董事会构成 - 公司董事会由5至11名董事组成，独立董事不少于三分之一，有1名职工代表董事[4] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[11] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[7] - 公司与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易需经独立董事同意后履行董事会审议程序[8] 特殊事项审议 - 董事会审议担保、财务资助事项须经出席会议三分之二以上董事同意[8] 议案相关 - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、过半数独立董事或审计委员会可提临时董事会议案[22] - 其他议案应在董事会召开前10日送交董事会秘书[15] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[21] - 召开董事会定期和临时会议分别提前十日和三日通知[29] - 董事会书面会议通知变更需在原定会议召开日前五日发出[31] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[33] - 无关联关系董事过半数出席董事会会议即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[43] 其他规定 - 董事发言时间原则上不超过10分钟[39] - 表决票作为公司档案保存期限至少为十年[40] - 董事会会议档案保存期限为十年[51] - 董事不签字确认、不说明不同意见等视为完全同意会议记录和决议内容[50] - 董事会决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表明异议并记载于会议记录的董事可免责[50] - 董事长督促落实董事会决议，发现违规可要求纠正，不采纳意见可提请召开临时董事会[53] - 规则由公司董事会负责解释[56] - 规则经股东会审议通过后施行，修改时亦同[58] 公司信息 - 公司为广东格林精密部件股份有限公司[59] - 时间为2025年7月[59]

内幕信息管理 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[3] - 董事会秘书为内幕信息保密工作负责人[3] - 下属相关公司比照本制度管理[10] 违规处理与档案保存 - 发现违规两个工作日内报送情况及处理结果[5] - 内幕信息知情人档案至少保存十年[8] 信息获取与处罚 - 知情人获取信息两个工作日内提交登记表[16] - 违法所得不足三万，处三万以上六十万以下罚款[17] - 单位情节严重，或处五年以上十年以下有期徒刑[17] 制度相关 - 制度由董事会负责解释[11] - 经董事会审议通过后施行[12]

信息披露 - 每个会计年度结束后40日内，管理层向审计委员会汇报重大事项进展，财务负责人汇报财务状况和经营成果[6] - 会计师事务所进场审计不得晚于年报披露日前二十个工作日[7] 股票交易限制 - 年报公告前15日和年度业绩快报披露前5日，审计委员会委员不得买卖公司股票[11]

累积投票制规定 - 股东会选举董事实行累积投票制，每股表决权数与应选董事人数相同[2] - 仅选一名独董或非独董时不适用累积投票制[3] - 独董、非独董选举分开，累积投票权不交叉[4] 投票计算与规则 - 股东累积表决票数为持股数乘选举董事人数[6] - 多轮选举时重新计算累积表决票数[6] - 可分别或集中投票，候选人数不超应选人数[7] - 投票总数超累积票数或候选人数超应选人数，投票无效[7] 董事当选与细则施行 - 得票高且超出席股东表决权总数一半者当选[8] - 细则由董事会解释，经股东会审议通过施行修改[10][11]

公司基本信息 - 公司于2021年4月15日在深交所上市，首次公开发行10338万股[6] - 公司注册资本为41338万元[9] - 公司已发行股份数为41338万股，均为普通股[22] 股权结构 - 2016年6月27日惠州市惠丰宝股权投资合伙企业持股12421.3228万股，持股比例46.26%[22] - 2016年6月27日丰骏投资有限公司持股9180.5225万股，持股比例34.19%[22] - 2016年6月27日乐清市超然投资管理中心持股1751.2887万股，持股比例6.52%[22] - 2016年6月27日HQH VENTURES LIMITED持股1502.6005万股，持股比例5.60%[22] - 2016年6月27日西安亿仕登企业管理咨询有限合伙企业持股1232.9701万股，持股比例4.59%[22] 股份限制与规定 - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[31] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[31] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[56] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[57] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[87][88] 董事会相关 - 董事会由5至11名董事组成，独立董事不少于三分之一，职工代表董事1名[109] - 董事会每年至少召开两次定期会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[117] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[161] - 如无重大投资计划或重大现金支出，公司每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%[172] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[179] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[184]

