证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-032 江苏恒辉安防股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会 的议案》，决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开公司 2023 年年度股东大会。 现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间：2024 年 5 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15-9:25, ...

江苏恒辉安防股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏恒辉安防股份有限公司董事会现就提名袁秀挺为江苏恒辉安防 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度 非经常性损益明细表及鉴证报告 目 录 页 次 | 一、 | 非经常性损益明细表鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 非经常性损益明细表 | 1-2 | | 三、 | 非经常性损益明细表附注 | 1-2 | 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA11382 号 江苏恒辉安防股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"恒辉 安防"）2021 年度、2022 年度及 2023 年度的非经常性损益明细表（以 下简称"非经常性损益明细表"）。 一、管理层对非经常性损益明细表的责任 恒辉安防管理层负责按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开 发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》的相关规定编制非经常性损益明细表，并确保其真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对非经常性损益明细表 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴 ...

一、《公司章程》修订的基本情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章 程>的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-031 江苏恒辉安防股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 司章程》详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 2、本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股 东所持表决权的 2/3 以上表决通过。 3、公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权经办人办理修订后《公司 章程》工商备案事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。 三、备查文件 根据公司披露的《2023 年年度报告》，上市公司层面 2023 年营业收入与扣 除非经常性损益的净利润均未达到《2023 年限制性股票激励计划》规定的第一 个解除限售期业绩考核 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 江苏恒辉安防股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-85 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11378 号 江苏恒辉安防股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称恒辉安防）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允 ...

公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 公司董事会成员包括王咸华、姚海霞、王鹏、张武芬等，具有丰富的工作经历和专业背景[126] - 公司独立董事俞书宏因个人原因辞职，补选王朝生为独立董事[124] - 公司独立董事陈海泉因任职时间满6年离职，补选浦敏敏为独立董事[125] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括解聘副总经理石祥峰、独立董事陈海泉、俞书宏，以及选举王朝生和浦敏敏为独立董事[126] - 公司董事、副总经理丁晓东先生曾任多家汽车零部件公司高级主管和生产经理，具有丰富的行业经验[127] - 公司独立董事浦敏敏女士具有注册会计师资格，曾在多家公司担任会计师和审计师等职务[128] - 公司独立董事郑英杰先生曾担任项目部经理和采购部经理等职务，具备管理经验[129] - 公司独立董事欧崇华先生在橡胶制品行业担任技术部主管和研发部经理等职务，具有相关行业经验[129] - 公司独立董事施学玲女士在企业管理咨询和人事行政领域担任经理和部长等职务，具备相关经验[129] - 公司副总经理王双成先生具有博士学历，曾在多家公司担任研究室主任和研究院副院长等职务，具备技术研究背景[131] - 公司财务总监羌树洋先生具有硕士学历和高级会计师资格，曾在多家公司担任会计科科长和财务总监等职务[131] - 公司执行事务合伙人王咸华在多家公司担任董事长、总经理和监事等职务，具有丰富的企业管理经验[132] - 公司执行事务合伙人张武芬在多家公司担任监事和执行事务合伙人等职务，具备相关管理经验[132] - 公司2023年度实际支付董事、监事、高级管理人员的薪酬总额为698.05万元[134] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员中，王咸华董事长、总经理的税前报酬总额为122.4万元，张武芬董事、副总经理、董事会秘书的税前报酬总额为100.5万元[134] - 公司2023年度董事会共召开了多次会议，具体决议内容可在巨潮资讯网查阅[135] - 公司董事出席董事会及股东大会情况显示，王咸华董事参加了12次董事会，姚海霞董事参加了2次董事会，王鹏董事参加了9次董事会，张武芬董事参加了12次董事会[136] - 公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定履行董事会职责[137] - 董事会审计委员会审议了公司的内部审计工作、财务决算报告、审计机构续聘等议案[138][139] - 董事会战略委员会讨论了未来三年股东回报规划和投资建设项目等议案[140] 财务数据 - 公司2023年营业收入为976,957,243.49元，同比增长9.39%[26] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为105,817,075.79元，同比下降13.05%[26] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为103,687,186.88元，同比下降45.63%[26] - 公司2023年基本每股收益为0.73元，同比下降13.10%[26] - 公司2023年资产总额为1,871,317,091.52元，同比增长23.77%[26] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1,113,728,211.83元，同比增长7.95%[26] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-214,943.29元[29] - 公司2023年计入当期损益的政府补助为27,216,064.00元[29] - 公司2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-177,568.46元[29] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情形[30] 产品与市场 - 公司主要产品为具有“纤维+涂层”双重防护结构的功能性安全防护手套及超高分子量聚乙烯纤维及其复合纤维[31] - 手部安全防护用品市场规模逐年增长，2021年市场规模达341亿元，同比增长12.0%；预计至2026年，我国手部安全防护用品细分市场规模可达到566亿元[33] - 我国是手部安全防护用品的主要出口国之一，2021年我国手部安全防护用品出口额占全球总进口额的32.38%[33] - 2022年，我国功能性安全防护手套出口额达到38.36亿美元，增幅达26.52%[34] - 针织类功能性安全防护手套出口额占全球进口额的比例为65.59%[34] - 特种纤维类功能性安全防护手套市场需求将逐步替代通用纤维类手套[35] - 公司功能性安全防护手套销售及出口规模

恒辉安防（300952） 会计师事务所选聘制度 江苏恒辉安防股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护 股东，特别是中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、规范性文件的相关要求和《江苏恒 辉安防股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会 计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | | | 第四章 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 股东 5 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | | | 第五章 董事会 | 22 | | | 第一节 董事 22 | | | | 第二节 董事会 25 | | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | | 第七章 监事会 | 31 | | | 第一节 监事 31 | | | | 第二节 | 监事会 32 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 33 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏恒辉安防股份有限公司董事会现就提名浦敏敏为江苏恒辉安防 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-019 江苏恒辉安防股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 19 日，江苏恒辉安防股份限公司(以下简称"公司")召开 第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值 业务的议案》。同意公司（含下属全资子公司、控股子公司，下同）自本次 董事会审议通过之日起 12 个月内开展外汇衍生品交易业务，外汇衍生品交易 业务开展外币金额不得超过等值 5,000 万美元(含本数) ，可在此额度内滚 动使用。现将相关情况公告如下： 一、交易的背景与目的 公司存在境外销售，结算币种主要采用美元、日元等。当汇率出现较大 波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了有效防范汇率波 动对公司经营业绩造成不利影响，控制外汇风险，公司计划开展外汇衍生品 交易业务。拟通过开展外汇衍生品交易业务，规避汇率风险，从而降低公司成 本及经营风险，保障公司权益。 公司开展外汇衍生品交易业务是以套期保值为目的，公司挑选与主营业 务经 ...