无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行财务会计报告、内部控制审计业务 的会计师事务所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项 审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核后，报经董事会和股东会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一） 按照董事会的 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第一章 总则 第一条 为完善无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规、规范性文件和《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及公司 主要股东、实际控制 ...

第五条 公司董事会、审计委员会、单独或者合计持有公司已发行股份百分 之一以上的股东有权提名董事候选人。独立董事的提名应符合《上市公司独立董 事管理办法》的规定。 第一章 总则 第一条 为完善无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构,维护中小股东利益，规范公司董事的选举行为,根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《无锡线上线 下通讯信息技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,特制 定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时， 股东所持每一股份拥有与该次股东会应选出董事总人数相等的投票权，股东拥有 的投票权总数等于其所持有的股份与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用， 即股东可以用所有的投票权集中选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、 投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第三条 本细则适用于公司选举或变更两名以上（含两名）的董事的议案。 累积投票制实施细则 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的 董事 ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进 公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《无锡线上线下通讯信息技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各级子公司。子公司包括公司直接和间接持股 比例百分之五十以上的绝对控股子公司和拥有实际控制权的相对控股子公司。共 同控制企业和参股企业可参照执行。 第三条 本制度所述的担保，指公司和子公司以自有资产或信誉为其他单位 提供的保证、抵押、质押、保函等，具体指： 1. 公司对子公司的担保； 2. 子公司对其下级公司的担保； 3. 子公司相互之间提供担保； 4. 公司和子公司对其他单位的担保。 公司及其控股子公司的担保总额是指包括公司对控股子公司担保在内的公 司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总 ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《无锡线上线下通讯信息技术 股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定及业务规则制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范 投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控 公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本办法的规定。 第二章 募集资金的存放 ...

对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障 对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《无 锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现长期战略目标，提升公司价值 与股东回报，将现金、实物、无形资产、股权等可供支配的资源投向其他组织或 个人的行为。包括投资新设企业、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权 收购、转让、项目资本增减等（设立或者增资全资子公司除外）。 第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有 利于提高公司的整体经济利益。 第四条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）的一切对外投资行为。子公司发生对外投资事项，应当先由公司相关决 策机构审议通过后，再由该子 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2025-068 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕605 号）同意注册，公司于 2021 年 3 月 11 日首次公开发行普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 人民币 41.00 元，募集资金总额为人民币 82,000.00 万元，扣除相关发行费用后实际募 集资金净额为人民币 74,958.68 万元。 上述募集资金已于 2021 年 3 月 17 日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，出具了致同验字（2021）第 440C000107 号验资报告。上述募集资金 到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订 了《募集资金三方监管协议》。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"线上 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2025-067 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中汇会计师事务所"） 2、2024 年度聘任的会计师事务所：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以 下简称"华兴会计师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因：结合公司业务现状，经综合评估及审慎研究， 公司拟聘任中汇会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。 4、本次聘任会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》的规定。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开第三届董事会第十三次会议通过了《关于聘任 2025 年度会计师事务 所的议案》，同意公司聘任中汇会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，本议 案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2025-066 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的 ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2025-065 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长夏军先生召集，会议通知于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件 方式发出。 2.本次董事会于 2025 年 11 月 10 日在公司会议室以通讯方式召开。 3.本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 4.本次董事会由董事长夏军先生主持，公司高管列席了本次董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过以下议案： 1. 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保 管理制度》。 本议案还需提交股东会审议。 2. 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 4. 审议通过《关于修订< ...