江苏恒辉安防股份有限公司 2023 年度财务决算报告 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日资产负 债表、2023 年度利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现 将财务决算情况报告如下： 一、主要资产情况 报告期末，资产总额为 187,131.71 万元，较期初的 151,192.66 万元，增加 35,939.05 万元，增长 23.77%，其中流动资产增加 22,236.58 万元，增长 38.31%， 非流动资产增加 13,702.47 万元，增长 14.71%，主要资产的变动情况如下： 货币资金，期末金额 16,569.13 万元，较期初的 15,079.44 万元增加 1,489.69 万元，增长 9.88%，主要系本报告期内企业实际营收增加导致账面货币 资金增加所致。 交易性金融资产，期末金额 4,995.51 万元，较期初的 601.47 万元增加 4,394.04 万元，增长 730.55%，主要系本报告期内企业营收增长后利用闲置资金 单位：万元 项目 2023 年 1 ...

第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-010 江苏恒辉安防股份有限公司 （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，以对全 体股东负责的态度，勤勉尽责，认真落实股东大会通过的各项决议。董事会认为： 报告真实、准确、完整地反映了报告期内董事会实际运作情况。 公司独立董事陈海泉先生、俞书宏先生、武进锋先生、王朝生先生、浦敏敏 女士分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年 年度股东大会上进行述职。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告》。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 作为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"恒辉安防"、"公司"或"发行 人"）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等有关规定，华泰联 合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）对恒辉安防 2024 年度日常 关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年度，因日常经营需要，公司及子公司拟与关联方南通恒毅针织有限公 司发生日常关联交易，预计日常关联交易总额不超过1,200万元。 2024年4月19日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第 二十三次会议，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事王咸华先生、姚海霞女士、王鹏先生回避表决，参与该项议案表决的董事6 人，其中同意6人、反对0人、弃权0人。公司独立董事专门会议对本项议案进行 了审议，发表了同意意见。 公司 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 章程》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司及全体股东合法权益。 报告期内，监事会依法独立行使职权，积极有效开展工作。全体监事通过出席股 东大会、列席董事会，对公司治理的规范性和有效性、公司重大经营决策等事项 审议程序以及公司董事、高级管理人员的勤勉尽责、合规履职情况等进行监督， 切实发挥监事会和监事职责，为促进公司规范运作和保护投资者合法权益发挥了 应有的作用。现将 2023 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 2023 年度，监事会共召开 12 次会议，历次会议的召开和表决程序均符合《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，具体情况如下： | 序号 | | 召开时间 | 会议届次 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 3 月 | 第二届监事会第 | 1 2 | 《关于公司<2023 年 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-013 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基 准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏恒辉安防股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 2023 年年审会计师事务所履职情况评估报告 立信会计师事务所 2023 年末注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度报告审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对立信会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为立信会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市 首席合伙人：朱建弟 合伙人数量：立信会计师事务所 2023 年末合伙人数量为 278 位 2、人员信息 3、业务规模 立信会计师事务所 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 一、本人已经通过江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独 立履职的其他关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人袁秀挺作为江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》 的相关规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守积极有效地行使职 权，严格落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，努力提高 公司治理水平、完善公司治理结构，积极推动公司各项业务发展。 现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 报告期内，公司持续推进产品和技术开发。在功能性安全防护手套领域，围 绕手套防护性能和佩戴舒适度的提升，为满足消费者多场景、多样化的使用需求， 公司重点推进乳胶压纹、氯丁长筒防化、无盐磨砂、高耐用性手套、防切割手套、 皮感 PU 等浸渍乳胶、丁腈、氯丁橡胶各胶种产品开发，进一步巩固保持公司产 品和技术领先地位。报告期内实现重金属含量低手套、13 针经济款防切割 C 级、 乳胶发泡压纹、21 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-029 江苏恒辉安防股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2024 年 4 月 19 日召 开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据《上市 公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划》等相关规定， 公司拟将部分激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票共计 194,053 股进行回购注销，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说 明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理 2023 年限制性股票激 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年年审会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏恒辉安防股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，江苏恒辉安防 股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度报告审计机构。董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所，由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。截至 2023 年 12 月 31 日，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告 ...