审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，独立董事过半数，至少一名会计专业人士[4] - 设主任委员一名，由具备专业会计知识的独立董事担任[5] 会议与报告安排 - 每季度至少召开一次定期会议，内审部门每季度至少报告一次[14] - 会议须三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[17] 职责与流程 - 内审部门提供决策前期书面资料，披露事项经其同意后交董事会[11][14] - 督导内审部门至少每半年检查重大事项并出具报告[7] 其他规定 - 对董事会负责，提案交董事会，配合监事会审计[9] - 会议有记录，通过议案及表决结果报董事会，委员有保密义务[15]

会议情况 - 公司于2023年12月6日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议[1] 议案审议 - 董事会审议通过9项议案，含修订《公司股东大会议事规则》[1][2] - 监事会审议通过修订《公司监事会议事规则》议案[1][2] 制度安排 - 4项制度需提交股东大会审议，其余自董事会通过日实施[1][2] - 具体制度内容详见同日巨潮资讯网相关公告[2]

董事会议事规则 深圳市博硕科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为了进一步规范深圳市博硕科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、法规和规范性文件及《深圳市博硕科技股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的规定，制定《深圳市博硕科技股份有限公司董事会议事 规则》（以下称"本规则"）。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任董事会办公室负责人，保管董事会印章。证券事务代表作为 董事会办公室成员，协助董事会秘书的工作。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议。 第四条 董事会下设审计委员会、战略委员会及提名、薪酬与考核委员会三 个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依据《公司章程》和董事会授权履行 职责。专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事 会组成 ...

独立董事工作制度 深圳市博硕科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善深圳市博硕科技股份有限公司（以下称"公司"）法人治理结 构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市博硕科技 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中国证券监督 管理委员会（以下称"中国证监会"）制定的《上市公司独立董事管理办法》（以 下称"《独董办法》"）等规定，特制定《深圳市博硕科技股份有限公司独立董事 工作制度》（以下称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员外 的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所（以下 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-052 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》等法律法规的相关规定，公司结合实际情况对《公司监事会议事规则》进 行了修订，经监事会审议，同意修订《公司监事会议事规则》。具体内容详见公 司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市博硕科技股份有限 公司监事会议事规则》（2023 年 12 月）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过 三、备查文件 1、深圳市博硕科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。 特此公告。 深圳市博硕科技股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会 议于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席监事 3 ...

独立董事专门会议制度 深圳市博硕科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善深圳市博硕科技股份有限公司（以下称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障公司及股东的合法 权益不受损害，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定及《深圳市 博硕科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、公司《独立董事工 作制度》，特制定《深圳市博硕科技股份有限公司独立董事专门会议制度》（以 下称"本制度"）。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会议可通过现 场、通讯方式（含视频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 公司原则上于独立董事专门会议召开前三日发出会议通知并提供会 议资料。情况紧急且经全体独立董事同意的，会议通知时间不受本条限制。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 第六条 独立董事专 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-051 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席会议董事 7 人，公司全体高级管理人员及部分监事列席了本次会议。本次会 议由董事长徐思通先生主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等有 关法律 ...

战略委员会构成 - 由三名成员组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事会选举产生，任期与董事会一致[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略委员会职责与运作 - 研究公司长期战略和重大决策并提建议[6] - 工作小组负责前期准备并提交提案[9] - 会议不定期召开，需三分之二以上委员出席[11] 会议表决与记录 - 表决方式为举手表决或投票，可通讯表决[11] - 会议记录由董事会秘书保存，结果书面报董事会[13] 细则生效与解释 - 细则自董事会批准后生效，由董事会负责解释[15]

董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 深圳市博硕科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理办法 第一条 为加强对深圳市博硕科技股份有限公司（以下称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持公司股份的变动管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市博硕科技股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定《深圳市博硕科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理办法》（以下称"本办法"）。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载其信 用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员及前述人员配偶在下列期间不 得买卖公司股票： （一）公司年度报告、半年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告 日期的，自原预约公告日前 3 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-054 深圳市博硕科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，同意根据相关法律法规要求及公司实际情况修订《公司章程》并提 请股东大会授权董事长及其授权人员根据《公司章程》变更办理相应工商变更手 续，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关 规定，公司结合实际情况对《公司章程》进行了修订，具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 第四十二条 公司下列对外担保行为，应 | 修订后 第四十二条 公司提供担保的，应当经董事 | | --- | -- ...