审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天健会计师事务所合伙人241人，注册会计师2356人，904人签过证券服务业务审计报告[1] - 公司聘任天健为2024年度审计机构，费用70万元[2] 审计意见 - 天健认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 天健认为公司财务报告内控有效，出具标准无保留意见审计报告[4] 审计委员会工作 - 审计委员会与年审会计师沟通，督促进度确保报告按时披露[5] - 评估认可天健独立性和专业性，建议继续聘请[6] - 审查2024年度内部审计工作计划及执行情况，未发现重大问题[8] - 审议财务报告，认为真实、公允反映公司状况[9] - 履行对会计师事务所监督职责，督促出具报告[10] 董事会意见 - 董事会认为天健年报审计表现良好，按时完成工作，行为规范[10]

业务计划 - 公司拟开展不超12000万美元外汇套期保值业务规避汇率风险[1][3] - 涉及美元等币种，业务有远期结售汇等[2] - 交易期限自2024年股东大会通过至2025年大会召开[4] 业务管理 - 董事会授权总经理实施业务，交易对方为有资质金融机构[5][6] - 建立制度规范操作，按财政部准则核算[9][10] 风险评估 - 业务存在汇率波动等风险，但风险可控[7][11][12]

会议相关 - 公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议[2] - 会议审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》[2] 报告披露 - 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月28日在巨潮资讯网披露[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行10338万股，每股发行价6.87元，募集资金总额7.102206亿元，净额6.3414653104亿元于2021年4月8日到位[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为1.2169697829亿元[2] - 支付发行费用2835.862696万元，银行手续费支出6134.3元，超募资金支出3655.78607万元，募集资金利息收入1572.133115万元[4] 资金投入情况 - 已累计投入募集资金额4.916068889亿元，其中精密结构件智能制造技改与扩产项目3.2949007523亿元，研发中心扩建项目1202.866187万元，补充流动资金1.500881518亿元[4] - 截至2021年7月30日，自筹资金预先投入募投项目金额6847.555629万元，其中精密结构件智能制造技改与扩产项目占总投资比例17.42%，研发中心扩建项目占3.57%，合计占11.43%[13] - 公司募集资金总额63414.65万元，报告期投入2201.36万元，累计投入52816.48万元[29] 项目投资进度 - 精密结构件智能制造技改与扩产项目承诺投资37870.35万元，本报告期投入2160.19万元，累计投入32949.01万元，投资进度87.00%[29] - 研发中心扩建项目承诺投资7038.36万元，本报告期投入41.17万元，累计投入1202.87万元，投资进度17.09%[29] - 补充流动资金承诺投资15000.00万元，本报告期投入0.00万元，累计投入15008.81万元，投资进度100.06%[29] 资金使用管理 - 2021年4月29日公司与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》进行专户管理[5] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金和节余募集资金的情况[15][16] - 报告期内公司严格按规定使用募集资金，不存在违规使用情形[22][23] 项目调整与进展 - 2022年6月调整部分募投项目内部投资结构，增加实施主体和实施地点，总投资额不变[10] - 2023年7月调整募投项目实施主体和实施地点[11] - 精密结构件智能制造技改与扩产项目达到预定可使用状态时间变更为2026年4月[30] - 研发中心扩建项目达到预定可使用状态时间变更为2027年4月[30] 超募资金使用 - 2023年10月30日公司同意用剩余超募资金3562.34万元购买土地使用权，11月使用超募资金3655.79万元支付土地出让价款[17][18] - 超募资金3562.34万元用于购买惠州土地建设生产基地项目，截至2023年12月31日已使用3655.79万元[30] 资金置换与管理 - 2021年9月使用募集资金等额置换预先投入募投项目的自筹资金6847.555629万元，预先支付发行费用的自筹资金528.315527万元，合计7375.871156万元[12] - 2024年8月22日公司同意用不超1.3亿元闲置募集资金和不超5亿元自有资金进行现金管理，截至12月31日，闲置募集资金现金管理未到期余额6000万元，首次公开发行募集资金余额12169.70万元[19]

广东格林精密部件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 广东格林精密部件股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《董事会 议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有 效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项 工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，促进公司持续、健康、稳 定的发展。现将2024年度董事会主要工作情况报告如下： 广东格林精密部件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年，公司经营业绩实现了稳健增长，全年实现营业收入 12.21 亿元， 较上年同期增长 8.63%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,301.90 万元，较 上年同期增长 308.51%。2024 年净利润增长主要系公司采取了对外积极拓展市 场，对内持续推进成本精细化管理、费用管控和降本增效等多项措施，以及加强 ...