担保审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[9] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[9] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会审议[9] - 公司及控股子公司担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[9] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[9] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保需股东会审议[9] - 为公司关联人提供担保需股东会审议[9] 董事会审议要求 - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[10] 担保管理措施 - 公司对外担保统一管理[3] - 公司应要求被担保人定期汇报借款情况[29] - 财务部门指派专人监控被担保人义务履行，担保到期督促15个工作日内还款[30][31] - 被担保人归还债务需传真付款凭据确认担保责任解除[32] - 公司为控股股东等提供担保，对方应提供对应反担保[34][35] - 公司收购和对外投资时需审查对方对外担保情况[36] 追偿与追责 - 公司履行担保责任后应向债务人追偿[19] - 法院受理债务人破产案件债权人未申报债权，公司应参加破产财产分配预先行使追偿权[19] - 董事等擅自越权签订担保合同造成损害应追究责任[40] - 被担保人失当造成公司垫款，公司履行担保后追偿并追究责任人责任[41] - 有关责任人违反规定造成损失应承担赔偿责任，构成犯罪移送司法机关[42] 控股子公司定义 - 本制度所指控股子公司是公司持有其50%以上股份等可实际控制的公司[22]

投资决策主体 - 控股50%以上及纳入合并报表企业，对外投资视同公司事项[3] 投资审议标准 - 董事会：交易资产总额等多项指标占比10%以上且部分超一定金额[7] - 股东会：交易资产总额等多项指标占比50%以上且部分超一定金额[8][9] 其他决策规则 - 未达董事会标准一般总经理审批，关联交易按权限执行[9][10] - 设立或增资全资子公司豁免审议[10] 投资管理 - 设立长短期投资管理部门并明确职责[12][13] - 财务部负责投资交割资金筹措及手续办理[13] 投资处置 - 特定情况可处置对外投资，权限与批准相同[16][17][19]

问责制度构成 - 公司设立问责小组，董事长任组长，成员含总经理等[6] - 问责事项有不能履行职责等21项[8][9] - 责任追究方式包括责令改正等[11] 问责处罚规则 - 高管等出现问责事项可附带经济处罚[12] - 故意造成损失被问责人承担全部责任[13] - 过失造成损失按比例承担责任[14] 问责流程及复议 - 对董事问责由董事长等提出，对董事长由独立董事联名提出[18] - 调查核实5个工作日完成，问责小组3个工作日提意见[19] - 被问责人有异议可向问责小组申请复议[20] 制度施行与修改 - 本制度经股东会审议通过后施行，修改亦同[24]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由两名独立董事和一名董事组成[4] - 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任[6] 提名与任期 - 薪酬与考核委员会委员由董事长等提名[5] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] 会议规则 - 会议提前三天通知，全体同意可免通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意并股东会审议通过实施[9] - 高管薪酬分配方案报董事会批准后实施[9] 细则施行 - 工作细则经董事会批准成立委员会起施行，修改需董事会审议[19]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期，规定情形下两个月内召开[5] - 独立董事、持股百分之十以上股东可请求召开临时股东会，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知[6][8] 提案相关 - 董事会、审计委员会、持股百分之一以上股东有权提提案[11] - 持股百分之一以上股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人两日内发补充通知[11] 通知与登记 - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知股东[11] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[13] 会议变更 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则召集人提前至少二日公告说明[14] 投票相关 - 深交所交易系统在会议日交易时间投票，互联网投票9:15开始，下午3:00结束[16] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[32] - 分拆子公司上市等提案有额外表决权要求[34] - 公司一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议[34] 其他规定 - 选举计票人、监票人需出席会议股东总人数过半数同意[24] - 改变议程提案顺序需出席会议股东过半数同意[24] - 董事长、审计委员会召集人不能履职时推举主持人员[21] - 独立董事年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[23] - 股东发言先报股份数额，表决时不发言[27] - 股东会记名投票，一股一权（类别股除外）[35] - 相关主体可公开征集投票权，禁止有偿征集[36] - 选举两名及以上董事实行累积投票制[37] - 表决前推举计票和监票人员，关联股东不得参加[38] - 股东会决议及时公告，提案未通过或变更前决议需特别提示[53][54] - 分红等提案通过后两个月内实施[58] - 股东六十日内可请求撤销违法违规决议[59] - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[45][46] - 决议由董事会执行，总经理实施[48] - 规则经股东会审议通过施行和修改[50]