密部件股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席的情况 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月26日召 开了第三届董事会第九次会议，审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会 的议案》，公司董事会决定于2023年9月12日召开2023年第一次临时股东大会， 相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月12日下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交 ...

公司基本情况 - 2023年9月7日13:30 - 17:30，湘财证券等机构及个人投资者共23人对格林精密进行现场参观调研 [1] - 接待人员有董事、副总经理金耀青，董事、董事会秘书白国昌，财务负责人赵佰谦 [2] 业务相关情况 越南工厂 - 越南工厂已通过ISO9001、ISO14001等体系认证，通过部分重要客户审核，已开始小批量生产并实现交付 [2] 智能家居产品 - 合作的智能家居产品包括智能音响、智能门铃、智能摄像头、家用机器人等，主要客户为亚马逊等国际国内知名品牌商 [2] 市场环境与应对措施 - 受俄乌冲突、欧美高通胀、贸易逆全球化等影响，全球经济下行，消费电子产品需求疲软，但公司产品为精密结构件，交付到东南亚整机厂商，受贸易制裁影响较小 [2] - 公司工作思路是在变革和危机中把握机遇求发展，稳字当头求进取，未来深耕原有业务，重点布局新能源汽车、动力电池、医美健康、家用机器人、电子烟等行业的精密结构件市场 [2] 新产品材料与工艺 - 新产品带动新材料应用，环保材料应用对制造工艺与技术提出更高要求，公司通过研究积累突破改进工艺技术，可满足客户需求 [3] 业务赛道与股价 - 公司认为靠跟赛道、蹭热点提振股价不可取，专注主营业务，股价会反映内在价值 [3] - 公司为华为ODM厂商提供精密结构件用于平板智能终端产品，二级市场股价受多重因素影响，可能因公司稳健经营和盈利能力获市场认可 [3] 研发投入 - 2020 - 2022年研发投入分别为10,451.57万元、10,880.68万元、12,342.63万元，研发投入持续增长确保新客户、新产品导入和研制 [3][4] - 研发分应用基础研究与新产品开发，投入以新产品开发为主，将保持一定研发投入，加强精密结构件功能化创新产品研发，扩大“模块化智能制造”应用范围 [3] 市场与资金情况 - 短期内市场难回暖，消费电子行业消费者购买欲望被抑制，市场周期修复需过程，公司保持稳健经营策略 [4] - 截至2023年6月30日，累计投入募集资金42,658.51万元，占募集资金净额的67.27% [4] - 计划在惠州市惠城区高新技术产业园鹿岗片区投资建设“精密结构件及智能制造生产基地项目”，2024年前动工，2027年投产，2030年达产，资金采用自有及自筹资金，暂无再融资或定增计划 [4] 销售与结算 - 2020 - 2023年上半年境外收入占比分别为64.83%、62.95%、70.52%和78.90%，境外收入以美元结算，账期90 - 120天 [4] 行业前景看法 - 公司看好电子烟行业未来发展前景，已成为全球电子烟行业头部品牌供应商 [5] 业务布局情况 - 医美领域是未来重点布局领域之一，目前处于前期开发阶段，个别产品进入试产 [5] - 涉及AR/VR领域多年，已有小批量交付，看好其未来发展趋势，会持续关注新产品、新技术 [5] - 主要生产精密结构件，研发与制造能力能满足未来机器人结构件发展需求，目前与客户针对机器人结构应用做前期研究，精密结构件产品在家用机器人终端产品已实现应用 [5] 公司计划情况 - 目前暂无回购计划 [4] - 目前暂无兼并购计划，持开放性态度，会从上下游匹配和行业协同性等方面考虑，专注主营业务 [5]

活动基本信息 - 活动类别为现场参观及深圳证券交易所举办活动，参与单位及人员为安信证券及中小投资者代表共21人 [1] - 活动时间为2023年9月7日9:00 - 11:30，地点在惠州市三栋数码工业园公司处 [1] - 上市公司接待人员有董事、副总经理金耀青先生，董事、董事会秘书白国昌先生，财务负责人赵佰谦先生 [1] 业务情况 - 公司销售占比最大板块是智能家居精密结构件产品，2022年度占结构件收入比例为59%，今年上半年占比为58.15% [1][2] - 公司主要客户为国际国内知名品牌商及大型电子产品制造商，回款情况良好 [2] 战略规划 - 公司工作思路是在变革和危机中把握机遇求发展，稳字当头求进取，引领公司朝高质量方向发展，构建双循环新发展格局 [2] - 未来公司将深耕原有业务，重点布局新能源汽车、动力电池、医美健康、家用机器人、电子烟等行业的精密结构件市场，持续优化产品结构 [2] 越南工厂情况 - 越南工厂已通过ISO9001、ISO14001等体系认证，通过部分重要客户审核，已开始小批量生产并实现交付 [2] - 越南本地技术工程人员相对缺乏，人工成本比国内低，目前用电正常，但公司会配套发电设备以防电力供应紧张 [2] 股份解禁情况 - 2024年4月解禁股份为240,254,252股，占公司总股本的58.12%，均为首发锁定期36个月的股份，控股股东惠州惠丰宝直接和间接持有的股份占比为52.26% [2] - 相关股东是否有减持计划暂无进一步信息 [2] 设备更新情况 - 公司计划布局新领域涉及精密结构件制造，现有设备大多为通用设备，基本可满足生产需求，不需要大量更新设备 [3]

