证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-016 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开2023年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月24日（星期五），下午2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年5月24日上午9： 15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月24日9:15 至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 6、会议表决方式 （1）现场投票：包括本人出席及 ...

会议情况 - 2023年召开董事会会议6次，股东大会3次[2] - 2023年4月20日召开第四届董事会第四次会议[16] - 2023年5月26日召开2022年年度股东大会[16] 产业基金 - 2023年拟参与设立产业基金，募资50000万元，拟出资2500万元占比5%[12] - 截至2024年1月9日终止参与投资设立产业投资基金[13] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[14] 独立董事 - 2023年独立董事多次发表同意独立意见[5][6] - 2023年度独立董事勤勉尽责，2024年将继续履职[19] 审计机构 - 2023年同意续聘众华会计师事务所为审计机构[16]

上海中洲特种合金材料股份有限公司 2023 年度 财务报表及审计报告 | | | 众会字(2024)第 01600 号 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 合并资产负债表 | 5-6 | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 公司利润表 | 10 | | 合并现金流量表 | 11 | | 公司现金流量表 | 12 | | 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-88 | 审计报告 上海中洲特种合金材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称中洲特材公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中洲特材公 司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营 ...

2023 年度独立董事述职报告（宋长发） 各位股东及股东代表： 一、基本情况 本人宋长发，1963 年 12 月出生，大学专科学历。1983 年 8 月至 1989 年 3 月任 上海禽蛋公司三厂科员；1989 年 4 月至 1992 年 11 月任上海市虹口区审计局科员； 1992 年 12 月至 1997 年 6 月任上海公正审计师事务所副所长；1997 年 7 月至 1999 年 11 月任上海长信会计师事务所部门经理；1999 年 12 月至 2002 年 12 月任立信会 计师事务所部门经理；2003 年 1 月至 2009 年 6 月任万隆会计师事务所副主任；2009 年 7 月至 2010 年 8 月任万隆亚洲会计师事务所副主任；2010 年 9 月至 2020 年 5 月 任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、上海分所所长；2020 年 8 月至 2020 年 12 月担任大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸试验区分所合伙人；2021 年 1 月起，担任大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸试验区分所所长、合 伙人。现任公司独立董事。 上海中洲特种合金材料股份有限公司 本人作为上海中 ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司 2023 年度 众会字(2024)第 01601 号 上海中洲特种合金材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海中洲特种合金材料股份有限公司(以下简称"中洲特材公司")编制 的《上海中洲特种合金材料股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》（以下简称"专项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制 专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是中 洲特材公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 专项鉴证报告 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对 ...

国投证券股份有限公司 关于上海中洲特种合金材料股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为上海 中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"中洲特材"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证劵交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中洲特 材首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了认真、审慎的核查，具体情况 如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海中洲特种合金材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]555 号）同意注册，上海中洲特 种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"中洲特材"）公开发 行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，并于 2021 年 4 月 9 日在深圳证券交易 所创业板上市交易。本次发行完成后公司的股份总数由 90,000,000 股变更为 1 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-007 2、本次解除限售股份的限售起始日期为 2021 年 4 月 9 日，发行时承诺的持 股期限为 36 个月，上市流通日期为 2024 年 4 月 9 日。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海中洲特种合金材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]555 号）同意注册，上海中洲 特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"中洲特材"） 公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，并于 2021 年 4 月 9 日在深圳证 券交易所创业板上市交易。本次发行完成后公司的股份总数由 90,000,000 股变 更为 120,000,000 股，其中无限售条件流通股为 28,453,578 股，占发行后总股 本的比例为 23.71%，有限售条件流通股为 91,546,422 股，占发行后总股本的比 例为 76.29%。 （二）公司上市后股本变动情况 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

证券代码：300963 证券简称:中洲特材 公告编号：2024-006 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于公司向银行申请授信并由子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月20 日、2023年5月26日分别召开了第四届董事会第四次会议及2022年年度股东大会审 议通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议 案》，同意公司及全资子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司（以下简称"江 苏新中洲"）向银行申请总额不超过人民币60,000万元的授信额度。具体内容 详见公司2023年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公 司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》（公告 编号：2023-017）。 为满足公司生产经营需求，公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请授 信人民币15,000万元，其授权期限在公司2022年年度股东大会审议通过之日起 一年有效期内。全资子公司江苏新中洲为本次公司 ...

增持计划 - 冯明明计划2024年1月23日起6个月内增持不低于200万元[3] - 冯明明承诺增持完成后6个月内不减持[8] 增持前后持股情况 - 增持前合计持股101,813,550股，占比43.51%[4] - 截至2月21日累计增持284,700股，金额2,937,280元，占比0.1217%[6] - 增持后合计持股102,098,250股，占比43.63%[6] 合规情况 - 增持符合规定，可免于要约，已履行披露义务[8][10] - 律师认为冯明明具备增持主体资格[9]

增持前持股情况 - 冯明明增持前直接持股82,877,100股，占比35.42%，间接持股18,936,450股，占比8.09%，合计持股101,813,550股，占比43.51%[7][8] 增持计划 - 冯明明计划2024年1月23日起6个月内，增持金额不低于200万元[9] 增持结果 - 2024年2月21日完成增持，累计增持284,700股，金额2,937,280元，占总股本0.1217%[10] - 增持后冯明明直接持股83,161,800股，占比35.54%，间接持股不变，合计持股102,098,250股，占比43.63%[10] 其他情况 - 增持期间冯明明无减持情况，过去12个月内累计增持不超2%可免要约[11][13] - 公司已履行相关信息披露义务，增持计划及实施符合规定[12][14]