江苏恒辉安防股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 二〇二三年度 关于江苏恒辉安防股份有限公司2023年度募集资金存放与 使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11379号 江苏恒辉安防股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称 "恒辉安防"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 鉴证报告第 1 页 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制，如实反映恒辉安防2023年度募集资金存放与使用情况 获取 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈海泉） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，始终 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》《独立董事工作制 度》的规定，本着独立、客观、公正的立场，忠实勤勉地履行独立董事职权。2023 年度，本人主动了解公司发展状况和经营信息、积极出席相关会议、认真审议董 事会各项议案、对部分事项审慎发表独立意见及事前认可意见，促进公司规范运 作和治理水平的提升，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履职具体情况汇报如下： 一、出席公司董事会、股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 12 次，本人严格按照《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，亲自出席会议，未发生缺席或者委托他人出席董 事会会议的情形。每次会议召开前，本人认真审阅相关会议材料，与经营管理层 进行有效沟通，在审议重大事项时，积极参与讨论，并基于客观、 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-018 江苏恒辉安防股份有限公司 公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信 额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实 际发生的融资金额为准。 公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表 公司办理相关手续，包括但不限于签署上述授信额度内的与授信有关的合同、 协议、凭证等文件。公司董事会不再就上述授信额度和授信期限内的每笔信 贷业务等再行决议。 二、备查文件 1、《江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请综合授信基本情况 2024 年 4 月 19 日，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度 的议案》。为满足公司生产经营及项目建设需要，公司拟向中国银行股份有 限公司如东支行申请总额不超过人民币 10,000.00 万元的综合授信额度；拟 向建设银行如东 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-027 特此公告。 江苏恒辉安防股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 22 日 江苏恒辉安防股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届 满，为确保监事会工作顺利开展，公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏恒辉安防 股份有限公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，由公司股东大会选举产生；职工代表监 事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。 公司于2024年4月19日在公司会议室召开了2024年第一次职工代表大会， 经全体与会职工代表审议表决，同意选举施学玲女士（简历详见附件）为公司第 三届监事会职工代表监事。施学玲女士将与公司 2023 年年度股东大会选举产生 ...

董事会审议 2023 年度利润分配预案后，若股本发生变动，则按照分配总 额不变的原则对分配比例进行调整。 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-012 江苏恒辉安防股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 19 日，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于 母公司股东的净利润 105,817,075.79 元，母公司实现净利润 106,620,636.35 元。根据《公司法》《公司章程》等规定，以母公司实现净利润为基数，提 取 10%法定盈余公积金 10,662,063.64 元；提取法定盈余公积金后，本年度母 公司实现可供分配利润为 95,958,572.71 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 35 ...

恒辉安防（300952） 独立董事专门会议工作制度 江苏恒辉安防股份有限公司 恒辉安防（300952） 独立董事专门会议工作制度 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步提升江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理水平，完善董事会审议程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，有 效保护股东、特别是中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规范性文件的相关要求及《江苏恒辉安防股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-017 江苏恒辉安防股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对日常关联交易的 规范化管理，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，现将公司 2024 年度日常关联交 易预计情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年度，因日常经营需要，公司及子公司拟与关联方南通恒毅针织有限 公司发生日常关联交易，预计日常关联交易总额不超过 1,200 万元。 2024 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会 第二十三次会议，审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事王咸华先生、姚海霞女士、王鹏先生回避表决，参与该项议案表决的董 事 6 人，其中同意 6 人、反对 0 ...

江苏恒辉安防股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》的相关规定，就公司在任独立董事武进 锋、王朝生、浦敏敏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事武进锋、王朝生、浦敏敏的履职情况以及签署的相关自查文 件，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规及规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年 4 月 22 日 董事会 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA11381 号 江苏恒辉安防股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"恒辉 安防"）管理层就 2023 年 12 月 31 日恒辉安防财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 恒辉安防管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合理 性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对恒辉安防是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解 ...

| 非经营性资金占用 | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023年期初占用 | 2023 年度占用累计 | 2023 | 年度占用资 | 2023 | 年度偿还 | 2023 年期末 | 占用形成原 | 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 资金余额 | 发生金额（不含利 | | 金的利息(如有) | | 累计发生金额 | 占用资金余 | 因 | | | | | | 系 | 目 | | 息） | | | | | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | - | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | ...