深圳市博硕科技股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-031 之股票期权行权数量及价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开 第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权数量及价格的议案》， 具体情况如下： 一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审批程序 （一）2022 年 7 月 4 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励相关事宜的议案》，公司 独立董事就本次激励计划发表了明确同意的独立意见。 同日，公司第二届监事会第一次会议审议通过了《关于公司<2022 年股票 ...

激励计划进展 - 2022年7月4日审议通过激励计划相关议案[5] - 2022年7月5 - 15日公示激励对象[6] - 2022年7月20日股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2022年9月7日完成激励计划授予登记工作[8] 股票调整事项 - 2023年9月4日审议通过股票期权行权价格等议案[8] - 2023年10月24日同意调整限制性股票回购价格并回购注销6000股[9] - 2023年11月14日股东大会审议通过回购注销及调整价格议案[9] - 2024年1月9日办理完成回购注销手续[10] 分红转增 - 2024年5月14日股东大会同意每10股派现10元、转增4股[12] 股票期权情况 - 截至法律意见书出具日已行权股票期权380,707份[13] - 调整前未行权股票期权1,113,293份，调整后1,558,610份[11][13] - 调整前行权价格45.445元/份，调整后31.746元/份[11][13] - 2024年5月28日审议通过调整股票期权行权数量及价格议案[11]

会议情况 - 公司第二届监事会第十一次会议于2024年5月28日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案调整 - 调整2022年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权数量及价格[3] - 尚未行权的股票期权数量调至1,558,610份[3] - 股票期权行权价格调为31.746元/份[3]

分红信息 - 2023年度以121,046,707股为基数，每10股派10元（含税）转增4股[1] - 分红前总股本121,046,707股，后增至169,465,389股[3] - 股权登记日2024年5月22日，除权除息日5月23日[4] 股份数据 - 实施转增股后，2023年度每股净收益1.5094元[8] - 有限售条件股份变动前13,297,200股（10.99%），后18,616,080股（10.99%）[9] - 无限售条件股份变动前107,749,507股（89.01%），后150,849,309股（89.01%）[9] 后续调整 - 权益分派完成后，最低减持价格限制相应调整[10] - 对激励对象未行权股票期权行权价格等调整并公告[10]

股份持有 - 董事杨传奇、高管周丹各持股60,000股，占比0.0496%[2] 减持计划 - 杨传奇、周丹拟各减持不超15,000股，占比0.0124%[2] - 减持因个人资金需求，来源2022年激励计划解禁股[3] - 减持期为公告15个交易日后3个月内，方式为集中竞价[3][4] - 减持价格依市场定，计划实施有不确定性[4][5]

中信建投证券股份有限公司关于 深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：博硕科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵旭 | 联系电话：020-38380180 | | 保荐代表人姓名：曹雪玲 | 联系电话：020-38380180 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 保荐机构在履行保荐职责期间根据商 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 业银行的对账单监督和检查公司募集 ...

中信建投证券股份有限公司 （本页无正文，仅为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市博硕科技股份有限 公司定期现场检查报告》之签字盖章页） 保荐代表人（签字）： _____________ ______________ 赵 旭 曹雪玲 中信建投证券股份有限公司 定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限 被保荐公司简称：博硕科技 | | | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 保荐代表人姓名：赵旭 联系电话：020-38380180 | | | | 保荐代表人姓名：曹雪玲 联系电话：020-38381082 | | | | 现场检查人员姓名：赵旭、岑建良、孙政 | | | | 年 月 现场检查对应期间：2023 1 月-12 | | | | 现场检查时间：2024 年 月 日-5 月 日 5 7 8 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三 条所列）：查阅了公司三会文件会 | | | | 文件进行查阅、复制、记录。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是 ...

业绩总结 - 公司2023年营收同比增长44.20%，达到16.87亿元[1] - 公司2023年归母净利润同比下降16.33%，为2.56亿元[1] - 公司2023年研发费用同比增长54.05%，达到1.04亿元[2] 用户数据 - 公司大客户富泰华工业占总收入比例下降至57.01%[3] - 公司2023年智能自动化装备领域收入同比增长86.12%，达到6.77亿元[3] 未来展望 - 2026年主营业务收入预计为2905亿元，增长率为9.2%[4] - 2026年净利润预计为455亿元，净利率为15.6%[4] - 2026年每股收益预计为3.741元[4] - 2026年总资产收益率为9.61%[4] - 2026年资产负债率为34.53%[4]

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-021 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于提请 股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》。 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规 范性文件的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特 定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票（以下简称"本次发行"）。 本次发行授权事宜尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项 进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类、数量和面值 深圳市博硕科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-012 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通 知已于 2024 年 4 月 8 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，董事史新文先生、杨传奇先生、李佳霖先生、施 君先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司全体高级 管理人员及部分监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 2、审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理徐思通先生在会议上作了《公司 2023 年度总经理工作报告》。 公司董事会认真听取了该 ...