证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-115 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2024 年 11 月 6 日以电子邮件形式通知全体董事，于 2024 年 11 月 15 日上 午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名（其中董事 PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、虞泽鹏，独立董 事翟永功因其他工作以通讯表决方式出席本次会议）。公司部分监事及高级管理 人员列席了会议。会议由魏晓明董事长主持，本次会议的召集、召开和表决程序 均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制 性股票的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 11 月 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-117 3、鉴于公司拟终止实施本次激励计划，监事会同意本次激励计划第三和四个解除限 售期已授予但尚未解除限售的限制性股票 119.2750 万股由公司回购注销。 综上，公司本次回购注销第一类限制性股票总数为 1,942,875 股。 上述回购注销事项符合《管理办法》《激励计划（草案）》及《公司章程》的相关规 定，并已履行了必要的决策程序，不存在损害公司及公司股东利益的情形。本次回购注销 的已获授但尚未解除限售的限制性股票激励对象人员准确，应回购注销已获授但尚未解除 限售的限制性股票数量无误。同意公司本次回购注销限制性股票事项。 1 宁夏晓鸣农牧股份有限公司监事会 2024 年 11 月 15 日 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 监事会关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划限制性股票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2021 年限制性股票 ...

可转债发行与交易 - 2023年4月12日发行329.00万张可转换公司债券，募资3.29亿元[4] - 2023年4月25日可转债在深交所挂牌交易[6] 可转债转股信息 - 转股期为2023年10月12日至2029年4月5日[7] - 初始转股价格19.43元/股，后调为19.46元/股[8] 转股价格修正 - 2024年11月13日触发修正条款，董事会决定不修正[3] - 下一触发期间从2024年11月14日重新起算[3] 股本变化 - 公司总股本由190,211,500股减为189,498,611股[8]

会议情况 - 第五届董事会第十四次会议于2024年11月13日召开，9名董事全出席[3] 转股价格 - 2024年10月24日至11月13日触发晓鸣转债转股价格向下修正条款[4] - 公司决定本次不向下修正转股价格，2024年11月14日重新起算触发期[5] - 关联董事回避表决，不向下修正议案7票同意，2票回避[6][7]

文章核心观点 晓鸣股份10月鸡产品销售情况良好，凯美特气拟开展项目合作，亚香股份募投项目一期正式投产 [1] 分组1 - 晓鸣股份 - 10月销售鸡产品2348.32万羽，销售收入8646.69万元，环比分别增长7.95%、7.14%，同比分别增长15.19%、62.4% [1] 分组2 - 凯美特气 - 与方三云综合贸易股份公司、岳阳洞天石化有限公司完成《项目合作意向协议》签订，拟进行二氧化碳、双氧水及气体回收综合利用项目合作 [1] 分组3 - 亚香股份 - 募投项目“亚香生物科技（泰国）有限公司生产基地项目”一期经过前期试生产，完成生产工艺、机器设备安装调试，相关产线近日正式投产 [1] - 募投项目投产有助于巩固并扩大公司在香精香料行业的市场份额和市场地位，对公司经营业绩有积极影响 [1]

业绩总结 - 2024年10月销售鸡产品2348.32万羽，收入8646.69万元[3] - 10月鸡产品销售数量环比变动7.95%，同比变动15.19%[3] - 10月鸡产品销售收入环比变动7.14%，同比变动62.40%[3] 各月数据 - 2024年1 - 7月各月鸡产品销售数量、收入及均价有不同表现[5]

可转债发行 - 2023年4月6日发行329万张可转债，募资3.29亿元，净额3.2395905亿元[5][6] - 初始转股价格19.43元/股，后调整为19.46元/股[6][7] 可转债现状 - 截至2024年9月30日，“晓鸣转债”剩余328.9936万张，金额3.289936亿元[7] 转股相关 - 转股时间为2023年10月12日至2029年4月5日[4][6] - 连续三十个交易日中十五个交易日收盘价低于转股价格85%，董事会有权修正[8] 价格情况 - 2024年10月24日至11月6日，10个交易日收盘价低于16.54元/股[4][11] - 未来20个交易日内5个交易日低于16.54元/股，触发修正条款[11] 修正程序 - 预计触发条件5个交易日前披露提示公告[4][11] - 触发当日召开董事会决定是否修正[11] - 未按规定视为本次不修正[11]

会议信息 - 公司第五届董事会第十三次会议于2024年10月23日召开[3] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[3] 转股价格 - 2024年9月26日至10月23日收市，公司股票触发晓鸣转债转股价格向下修正条款[4] - 当期转股价格的85%为16.54元/股[4] - 公司董事会决定本次不向下修正晓鸣转债转股价格[6] - 下一触发转股价格修正条件的期间从2024年10月24日重新起算[6] 表决情况 - 关联董事PAISAN YOUNGSOMBOON、杜建峰对议案回避表决[7] - 议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避[8] 公告信息 - 具体内容详见2024年10月23日于巨潮资讯网披露的公告[8] - 公告日期为2024年10月23日[10]

可转债情况 - 2023年4月12日发行329.00万张可转换公司债券，募资3.29亿元[4] - 2023年4月25日可转债在深交所挂牌交易[6] - 转股期为2023年10月12日至2029年4月5日[7] - 初始转股价格19.43元/股，后调为19.46元/股[8] 转股价格调整 - 2024年10月23日触发转股价格向下修正条款[12] - 董事会决定本次不向下修正转股价格[3] - 下一触发期间从2024年10月24日重新起算[3] 股本变化 - 公司总股本由190,211,500股减为189,498,611股[8]

蛋鸡行业发展现状和趋势 - 蛋鸡养殖场规模化程度提升，养殖自动化、智能化水平有较大提高[2][3] - 目前国外蛋鸡品种与国内蛋鸡品种的商品代存栏比例约为65:35[3] - 蛋鸡产业链由"高速发展"向"高质量发展"转变，智能化、绿色化、数字化成为行业共识[3] 晓鸣股份的行业地位和发展战略 - 晓鸣股份是国内蛋种鸡行业规模最大、最具影响力的企业之一，2023年市占率突破22%[3] - 公司未来将继续聚焦主业，优化蛋种鸡产业规模、柔性品种和产品结构、提高产品品质[4] - 公司将尝试以主业为聚焦的青年鸡合作、非笼养蛋销售、预混料生产等产业链延伸业务[4] 公司业绩情况 - 2024年第三季度公司鸡产品销售数量、营收较上年同比上升，主要受益于节日效应提振、市场需求持续好转[4] - 公司养殖单位补栏积极性提升，鸡产品销售实现量价齐升[4] 公司生物安全体系建设 - 公司生物安全体系经历了1.0-4.0阶段的不断迭代升级[5] - 公司建立了集基础生物安全、结构生物安全、运作生物安全、文化生物安全的"四位一体"生物安全体系[5] - 公司通过多项国家级认证,在生物安全方面具有核心竞争力[5]