独立董事提名 - 牛红军被提名为深圳通业科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事公司数及任期符合要求[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[11] - 任职遵守规定，确保有精力履职，不符资格及时报告辞职[12]

募集资金情况 - 公司2021年3月24日首次公开发行2560万股A股，每股发行价12.08元，募集资金总额30924.80万元，净额26656.61万元[1] - 以前年度累计投入募集资金14686.52万元，含置换自筹资金1602.04万元[2] - 2024年上半年使用募集资金1522.08万元，截至6月30日累计使用16208.60万元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额11682.21万元[5] - 截至2024年6月30日，募集资金专户理财收益及利息收入（扣除手续费）共12342059.69元，其中银行理财收益5473225.84元[9] - 截至2024年6月30日，尚未使用募集资金104480053.02元[10] - 截至2024年6月30日，公司本期累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额为0万元[19] - 截至2024年6月30日，公司累计使用自有资金支付募投项目775.77万元，已置换495.53万元，未置换余额280.24万元[22] - 累计变更用途的募集资金总额10239.60万元，比例38.41%[27] 募投项目情况 - 轨道交通电气装备扩产项目承诺投资11600.12万元，截至期末累计投入5738.41万元，投资进度81.33%，实现收入1996.77万元[28][34] - 维保基地及服务网点建设及升级项目承诺投资8947.10万元，截至期末累计投入902.43万元，投资进度16.58%[28] - 研发中心升级建设项目承诺投资5234.83万元，截至期末累计投入2346.53万元，投资进度73.70%[28] - 轨道交通电气装备扩产项目和研发中心升级建设项目达到预定可使用状态日期调整为2024年9月30日[1] - 信息管理系统升级建设项目达到预定可使用状态日期调整为2025年6月30日[1] - 维保基地及服务网点建设及升级项目完成时间由2024年3月24日延期至2024年12月31日[2] 项目调整情况 - 2021年调整“轨道交通电气装备扩产项目”和“研发中心升级建设项目”实施主体、地点和方式[13] - 2023年调整“维保基地及服务网点建设及升级项目”实施主体、地点、投资总额及内部投资结构[14] - 2021年将轨道交通电气装备扩产项目实施主体增加为公司及全资子公司石家庄通业电气和石家庄通业科技，实施地点变更[1][3] - 2021年将研发中心升级建设项目增加实施主体石家庄通业电气，实施地点变更[1][3] - 2023年将维保基地及服务网点建设及升级项目实施地点进行调整[2][3] - 2021年将轨道交通电气装备扩产项目实施方式变更为深圳现有租赁厂房及石家庄通业科技自有土地新建厂房建设[3] - 2021年将研发中心升级建设项目实施方式变更为深圳现有租赁厂房及石家庄通业电气租赁的石家庄通业科技自有厂房建设[3] 项目进展情况 - 深圳母公司已完成部分实验室投入，石家庄通业电气实验室待厂房装修等工作完成后投入[1] - 信息管理系统升级建设项目完成了公司弱电建设升级、数据中心私有云、办公自动化OA升级以及ERP等部分系统建设[1]

独立董事提名 - 公司董事会提名汪吉女士为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[21][22][23] - 被提名人具备相关知识和经验，任职数量和时长合规[17][35][36][37] - 被提名人通过资格审查，无不得任职情形[2][3] - 被提名人符合证监会、深交所和公司章程规定[4][5]

股本与注册资本变更 - 2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属278,583股，2024年7月30日上市流通[2] - 归属后总股本增至102,664,395股，增幅约0.27%[2] - 归属后注册资本增至102,664,395元，增幅约0.27%[2] 章程修订 - 《公司章程》修订后，注册资本为10,266.4395万元，股份总数为102,664,395股[4] - 《公司章程》修订后，监事会由3名监事组成[4] 制度与授权 - 修订《监事会议事规则》需提交股东大会审议[7] - 制定《舆情管理制度》无需提交股东大会审议[7] - 董事会拟提请股东大会授权办理相关变更备案事宜[4]

