战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由董事长担任[8] 任期与增补 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[8] - 人数低于规定三分之二时，六十日内增补新委员[8] 会议规则 - 每年至少开一次定期会，提前3天通知[19] - 半数以上委员提议可开临时会，提前3天通知[19] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[21] 记录与细则 - 会议记录由董事会秘书保存，不少于十年[22] - 工作细则董事会通过生效，原细则失效[26]

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 | 第一章 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 人员组成 | | 2 | | 第三章 职责权限 | | 3 | | 第四章 决策程序 | | 6 | | 第五章 议事规则 | | 7 | | 第六章 附 则 | | 9 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作，并行使《公 司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 审计委员会工作细则 二〇二五年八月 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事 2 名，委员中至少有一名独立董事为会 ...

薪酬与考核委员会组成 - 由3名董事组成，2名为独立董事[8] - 设主任委员一名，由独立董事担任，经选举并报董事会批准[9] 薪酬决策机制 - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划[13] - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管薪酬报董事会批准[13] 会议规则 - 提前三天通知，紧急情况可随时通知[19] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[19] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[19] - 讨论有关成员议题时当事人回避[20] 会议记录与生效 - 会议记录由董事会秘书保存，结果书面报董事会[21] - 细则由董事会审议通过生效，原细则失效[23]

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年八月 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 募集资金的存放 | 2 | | 第三章 募集资金的使用 3 | | | 第四章 超募资金的使用与管理 7 | | | 第五章 募投项目的变更 7 | | | 第六章 募集资金使用情况的管理与监督 9 | | | 第七章 附则 10 | | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用和管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》以及《宁夏晓鸣农牧股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实 ...

关于披露 2025 年半年度报告的提示性公告 证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-114 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会 2025 年 8 月 18 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告及其 摘要>的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2025 年半年度报告》及其摘要于 2025 年 8 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币元 法定代表人： 魏晓明 主管会计工作的负责人： 孙灵芝 会计机构负责人： 蒋俊赫 | | 资金占用方 | 占用方与 | 上市公司核 | 年 2025 | 2025 年度 占用累计 | 2025 年度 占用资金 | 年度 2025 | 年 2025 | 占用 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 上市公司的 | 算 | 期初占用 | 发生金额 | 的利息 | 偿还累计 | 期末占用 | 形成原因 | 性质 | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | | | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | ...

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币18,756.1578万元[4] - 公司经营范围包括家禽饲养、种畜禽经营、粮食收购等多项许可项目[5][6] 制度修订与制定 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[2] - 拟修订《公司章程》，新制定《独立董事专门会议工作制度》《内部控制评价办法》[2] 股份相关 - 公司增加资本方式多样，收购股份有特定情形和方式[7][8] - 董事、监事、高级管理人员等转让股份有诸多限制[9] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下召开[21] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[33] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，负责多项职责[45][46] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可提议召开[52] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[58][59] 经理与监事相关 - 公司设经理1名，副经理若干名，均由董事会聘任或解聘[62] - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[65][66] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[67] - 公司原则上每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[70] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告[67] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定[78]

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-141 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定 于 2025 年 9 月 5 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议公司第 五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第九次会议提交的相关议案，现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议； （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交 易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投 票包含证券交易系统和互联网系统 ...

会议情况 - 第五届监事会第九次会议于2025年8月15日召开，3名监事全出席[3] - 会议召集、召开和表决程序合规[3] 议案表决 - 《2025年半年度报告及其摘要》等3议案表决全通过[5][6][9] 公司变动 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[6] - 拓明晶等3人不再担任监事会相关职务[6] 信息披露 - 2025年半年度报告等8月18日在巨潮资讯网披露[5][6][9]

会议情况 - 宁夏晓鸣农牧第五届董事会第二十一次会议于2025年8月15日召开，9名董事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》，9票同意[3][4] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，需提交股东会[5][6][7] - 审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》，部分需提交股东会[8][9][30] 后续安排 - 拟于2025年9月5日以现场与网络结合方式召开2025年第二次临时股东会[31][32]