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2023-031 广东格林精密部件股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议通知已于 2023 年 8 月 23 日通过电子邮件方式送达。会议于 2023 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。会议由董事长吴宝玉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事会审 议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资建设精密结构件及智能制造生产基地项目的议 案》； 董事会同意公司基于经营发展规划需要，结合行业发展趋势及公司战略布局， 为进一步增加公司的优质产能和综合竞争力，拟与惠州市惠城区高新科技产业园 管理委员会签署《项目实施监管协议》,受让 ...

证券代码：300968 证券简称: 格林精密 公告编号：2023-034 广东格林精密部件股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股 东大会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 9 月 12 日以现场投票与网络投票相 结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。 若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2023 年 9 月 7 日（星期四） 7、会议出席对象 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2023-032 广东格林精密部件股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议通知已于 2023 年 8 月 23 日通过电子邮件方式送达。会议于 2023 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。会议由监事会主席田雷先生召集并主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。公司监事会审议通过如下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资建设精密结构件及智能制造生产基地项目的议 案》； 监事会认为，公司拟投资 10.68 亿元用于投资建设"精密结构件及智能制造 生产基地项目"，是从公司中长期战略需求出发，围绕公司主营业务进行拓展， 有利于促进公司中长期战略规划逐 ...

证券代码：300968 证券简称:格林精密 公告编号：2023-033 广东格林精密部件股份有限公司 关于对外投资建设精密结构件及智能制造生产基地项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本项目所需的土地取得时间存在不确定性；项目后续实施尚需向政府有 关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作， 如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实 施可能存在变更、延期、中止或终止的风险； 2、协议中的项目投资金额、投资强度、项目建设内容、建设周期、固定资 产投资金额及项目建成后产值及纳税额等数值均为预估数，并不代表公司对未来 业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。本次项目投资是公司基于对行业前 景的判断，项目投入运营后可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理 等多方面的不确定性，存在不达预期的风险； 3、本次投资项目需根据资金到位的情况分步实施，项目所需资金受资金筹 措、信贷政策及融资渠道等因素影响，具体投资金额和资金落地时间具有不确定 性，存在项目建设进度不达预期或项目 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[84] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为573,727,471.77元，上年同期为724,962,847.44元，同比减少20.86%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为35,681,291.25元，上年同期为49,759,257.61元，同比减少28.29%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为218,180,761.29元，上年同期为43,718,710.52元，同比增长399.06%[22] - 本报告期末总资产为2,200,840,881.29元，上年度末为2,346,178,436.24元，同比减少6.19%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,881,940,965.03元，上年度末为1,927,733,538.98元，同比减少2.38%[22] - 报告期内公司实现营业收入57,372.75万元，较上年同期下降20.86%[30] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润3,568.13万元，较上年同期下降28.29%[30] - 营业收入为573,727,471.77元，同比减少20.86%；营业成本为457,199,035.63元，同比减少23.84%[50] - 