公司治理 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会，独立董事均出席并同意议案[2] - 独立董事主持4次提名等委员会会议、参与5次审计委员会会议[3][4] - 独立董事出席2次专门会议并发表同意意见[5] - 独立董事累计现场工作15日[9] 决策审议 - 2024年审议通过续聘审计机构、聘任总经理等多项议案[13][15] - 2024年审议通过2025年度日常关联交易预计，金额不超1550万元[14] 激励计划 - 2024年审议激励计划相关调整及注销事项，实施符合规定[18] 未来展望 - 2025年独立董事将履职完善治理体系、关注中小股东诉求[19]

深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，监事会召集、召开及表决程序符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会会议具体召开情况及审议内容 如下： | 序号 | 时间 | | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | 2、《关于<公司 2023 年年度报告>及摘要的议案》 | | | | | | 3、《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | 4、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 | | | | | | 5、《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | | | | | 6、《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告> | | | | | | 的议案》 | | | 2024 | 年 4 | 第 二 届 监 事 | 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 | | 1 | | | 会 第 十 次 会 | 8 ...

深圳市博硕科技股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定和要求，深圳市博 硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所履职评估情况 | 成立日期 | 年 月 日 2011 7 | | 18 | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241 | | 人 | | | | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,35 ...

股票代码:300951 环境、社会和公司治理 (ESG) 报告 2024 年度 Environmental, Social and Governance Report 深圳市博硕科技股份有限公司 | 目录 | | --- | | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 高管致辞 | 05 | | 走进博硕科技 | 07 | | 可持续发展管理 | | | 可持续发展治理 | 15 | | 利益相关方沟通 | 17 | | 重要性议题管理 | 19 | | 附录 | 83 | | ESG绩效总览 | 83 | | 指标索引 | 89 | 三会运作 23 投关管理 27 合规运营与风险管理 29 商业行为 31 行稳致远， 夯实治理根基 携手并进， 打造卓越品质 | 创新驱动 | 35 | | --- | --- | | 产品和服务安全与质量 | 39 | | 可持续供应链 | 45 | | 数据安全与客户隐私保护 49 | | 绿色运营， 共创低碳未来 | 应对气候变化 | 57 | | --- | --- | | 环境管理 | 60 | | 资源利用 | 63 | | 以人为本， | | | ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-020 深圳市博硕科技股份有限公司 关于预计公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度 暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于预 计公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授 信额度提供担保的议案》，同意公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额 度，公司为子公司申请综合授信额度提供担保。本次预计授信及担保事项尚需提 交公司股东大会审议。具体情况如下所示： 一、申请授信及担保情况 为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需求，提高公司经营效率，公 司及子公司拟向银行申请最高额不超过 70,000 万元的综合授信，公司拟在下属 子公司申请综合授信时向其提供总额度不超过 40,000 万元的担保，授信最高额 度及担保额度的有效期为自公司 2024 年年 ...

业绩相关 - 纳入评价范围资产占合并范围资产总额100%[1] - 纳入评价范围营业收入占合并范围营业收入总额100%[1] 内部控制 - 董事会下设审计委员会审查内部控制[6] - 审计部对审计委员会负责监督内控有效性[6] 制度建设 - 制定《员工手册》等人力资源管理制度[7] - 制定《采购作业规范》等采购控制管理制度[11] - 制定《公司对外投资管理制度》保障对外投资决策[15] - 制定《公司信息披露管理办法》保障信息披露规范[17] - 制定《全面预算管理制度》建立预算管理体系[20] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额设不同错报标准[27] - 非财务报告内控缺陷按财产损失设不同标准[28] 评价结果 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[30] - 评价基准日未发现财务和非财务报告内控重大缺陷[32] 外部意见 - 天健鉴证公司2024年12月31日财务报告内控有效[34] - 保荐人认为公司内控制度符合规定且自评报告反映情况[34]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立 董事汤胜先生、施君先生、李佳霖先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事汤胜先生、施君先生、李佳霖先生的社会关系、任职情况以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市博硕科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 深圳市博硕科技股份有限公司 ...

财报披露 - 公司于2025年4月21日披露《公司2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会2025年5月8日15:00 - 17:00召开，方式为网络互动，地点在价值在线[3][4][6] - 投资者可于2025年5月8日前会前提问，当天参与互动交流[4][6] - 参加人员含董事、总经理史新文等，或有调整[5] 联系方式 - 联系人王琳，电话0755 - 84567276，传真0755 - 89375356，邮箱Terry.wang@bsc - sz.com[7] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及主要内容[7]

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-021 深圳市博硕科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用闲 置募集资金及自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的产品，包括但不限于 发行主体为有保本承诺的金融机构的结构性存款、定期存款、大额存单等现金管 理类产品等； 2、投资金额：使用不超过 50,000.00 万元人民币闲置募集资金和不超过 100,000.00 万元人民币自有资金进行现金管理，有效期自公司 2024 年年度股东 大会审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环 滚动使用； 3、特别风险提示：公司将购买安全性高、流动性好、风险低的产品，但金 融市场存在较大不确定性，当金融市场发生较大不利变动时，公司不排除投资产 品低于预期甚至发生较大亏损的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-025 深圳市博硕科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策变更是深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"） 依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月发布的《企 业会计准则解释第 17 号》以及 2024 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 18 号》的规定，对公司会计政策进行相应的变更。 2、公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》的有关最新规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响；公司自 2024 年 12 月 6 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》并对公司可比期 间财务信息进行追溯调整。 3、本次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的要求 进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号 ...