可转债发行与交易 - 2023年4月12日发行329.00万张可转换公司债券，募资3.29亿元[4] - 2023年4月25日可转债在深交所挂牌交易，代码123189，简称晓鸣转债[6] 可转债转股信息 - 转股期为2023年10月12日至2029年4月5日[7] - 初始转股价格19.43元/股，后调为19.46元/股[8] 转股价格修正 - 2024年12月4日收盘价低于16.54元/股触发修正条款[12] - 董事会决定本次不向下修正转股价格[13] - 下一触发修正条件期间从2024年12月5日重新起算[13]

北京海润天睿律师事务所 关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:宁夏晓鸣农牧股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受宁夏晓鸣农牧股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2024年第一次临时 股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《宁夏晓鸣农牧股 份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")和其他相关法律、法规的 规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、表决程序和表决结果等有关事项出具本法律意见书。 对本法律意见,本所律师声明如下: 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发 表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承 担相应法律责任。 一 ...

激励计划调整 - 公司审议通过终止2021年限制性股票激励计划并回购注销相关股票议案[2] - 公司将回购注销1,942,875股第一类限制性股票[2] 债权人申报 - 债权人申报时间为2024年12月2日起45日内工作日9:00 - 17:30[5] - 申报地点为宁夏银川金凤区创业街36号办公楼三楼[5] - 联系人、电话、邮箱分别为董事会办公室、0951 - 3066628、xmnm@nxxmqy.com[6]

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-123 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 2 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 2 日（星期一） 9:15-15:00。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况； 一、 会议召开的情况 1、会议召开的日期、时间： 2、现场会议召开地点：宁夏回族自治区银川市金凤区创业街 36 号宁夏晓鸣 农牧股份有限公司（以下简称"公司"）办公楼一楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议的召集人：公司董事会 5、会议的主持人：公司董 ...

可转债情况 - 2023年4月6日发行329万张可转债，募集3.29亿元，净额3.2395905亿元[4][5] - 初始转股价格19.43元/股，后调整为19.46元/股[5][6] - 截至2024年9月30日，剩余328.9936万张，金额3.289936亿元[6] - 转股时间为2023年10月12日至2029年4月5日[3][5] 转股价格修正 - 连续三十个交易日中十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[7] - 2024年11月14 - 27日，10个交易日收盘价低于16.54元/股[3][10] - 未来20个交易日内5个交易日股价低于16.54元/股将触发修正[10] 股本变化 - 公司总股本由1.902115亿股减为1.89498611亿股[6]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议12月2日14:30召开[2] - 网络投票时间为12月2日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 会议股权登记日为11月25日[6] 会议相关信息 - 会议采取现场表决与网络投票相结合方式[5] - 现场会议地点为宁夏晓鸣农牧办公楼一楼会议室[7] - 议案需三分之二以上表决权表决通过[9] 登记信息 - 登记方式多样，11月28日17:00前完成[10][11] - 登记时间为11月28日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[12] - 登记地点为宁夏银川金凤区创业街36号董事会办公室[12] 网络投票信息 - 网络投票代码为350967，简称晓鸣投票[17]

激励计划授予 - 2022年1月7日，限制性股票实际授予188人，授予总数270.55万股[7] 激励计划解除限售 - 2023年6月1日，179人符合条件可解除限售49,736股，占比0.0261%[8] 激励计划回购注销 - 2023年6月12日，同意回购注销712,889股[8] - 2023年7月4日，回购注销712,889股，占比0.3748%，涉及188人，金额838.580398万元[9] - 因激励对象离职等，将回购注销194.2875万股[14][15][16][17] 激励计划调整与终止 - 2024年11月15日，拟终止2021年限制性股票激励计划[10] - 回购价格由11.69元/股调整为11.49元/股[18] - 回购价款总计22,323,633.75元加同期存款利息[19] - 回购后股份总数由189,504,076股减为187,561,201股[20] - 终止需确认费用以审计报告为准，尚需股东大会审议[21] 激励计划时间线 - 2021年12月3日，薪酬与考核委员会审议议案提交董事会[5] - 2021年12月8日，第四届董事会第十四次会议等审议通过议案[6] - 2021年12月29日，2021年第三次临时股东大会审议通过议案[7] - 2022年2月24日，授予的限制性股票上市[7] - 2023年6月6日，解除限售的限制性股票上市流通[8] 其他 - 董事会承诺自股东大会通过决议公告起三个月内，不再审议和披露股权激励计划[22]

会议决策 - 2024年11月15日召开第五届董事会第十五次会议，9名董事全出席[1] - 审议通过终止2021年限制性股票激励计划，回购注销1,942,875股[2] - 审议通过提议召开2024年第一次临时股东大会的议案[5] 表决情况 - 终止激励计划议案5票同意，4票回避[4] - 提议召开临时股东大会议案9票同意[18] 后续安排 - 拟于2024年12月2日以现场与网络投票结合方式召开临时股东大会[17]

会议情况 - 公司第五届监事会第六次会议于2024年11月15日召开，3名监事均出席[3] 审议结果 - 会议审议通过终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票议案，3票同意[4][5] 信息披露 - 相关具体内容于2024年11月15日在巨潮资讯网披露[5]

股东大会时间 - 现场会议12月2日14:30召开[2] - 网络投票12月2日进行[3] - 股权登记日为11月25日[6] 登记信息 - 登记方式多样，11月28日17:00前完成[10] - 登记时间为11月28日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[12] - 登记地点在宁夏银川金凤区创业街36号公司董事会办公室[12] 投票代码及时间 - 网络投票代码为350967，简称晓鸣投票[18] - 深交所交易系统投票12月2日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票12月2日9:15 - 15:00[20] 登记表要求 - 有2024年第一次临时股东大会参会股东登记表[25] - 需填多项信息并承诺真实准确[25] - 已填妥签署的登记表登记截止前信函或邮件送达[25]