销售费用为8,134,430.98元，同比增加14.10%；管理费用为38,796,566.37元，同比增加13.43%[50] - 财务费用为 - 48,386,958.37元，同比减少3.91%；所得税费用为3,876,699.12元，同比增加11.96%[50] - 研发投入为57,835,282.50元，同比减少1.90%；经营活动产生的现金流量净额为218,180,761.29元，同比增加399.06%[50] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 46,123,903.40元，同比增加78.97%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 87,942,924.84元，同比减少121.39%[50] - 现金及现金等价物净增加额为116,119,700.91元，同比减少59.05%[50] - 货币资金期末金额为1,010,834,640.41元，占总资产比例45.93%，较上年末增加7.72%；应收账款期末金额为329,164,406.35元，占总资产比例14.96%，较上年末减少3.83%[55] - 2023年6月30日货币资金为1,010,834,640.41元，1月1日为896,405,407.60元[135] - 2023年6月30日应收票据为15,011,168.66元，1月1日为36,055,986.52元[135] - 2023年6月30日应收账款为329,164,406.35元，1月1日为440,821,152.46元[135] - 2023年6月30日流动资产合计为1,586,126,889.28元，1月1日为1,684,920,460.74元[135] - 2023年6月30日固定资产为510,075,159.46元，1月1日为529,639,548.96元[136] - 2023年6月30日非流动资产合计为614,713,992.01元，1月1日为661,257,975.50元[136] - 2023年6月30日资产总计为2,200,840,881.29元，1月1日为2,234,617,8436.24元[136] - 2023年6月30日应付票据为67,478,212.07元，1月1日为90,773,207.58元[136] - 2023年上半年营业总收入为5.7372747177亿美元，较2022年上半年的7.2496284744亿美元下降20.86%[142] - 2023年上半年营业总成本为5.1800373549亿美元，较2022年上半年的6.5777159882亿美元下降21.25%[142] - 2023年6月30日资产总计为22.0202963681亿美元，较2023年1月1日的23.4848941713亿美元下降6.23%[140][141] - 2023年6月30日负债合计为3.2611112126亿美元，较2023年1月1日的4.3091752486亿美元下降24.32%[141] - 2023年6月30日所有者权益合计为18.7591851555亿美元，较2023年1月1日的19.1757189227亿美元下降2.17%[141] - 2023年6月30日流动资产合计为15.597859454亿美元，较2023年1月1日的16.6899024464亿美元下降6.54%[140] - 2023年6月30日非流动资产合计为6.4224369141亿美元，较2023年1月1日的6.7949917249亿美元下降5.48%[140] - 2023年6月30日流动负债合计为3.2463706309亿美元，较2023年1月1日的4.2087043477亿美元下降22.86%[141] - 2023年6月30日非流动负债合计为0.147405817亿美元，较2023年1月1日的1.004709009亿美元下降85.33%[141] - 2023年6月30日货币资金为9.840246076亿美元，较2023年1月1日的8.8091682997亿美元增长11.70%[139] - 2023年上半年税金及附加4425378.38元，2022年上半年为3701926.93元[143] - 2023年上半年销售费用8134430.98元，2022年上半年为7129276.95元[143] - 2023年上半年管理费用38796566.37元，2022年上半年为34204519.63元[143] - 2023年上半年研发费用57835282.50元，2022年上半年为58952770.14元[143] - 2023年上半年财务费用 -48386958.37元，2022年上半年为 -46565941.51元[143] - 2023年上半年营业利润41585962.13元，2022年上半年为55137014.01元[143] - 2023年上半年净利润35681291.25元，2022年上半年为49759257.61元[143] - 2023年上半年综合收益总额36883426.05元，2022年上半年为50758007.43元[144] - 2023年上半年基本每股收益0.09元，2022年上半年为0.12元[144] - 2023年上半年稀释每股收益0.09元，2022年上半年为0.12元[144] - 2023年半年度经营活动现金流入小计822,871,312.57元，2022年为857,011,842.97元，同比下降4%[147] - 2023年半年度经营活动现金流出小计604,690,551.28元，2022年为813,293,132.45元，同比下降26%[147] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额218,180,761.29元，2022年为43,718,710.52元，同比增长400%[147] - 