深圳通业科技股份有限公司监事会 二〇二四年九月五日 证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-043 证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-043 深圳通业科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将 届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，公司于 2024 年 9 月 5 日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工 代表表决，会议同意选举周拉先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历见 附件）。 周拉先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表 监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会表决 通过之日起三年。 特此公告。 附件：第四届监事会职工代表监事简历 周拉，男，中国国籍，无境外永久居住权，1985 年 7 月出生，硕士学历 （MBA）。2004-2022 年历任公司客服工程师、经理职务 ...

监事会换届 - 公司于2024年9月5日完成监事会换届选举[2] 监事会会议 - 第四届监事会第一次会议于2024年9月5日16:30召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] - 会议由监事陈力主持，部分高管列席[3] 选举结果 - 全体监事一致同意选举陈力为监事会主席，任期三年[4] - 选举表决同意3票，反对0票，弃权0票[5]

公司治理 - 2024年9月5日完成董事会、监事会换届及高管等聘任[3] - 第四届董事会9名董事，3名独立董事，任期三年[3][5] - 第四届监事会3名监事，1名职工监事，任期三年[7][8] 人员变动 - 第三届董监高部分人员离任，有间接持股[11][12] - 离任董监高遵守股份规定及承诺[13] 股权情况 - 刘涛间接持股2720000股，占比2.65%[16] - 傅雄高间接持股1360000股，占比1.32%[17] - 王姣因激励计划直接持股5065股[20]

董事会会议 - 公司于2024年9月5日召开第四届董事会第一次会议[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 人事任命 - 选举闫永革为第四届董事会董事长，任期三年[4] - 聘任刘涛为公司总经理，任期三年[10] - 聘任傅雄高为副总经理和董事会秘书，任期三年[13][14]

股东出席情况 - 出席会议股东及授权代表59人，代表股份76,964,468股，占比74.9671％[5][6] - 中小股东及授权代表54人，代表股份178,656股，占比0.1740％[6] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》同意76,934,968股，占比99.9617％[7] - 《关于修订公司＜监事会议事规则＞的议案》同意76,935,068股，占比99.9618％[9] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意142,756股，占比79.9055％[11] - 《关于2024年半年度利润分配预案的议案》同意76,925,568股，占比99.9495％[14] 人员选举情况 - 选举牛红军先生为独立董事，同意股份76,810,832股，占比99.8004%[16] - 选举徐建英等多位先生为非独立董事[23][25][27][34] - 选举陈力、王鑫先生为第四届监事会非职工代表监事[35][37] 其他情况 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[39] - 备查文件包括2024年第一次临时股东大会决议和法律意见书[40]

股东大会信息 - 公司于2024年9月5日14:30召开2024年第一次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2024年8月30日[2] - 会议会期暂定为半天，与会费用自理[8] 提案相关 - 提案5 - 7需累积投票，选独董3人、非独董6人、非职工代表监事2人[5] - 提案1和2属特别决议，须三分之二以上有效表决权通过[5] - 提案3和4影响中小投资者，单独计票披露[5] - 提案7以前提案1和2审议通过的规则为前提[5] 登记信息 - 登记方式为现场、邮寄和传真，9月4日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00登记[6][7] - 登记地点为深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房证券部[7] 投票信息 - 投票代码为"350960"，简称为"通业投票"[15] - 深交所交易系统9月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[21] - 深交所互联网投票系统9月5日9:15 - 15:00投票[22] 其他 - 授权委托有效日期自签署至本次股东大会结束[27] - 联系人王姣，电话0755 - 28192960，传真0755 - 29843869，邮箱zhengquanbu@sz - tongye.com[8]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[8] 舆情处理 - 信息采集在证券部，涵盖多种互联网载体[8][9] - 处理原则包括快速反应等[11] - 一般舆情董秘和证券部处置，重大舆情工作组决策[12] 制度相关 - 违反保密义务公司有权处理追责[16] - 制度由董事会制定、修订、解释并审议通过后实施[19][20]

董监高责任险购买 - 2024年8月19日审议购买议案，投保人是深圳通业科技[1] - 被保险人含公司及下属子公司、全体董监高[1] - 每次及累计赔偿限额不超3000万元，保费不超20万/年[1] 授权事宜 - 董事会提请股东大会授权管理层办理相关事宜[2] - 授权包括确定责任人员、保险公司及期满续保或重投[2] 备查文件 - 第三届董事会和监事会会议决议[3]

董事会换届 - 2024年8月19日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过换届选举议案[1] - 第四届董事会将选举6名非独立董事、3名独立董事，任期三年[2][3] 股份持有情况 - 谭诗干和吴新明各间接持股272万股，占比2.65%[3] - 徐建英直接和间接合计持股1699.1461万股，占比16.55%，与谢玮共占55.47%[7] - 徐辛迪间接持股70.2865万股，占比0.68%[7][13] - 闫永革间接持股544万股，占比5.30%[9] - 刘涛间接持股272万股，占比2.65%[10] - 傅雄高间接持股136万股，占比1.32%[12] - 彭琦允间接持股30万股，占比0.29%[14] - 牛红军、汪顺静、汪吉未持股[15][17][18]

报告审议 - 《2024年半年度报告》及其摘要审议全票通过[4] - 《募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》审议全票通过[7] 监事会调整 - 拟将监事会成员人数由5名调整为3名[8] - 提名陈力、王鑫为第四届监事会非职工代表监事候选人[10] - 第四届监事会任期自2024年第一次临时股东大会选举通过起三年[11] 议案表决 - 《关于购买董监高责任险的议案》5票回避[15] - 《关于2024年半年度利润分配预案的议案》全票通过[19]