财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额100%[3] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内控重大缺陷[1] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[30][31] 制度建设 - 公司建立法人治理、人事管理、资金活动等制度[3][7][11] - 公司建立完善技术创新机制，提升自主创新能力[16] 未来规划 - 公司将加大对原有优势领域投入，完成智能制造技术改造[6] 内控标准 - 明确财务和非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[25][27] 外部评价 - 保荐机构认为格林精密现行内控符合要求，保障业务有效内控[35] - 《2024年度内部控制评价报告》基本反映内控建设及运行情况[35]

会计政策变更 - 2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[2] - 2024年12月6日起按《企业会计准则解释第18号》执行[2] - 本次变更符合规定，不影响财务等状况[8] - 公告日期为2025年4月28日[10]

募集资金情况 - 公司2021年4月8日首次公开发行10338万股，每股6.87元，募资总额7.102206亿元，净额6.3414653104亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额1.2169697829亿元[2] - 已累计投入募资4.916068889亿元，含精密结构件项目3.2949007523亿元等[4] - 支付发行费用0.2835862696亿元，手续费0.000061343亿元等[4] - 募资利息收入0.1572133115亿元[4] 专户管理情况 - 2021年4月29日公司与银行及保荐机构签《募集资金三方监管协议》专户管理[5] - 截至2024年12月31日，浙商银行专户余额5896.401577万元，兴业银行6273.296252万元[7] 项目调整情况 - 2022年6月、2023年7月调整精密结构件项目投资结构、实施地点和主体[9][10] 资金使用情况 - 2021年9月用募资置换预先投入自筹资金7375.871156万元[12] - 公司首发上市发行费用7607.406896万元，预先支付528.315527万元[14] - 2023年11月用超募资金3655.79万元付土地出让价款[19] - 2024年用部分闲置募资不超1.3亿元和自有资金不超5亿元现金管理[20] - 截至2024年12月31日，闲置募资现金管理未到期余额6000万元[20] 项目投资进度 - 精密结构件项目承诺投资37870.35万元，累计投入32949.01万元，进度87.00%[27] - 研发中心项目承诺投资7038.36万元，累计投入1202.87万元，进度17.09%[27] - 补充流动资金承诺投资15000.00万元，累计投入15008.81万元，进度100.06%[27] - 超募资金购地承诺投资3505.94万元，累计投入3655.79万元[28] 项目延期情况 - 因经济和场地问题，精密结构件和研发中心项目延期[28] 合规情况 - 报告期内公司按规定使用募资，无违规情形[30]

广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公 司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董事谭立 峰先生、云昌智先生、孙世海先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 广东格林精密部件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 28 日 经核查独立董事谭立峰先生、云昌智先生、孙世海先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东格林精密部件股份有限公司 董事会 ...

未来三年股东分红回报规划 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，征求和听取股东尤其是中小股东的 要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利能力、现金流量状况、项目投资资金 需求、银行信贷及债权融资环境等因素，平衡股东的短期利益和长期利益的基础 上制定股东分红回报规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 对股利分配做出制度性安排，并藉此保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东分红回报规划制定原则 公司利润分配规划充分考虑和听取股东、独立董事和监事的意见，坚持现金 分红为主这一基本原则。公司当年利润分配完成后留存的未分配利润主要用于与 主营业务相关的购买资产、对外投资等重大投资及现金支出，逐步扩大经营规模， 优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤地实现公司未来的发展规划 目标，最终实现股东利益最大化。 三、公司未来三年股东分红回报具体规划 1、公司的利润分配原则 （1）公司的利润分配应重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发 广东格林精密部件股份有限公司 未来三年（2025-2027 ...