2023年半年度投资活动现金流入小计40,419,709.60元，2022年为321,589,826.17元，同比下降87%[148] - 2023年半年度投资活动现金流出小计86,543,613.00元，2022年为540,962,956.43元，同比下降84%[148] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额 -46,123,903.40元，2022年为 -219,373,130.26元，亏损同比收窄79%[148] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计为0元，2022年为414,764,520.00元，同比下降100%[148] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计87,942,924.84元，2022年为3,607,242.74元，同比增长2338%[148] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -87,942,924.84元，2022年为411,157,277.26元，同比下降121%[148] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额116,119,700.91元，2022年为283,597,460.88元，同比下降59%[148] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为1,927,733,538.98元[152] - 本期增减变动金额为 - 45,792,573.95元[152] - 综合收益总额为36,883,426.05元[152] - 利润分配金额为82,676,000.00元[153] - 2023年期末归属于母公司所有者权益合计为1,881,940,965.03元[153] - 上年年末股本为413,380,000.00元[152] - 上年年末资本公积为874,156,153.44元[152] - 上年年末其他综合收益为2,291,004.80元[152] - 上年年末盈余公积为106,904,824.32元[152] - 上年年末未分配利润为531,001,556.42元[152] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为1891681319.96元[155] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为1891681319.96元[155] - 2023年本期增减变动金额为 - 31360297.67元[155] - 2023年综合收益总额为51315702.33元[155] - 2023年利润分配金额为82676000.00元[155] - 2023年期末归属于母公司所有者权益合计为1860321022.29元[156] - 2022年末母公司所有者权益合计为1917571892.27元[158] - 2023年期初母公司所有者权益合计为1917571892.27元[158] - 公司 2023 年上半年综合收益总额为 41,022,623.28 元[159] - 公司 2023 年上半年对所有者（或股东）分配利润 82,676,000.00 元[159] - 2023 年半年度末所有者权益合计 1,875,918,515.55 元[160] - 2022 年半年度末所有者权益合计 1,883,874,977.82 元[161] - 2023 年较 2022 年所有者权益变动金额减少 33,274,307.96 元[161] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为725,447.63元[26] - 计入当期损益的政府补助为1,572,228.24元[26] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为286,109.59元[26] - 其他营业外收入和支出为 - 1,867,363.65元[26] 公司业务与技术 - 截至2023年6月30日，公司累计持有的授权发明专利34项，实用新型专利150项，外观设计专利1项，计算机软件著作权20项[45] - 公司主营业务为智能终端精密结构件、精密模具的研发、设计、生产和销售，产品应用于智能家居、智能手机等领域[30] - 公司2023年将重点布局新能源汽车、动力电池等行业的精密结构件市场[30] - 公司经营模式包括采购、生产、销售、研发模式，报告期内未发生重大变化[39] -

证券代码：300968 证券简称：格林精密 广东格林精密部件股份有限公司 2022 年度业绩说明会投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 参与公司 2022 年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 6 月 21 日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人 | 董事长、总经理：吴宝玉先生 | | 员姓名 | 董事、副总经理：金耀青先生 | | | 董事、董事会秘书：白国昌先生 | | | 财务负责人：赵佰谦先生 | | | 独立董事：董新义先生 | | | 保荐代表人：汤玮女士 | | 投资者关系活动 | 公司于 2023 年 6 月 21 日 15：00-17：00 在价值在线通过 | | 主要内容介绍 ...