证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-015 1、公司在 2024 年半年度、三季度将根据当期实际经营业绩及公司资金 使用计划情况，并结合未分配利润决定是否进行适当分红。如进行分红，将 以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。 2、为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东 大会决议在符合利润分配的条件下制定并执行具体的中期分红方案。 江苏恒辉安防股份有限公司 关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司 "）根据《上市公司监管 指引第 3 号--上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号--创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，为更好的回馈投资者，增 强投资者回报水平，结合公司经营业绩实际情况，拟定 2024 年中期分红安排 如下： 一、2024 年中期分红安排情况 方可生效，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1、《江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-011 江苏恒辉安防股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日以 书面送达方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第二十三次会议（以下 简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的 召开时间、地点、内容和方式。会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开， 由监事会主席郑英杰先生召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 报告期内，监事会根据有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司及 全体股东合法权益。监事会依法独立行使职权，积极有效开展工作。全体监事 通过出席股东大会、列席董事会，对公司治理的规范性和有效性、公司重大经 营决策等事项审议程序 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 二〇二三年度 关于江苏恒辉安防股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11380 号 江苏恒辉安防股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏恒辉安防股份有限公司(以下简称"恒辉安 防")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11378 号的无保留意见审计报告。 恒辉安防管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是恒辉安防管理层的责 任 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王朝生） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，始终 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》《独立董事工作制 度》的规定，本着独立、客观、公正的立场，忠实勤勉地履行独立董事职权。2023 年度，本人主动了解公司发展状况和经营信息、积极出席相关会议、认真审议董 事会各项议案、对部分事项审慎发表独立意见及事前认可意见，促进公司规范运 作和治理水平的提升，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履职具体情况汇报如下： 一、出席公司董事会、股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 12 次，本人应出席会议 4 次，严格按照 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，亲自出席会议，未发生缺席或 者委托他人出席董事会会议的情形。每次会议召开前，本人认真审阅相关会议材 料，与经营管理层进行有效沟通，在审议重大事项时，积极参 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（浦敏敏） 2、2023 年度，未提议聘用或解聘会计师事务所。 一、出席公司董事会、股东大会会议情况 各位股东及股东代表： 2023 年度，公司共召开董事会会议 12 次、股东大会 7 次，本人因任职时间 原因，未能参加相关会议。 本人作为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，始终 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》《独立董事工作制 度》的规定，本着独立、客观、公正的立场，忠实勤勉地履行独立董事职权。2023 年度，本人主动了解公司发展状况和经营信息、积极出席相关会议，促进公司规 范运作和治理水平的提升，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职具体情况汇报如下： 二、发表独立意见情况 本人因任职时间原因，未能发表相关独立意见。 三、专业委员会履职情况 2023 年度，本人担任第二届董事会提名委员会委员；担任第二届董事会审 计委员会主任委员。本人因任职 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王朝生作为江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独 立履职的其他关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 相关规定。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 ...

上述董事候选人的任职资格已经公司第二届董事会提名委员会审查通过。第三 届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数未低于董事总数的三分之一。 三位独立董事候选人中，王朝生先生、浦敏敏女士、袁秀挺先生均已取得独立董事 资格证书。 根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述董事候选 人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独 立董事，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备 案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-026 江苏恒辉安防股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《江苏 ...

江苏恒辉安防股份有限公司董事会提名委员会 关于提名第三届董事会非独立董事、独立董事候选人 的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《江苏恒辉 安防股份有限公司章程》及《江苏恒辉安防股份有限公司董事会提名委员会工作 制度》的有关规定，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司 "）董事会提 名委员会对《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》进行了审议， 并发表如下审核意见： 年 月 日 （本页无正文，为《江苏恒辉安防股份有限公司董事会提名委员会关于提名非 独立董事、独立董事候选人的审核意见》之签字页） 董事会提名委员会委员签字： 武进锋 浦敏敏 王咸华 1、经审阅公司第三届董事会非独立董事候选人王咸华先生、姚海霞女士、王鹏 先生、张武芬女士、丁晓东先生、朱晓宁先生的个人履历等相关资料，我们认为上 述人员具备行使上市公司非独立董事职权相应的任职条件，符合相关法律法规及 《公司章程》规定的非独立董事任职资格要求。不存在法律法规、中国证券监督管 理委员会和深圳证券交易所认定的不得担任上市公司董事的情形。因此， ...