监事会调整 - 公司拟将监事会成员人数由5名调整为3名[1] - 提名陈力、王鑫为第四届监事会非职工代表监事候选人[2] - 第四届监事会任期自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年[3] 股份持有情况 - 乐建锐间接持股1020000股，占总股本0.99%[4] - 彭琦允、李恒瑞、陈力、王鑫间接持股均为300000股，占比0.29%[4][6][7]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于9月5日14:30现场召开，网络投票时间为9月5日9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2024年8月30日[3] - 会议会期暂定为半天，费用自理[9] 提案相关 - 提案5.00 - 7.00需累积投票，应选独立董事3人、非独立董事6人、非职工代表监事2人[6] - 提案1.00和2.00须经出席股东有效表决权三分之二以上通过[6] - 提案3.00和4.00对中小投资者表决单独计票[6] - 提案7.00以提案1.00、2.00审议通过内容为前提[6] 登记与投票 - 登记时间为2024年9月4日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00，异地股东9月4日17:00前邮件或信函登记[8] - 投票代码为"350960"，简称为"通业投票"[17] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[23][24] 选举票数 - 选举独立董事、非独立董事、非职工代表监事股东选举票数计算方式[18][20][21] - 提案5 - 7股东表决票总数计算方式[28] 授权委托 - 授权委托有效日期自签署之日至本次股东大会结束[29]

资金余额 - 2024年期初往来资金余额总计8935.93万元[2] - 2024年半年度期末往来资金余额总计9972.66万元[2] 各公司情况 - 石家庄通业电气制造有限公司2024年期初余额5282.50万元，半年度累计发生990万元，期末6272.50万元[2] - 广州通业科技发展有限公司2024年期初与期末余额均为78.1万元[2] - 石家庄通业科技有限公司2024年期初与期末余额均为3500.00万元[2] - 武汉通业电气技术有限公司2024年期初余额60万元，半年度累计发生6万元，期末66万元[2] - 深圳通业电气信号设备有限公司2024年半年度累计发生35.72万元，期末35.72万元[2] 累计发生金额 - 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）总计1036.72万元[2]

独立董事提名 - 汪顺静被提名为深圳通业科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 汪顺静具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[6] - 汪顺静及直系亲属无相关股份及任职情况[7] - 汪顺静最近十二个月内无特定禁止情形[8] - 汪顺静最近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 汪顺静担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10] - 汪顺静在公司连续担任独立董事未超过六年[11] 承诺声明 - 汪顺静承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[11] - 汪顺静授权公司董事会秘书报送信息并承担责任[12]

业绩总结 - 2024年半年度净利润14,215,143.59元[1] - 截至2024年6月30日，合并报表可分配利润83,818,522.14元[1] 利润分配 - 拟10股派1元，现金红利总额10,266,439.50元[2] - 利润分配预案经多会议审议，待股东大会通过[4][5][6]

公司基本信息 - 公司于2021年3月29日在深交所创业板上市，首次发行2560万股[8] - 公司注册资本为10266.4395万元[10] - 公司股份总数为102664395股，每股面值1元[23] 股东信息 - 谢玮认购34680000股，占比51.00%[23] - 深圳市英伟达投资管理合伙企业认购20400000股，占比30.00%[23] - 徐建英认购12920000股，占比19.00%[23] 股份收购与转让 - 因减少注册资本等收购股份需经股东大会决议[26] - 因员工持股计划等收购股份需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[27] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[31] 股东权利与义务 - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规收益，未执行可起诉[32] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可书面请求诉讼[36] - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告[40] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[68] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[68] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[95] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[106] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[107] 监事会 - 公司监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[133] - 监事会每6个月至少召开一次会议[134] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[135] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[140] - 公司当年盈利等条件下，每年现金分红不少于当年可供分配利润的10%[145] - 调整利润分配政策的议案，经董事会审议后提交股东大会批准[149] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[154] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[166][169] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[174]