深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（汤胜） 各位股东： 本人作为深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独 立董事专门会议制度》等公司制度的要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，有效维护了公司和全体股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人汤胜，中国国籍，出生于 1976 年 12 月，博士研究生学历，中国注册会 计师、国际内部审计师，现任广东外语外贸大学会计学院会计学教授、硕士研究 生导师，广州工业投资控股集团有限公司外部董事，深圳市共进电子股份有限公 司独立董事，格林美股份有限公司独立董事，公司独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存 在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会、2 次股东大会，董事会、股东大会的 召集、召 ...

ESG 管理制度 深圳市博硕科技股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"） 环境、社会和公司治理（ESG）管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规 范性文件及《深圳市博硕科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和 义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全 和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当按照 ...

公司治理 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会，独立董事均出席并同意议案[2] - 独立董事主持4次提名等委员会会议、参与5次审计委员会会议[3][4] - 独立董事出席2次专门会议并发表同意意见[5] - 独立董事累计现场工作15日[9] 决策审议 - 2024年审议通过续聘审计机构、聘任总经理等多项议案[13][15] - 2024年审议通过2025年度日常关联交易预计，金额不超1550万元[14] 激励计划 - 2024年审议激励计划相关调整及注销事项，实施符合规定[18] 未来展望 - 2025年独立董事将履职完善治理体系、关注中小股东诉求[19]

深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，监事会召集、召开及表决程序符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会会议具体召开情况及审议内容 如下： | 序号 | 时间 | | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | 2、《关于<公司 2023 年年度报告>及摘要的议案》 | | | | | | 3、《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | 4、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 | | | | | | 5、《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | | | | | 6、《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告> | | | | | | 的议案》 | | | 2024 | 年 4 | 第 二 届 监 事 | 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 | | 1 | | | 会 第 十 次 会 | 8 ...

深圳市博硕科技股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定和要求，深圳市博 硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所履职评估情况 | 成立日期 | 年 月 日 2011 7 | | 18 | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241 | | 人 | | | | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,35 ...

基本信息 - 公司2016年成立，2021年在深圳证券交易所上市，证券代码为300951[20] - 公司主要产品为精密功能件和智能自动化装备，应用于消费类、新能源/汽车类及智慧医疗领域[20] - 公司业务分布在中国、越南、韩国[22] 业绩数据 - 2024年营业收入为130,745.42万元，净利润为232,746.20万元，基本每股收益为1.25元[36] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为20,787.23万元，期末总资产为300,582.99万元[36] - 2024年支付的各项税费为5,084.68万元[36] 用户数据 - 报告期内104名中小投资者参与2次股东大会，审议通过15项议案[55] - 报告期内公司客户满意度为95.7%，连续多年保持在90%以上[150] 研发情况 - 2024年研发投入为9,216.90万元，研发人员数量为323人，占比为19.20%[36] - 截至报告期末累计授权专利数为370项，发明专利数为177项，软件著作权为23项[36] - 公司30岁以下研发人员77人，30 - 40岁190人，40岁以上56人[105] 市场与运营 - 公司客户集中度较高，将拓展新客户降低风险[157] - 公司建立生产调度系统应对急单风险[157] - 公司监督辅导供应商并建备选池应对产品交付质量不稳定问题[157] 管理与制度 - 公司建立董事会－ESG工作小组－执行单位治理架构推进ESG管理工作[43] - 公司制定《利益相关方沟通制度》，建立多元化沟通机制[45] - 公司制定《合规管理办法》《风险控制管理制度》等加强合规运营与风险管理[77] 质量与环保 - 2024年质量培训开展44次，产品重大质量事故发生0次，外部质量系统稽核通过率为100%[36] - 2024年环保投入为121.87万元，温室气体排放总量为6,657.18吨二氧化碳当量[36] - 污染物监测合格率和废弃物合规处理率均为100%，环保培训开展7次[36] 员工情况 - 2024年员工总人数为1,682人，女性员工为504人，占比为29.96%[36] - 员工流失率为6.24%，劳动合同签署率为100%，员工满意度为88分[36] - 员工培训覆盖率、隐患排查整改率和安全教育普及率均为100%[36]

授信担保 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请最高7亿元综合授信，公司为子公司担保不超4亿元[2] - 公司为深圳市磐锋精密技术有限公司2025年度预计担保额度4亿，占净资产16.91%[5] - 授信及担保额度有效期至2025年年度股东大会新决议[2] 子公司数据 - 深圳磐锋2024年末资产38132.03万元，负债16241.06万元，资产负债率37.47%[5][7] - 深圳磐锋2025年3月末资产35783.04万元，负债13408.46万元[7] - 深圳磐锋2024年营收25477.82万元，净利润1411.51万元[8] - 深圳磐锋2025年1 - 3月营收6189.73万元，净利润483.61万元[8] 其他 - 截至公告日公司累计对外担保0元，无逾期担保[11] - 2025年4月17日董事会通过授信及担保议案[2][10] - 本次担保未签协议，金额、期限等以实际合同为准[9]

业绩相关 - 纳入评价范围资产占合并范围资产总额100%[1] - 纳入评价范围营业收入占合并范围营业收入总额100%[1] 内部控制 - 董事会下设审计委员会审查内部控制[6] - 审计部对审计委员会负责监督内控有效性[6] 制度建设 - 制定《员工手册》等人力资源管理制度[7] - 制定《采购作业规范》等采购控制管理制度[11] - 制定《公司对外投资管理制度》保障对外投资决策[15] - 制定《公司信息披露管理办法》保障信息披露规范[17] - 制定《全面预算管理制度》建立预算管理体系[20] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额设不同错报标准[27] - 非财务报告内控缺陷按财产损失设不同标准[28] 评价结果 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[30] - 评价基准日未发现财务和非财务报告内控重大缺陷[32] 外部意见 - 天健鉴证公司2024年12月31日财务报告内控有效[34] - 保荐人认为公司内控制度符合规定且自评报告反映情况[34]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立 董事汤胜先生、施君先生、李佳霖先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事汤胜先生、施君先生、李佳霖先生的社会关系、任职情况以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市博硕科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 深圳市博硕科技股份有限公司 ...

财报披露 - 公司于2025年4月21日披露《公司2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会2025年5月8日15:00 - 17:00召开，方式为网络互动，地点在价值在线[3][4][6] - 投资者可于2025年5月8日前会前提问，当天参与互动交流[4][6] - 参加人员含董事、总经理史新文等，或有调整[5] 联系方式 - 联系人王琳，电话0755 - 84567276，传真0755 - 89375356，邮箱Terry.wang@bsc - sz.com[7] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及主要内容[7]