公司存在境外销售，结算币种主要采用美元、日元等。当汇率出现较大波 动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了有效防范汇率波动对 公司经营业绩造成不利影响，控制外汇风险，公司计划开展外汇衍生品交易业 务。拟通过开展外汇衍生品交易业务，规避汇率风险，从而降低公司成本及经 营风险，保障公司权益。 分析报告 一、交易的背景与目的 江苏恒辉安防股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性 公司开展外汇衍生品交易业务是以套期保值为目的，公司挑选与主营业务 经营密切相关的简单外汇衍生产品，且衍生产品与业务背景的品种、规模、方 向、期限相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。不会影响公司主营业 务的发展，公司及子公司将会合理安排资金使用。 二、交易的基本情况 1、交易品种：公司的外汇衍生品交易主要以远期结售汇、远期外汇买卖和 掉期（包括汇率掉期和利率掉期）、期权、货币互换等业务为主。 2、交易金额：本次拟开展的外汇衍生品交易金额不超过 5,000 万美元(交 易币种为非美元时按照实际交易汇率折算成美元进行额度统计)。上述额度内， 公司可滚动使用。 3、资金来源：公司拟开展的外汇衍生品交易业务的资金来源为公司 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入237,680,263.45元，较上年同期增长27.69%[5] - 归属于上市公司股东的净利润22,336,198.56元，较上年同期增长76.34%[5] - 经营活动产生的现金流量净额2,223,001.54元，较上年同期减少92.86%[5] - 本报告期末总资产1,904,405,617.70元，较上年度末增长1.77%[5] - 营业总收入本期为2.3768026345亿元，上期为1.8614119146亿元，同比增长27.69%[20] - 营业总成本本期为2.1517892982亿元，上期为1.7376292929亿元，同比增长23.83%[21] - 净利润本期为2462.881888万元，上期为1231.853989万元，同比增长99.93%[21] - 流动负债合计本期为4.4891438742亿元，上期为4.7588281224亿元，同比下降5.66%[18] - 非流动负债合计本期为2.3413378385亿元，上期为2.2032937656亿元，同比增长6.26%[18] - 负债合计本期为6.8304817127亿元，上期为6.9621218880亿元，同比下降1.89%[18] - 所有者权益合计本期为12.2135744643亿元，上期为11.7510490272亿元，同比增长3.94%[18] - 基本每股收益本期为0.154元，上期为0.0874元，同比增长76.20%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.2417476378亿元，上期为2.8034583003亿元，同比增长15.63%[24] - 应付职工薪酬本期为1529.375032万元，上期为2338.620278万元，同比下降34.60%[18] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产净值较期初减少100.00%，系报告期内理财到期赎回所致[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额206,023,739.44元，期初余额165,691,280.88元[16] - 应收账款期末余额188,597,717.16元，期初余额225,015,986.64元[17] - 存货期末余额331,711,708.79元，期初余额304,326,519.86元[17] - 固定资产期末余额803,924,551.74元，期初余额699,451,661.97元[17] - 在建工程期末余额128,591,319.52元，期初余额219,266,567.73元[17] 现金流量项目关键指标变化 - 收回投资收到的现金较上期增长2490.44%，主要系本报告期内理财产品赎回所致[8] - 投资支付的现金较上期增长257.39%，主要系本报告期内购买理财所致[9] - 取得借款收到的现金较上期增长100.00%，主要系本报告期内企业新增流动 资金贷款及项目贷款所致[9] - 经营活动现金流入小计2024年Q1为345,637,720.42元，2023年Q1为294,954,969.02元[25] - 经营活动现金流出小计2024年Q1为343,414,718.88元，2023年Q1为263,811,875.88元[25] - 经营活动产生的现金流量净额2024年Q1为2,223,001.54元，2023年Q1为31,143,093.14元[25] - 投资活动现金流入小计2024年Q1为210,066,376.63元，2023年Q1为8,126,215.46元[25] - 投资活动现金流出小计2024年Q1为234,102,762.58元，2023年Q1为126,960,117.99元[25] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 24,036,385.95元，2023年Q1为 - 118,833,902.53元[25] - 筹资活动现金流入小计2024年Q1为96,000,000.00元，2023年Q1为48,000,000.00元[25] - 筹资活动现金流出小计2024年Q1为37,389,158.86元，2023年Q1为46,061,194.34元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q1为58,610,841.14元，2023年Q1为1,938,805.66元[26] - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为40,332,458.56元，2023年Q1为 - 87,418,300.88元[26] 主营业务数据关键指标变化 - 主营业务收入较上期增长35.56%，主要系一季度安防手套订单发货增加所致[8] 费用数据关键指标变化 - 销售费用较上期增长51.65%，主要系一季度展会费及业务人员差旅费增加所致[8] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为7,496，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，姚海霞持股比例34.35%，持股数量50,000,000股；王咸华和王鹏持股比例均为13.74%，持股数量均为20,000,000股[11] 限售股数据 - 南通钥诚股权投资中心（有限合伙）期初限售股数10,000,000股，本期解除限售10,000,000股，期末限售股数为0[14]