| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会授权，公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第三十三次会议、第 四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计 划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2024 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，会议审 议通过了《关于〈宁波震裕科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》《关于〈宁波震裕科技股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大 ...

截至 2024 年 8 月 27 日，宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）本年 累计新增借款超过 2023 年末净资产 20%，根据《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，现对相关情况公告 如下： 一、主要财务数据概况 截至 2023 年末公司经审计净资产为 264,507.35 万元，借款余额为 311,623.74 万元。截至 2024 年 8 月 27 日，公司借款余额为 365,666.16 万元（未经审计），较 2023 年末增加 54,042.42 万元，2024 年累计新增借款占 2023 年末净资产的 20.43%。 宁波震裕科技股份有限公司 关于累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 二、新增借款的分类披露 截至 2024 年 8 月 27 日， ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回 购公司股份 2,189,425 股，占公司最新总股本的比例为 2.1301%；回购股份的最高 成交价为人民币 49.850 元/股，最低成交价为人民币 41.370 元/股，成交总金额为 人民币 97,904,344.11 元（不含交易费用）。本次回购股份符合相关法律、行政法 规、规范性文件及公司回购股份方案等有关规定。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份的相关 规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇海港路 1333 号 6 号楼 197 室 法定代表人：鲍丹宁 注册资本：捌佰万元整 一、对外投资概述 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司苏州范斯特机 械科技有限公司（以下简称"苏州范斯特"）与海南马丁马克创业投资有限公司 （以下简称"海南马丁马克"）共同投资设立合资公司嘉兴马丁马克新材料科技 有限公司（暂定名，以下简称"目标公司"，具体以工商核准为准），目标公司 主要从事电机铁芯的厌氧胶和促进剂业务，目标公司计划总投资金额约 2,500 万 元人民币，其中苏州范斯特拟投资人民币 1,500 万元，海南马丁马克拟投资人民 币 1,000 万元，投资方式 ...

关于全资子公司签署《定点意向书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 特别提示： 1、《定点意向书》（以下简称"本意向书"）的生效条件：本意向书自签署 之日起生效。 2、本意向书的重大风险及重大不确定性： （1）本意向书为双方基于合作意愿而达成的约定，不构成强制的法律约束， 后续的合作内容包括具体合作方式、合作进度、实施内容等事项均尚待进一步协商、 落实，存在不确定性，具体合作项目及其权利义务须另行商洽并经双方有权机构审 核后以另行签署的合同或订单为准。 （2）整个项目的实施周期比较长，过程中会受到政策、市场、合同履行等诸 多风险因素影响。公司实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关，而汽车市 场整体情况、国家宏观经济形势等因素均可能对客户的生产计划和采购需求构成 影响，进而为供货量带来不确定性影响。 3、本意向书的履行对上市公司 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 1、名称：广东震裕汽车部件有限公司 8、经营范围：汽车零部件及配件制造；电池制造；模具制造；塑料制品制 造；五金产品制造；汽车零配件批发；五金产品批发；汽车零部件研发；五金产 2、统一社会信用代码：91441208MA57ACTG55 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：陈显辉 5、注册资本：人民币壹亿元 6、成立日期：2021 年 10 月 19 日 7、住所：广东省肇庆市鼎湖区肇庆新区科技一路 1 号 宁波震裕科技股份有限公司 关于全资子公司变更注册资本和住所并完成工商变更登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司全资子公司广东震裕汽车部件有限公司因业务 发展需要对其注册资本和住所进行了变更，近日已完成工商变更登记手续，并取 得了肇庆市鼎湖区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体情况公告如下 ...

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 债券代码：123228 债券简称：震裕转债 民生证券股份有限公司关于 宁波震裕科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司 债券受托管理事务报告（2023 年度） 债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二四年七月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《宁 波震裕科技股份有限公司2023 年向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理 协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《宁波震裕科技股份有限公司 2023 年向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《宁波 震裕科技股份有限公司 2023 年年度报告》《2023 年宁波震裕科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券定期跟踪评级报告》（以下简称"《跟踪评级报 告》"）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次可 转债受托管理人民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）编制。民生证 券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该 等引述内容和信息的真实性 ...

业绩表现 - 公司本期归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润较上年同期大幅上升,分别增长242.86%–328.58%和338.54%–426.24%[4][5] - 公司预计2024年上半年净利润为12,000万元–15,000万元,扣除非经常性损益后的净利润为10,000万元–12,000万元[4][5] 经营情况 - 公司经营计划有序开展,销售订单持续增长,同时加大技术研发与创新,提升生产自动化水平,并通过降本增效,促进公司整体经济效益提升[7] 财务数据说明 - 本次业绩预告相关财务数据为公司财务部门初步测算的结果,未经注册会计师预审计[6][8] - 2024年半年度业绩的具体数据将在公司2024年半年度报告中详细披露[9]

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、召集人：公司董事会 1、本次股东大会存在否决提案情形，被否决的议案为： 议案 1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划业绩考核的议案》。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月16日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年7月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为:2024年7月16日9:15-15:00。 2、召开地点：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路6号公司会议室 3、 ...

及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 经公司核查，陈显辉先生在 2024 年 3 月 20 日首次知悉本激励计划相关信 息，上述交易均为其在知悉内幕信息前进行的交易，是其基于二级市场交易情况 行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，未从任何其他方处获得相 关事项的内幕信息。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"或"震裕科技"）于 2024 年 6 月 27 日召开了第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十四次会议， 审议通过了公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）及其摘要。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 ...