公司发展战略和营销策略 - 公司已形成产品系列化及配套装备一体化的发展战略,打造智能数控装备及其核心工（功）部件[2] - 2024年公司将继续秉持"性能优异、质量稳定、价格适中"的产品竞争策略,一方面巩固国内市场份额,加大力度对境外市场进行拓展[2] - 公司将通过渠道共源优势,充分利用金属切削工具的营销网络,提升智能数控装备、滚动功能部件终端市场的渗透率[2] 滚动功能部件业务 - 滚动功能部件在工业机器人、高档数控机床、半导体生产线等领域有不可替代的地位,中高端产品的国产替代需求较大[3] - 公司拥有金属材料与热处理工艺、金属材料加工技术和自动化专用装备制造三大核心技术优势,成功进入滚动功能部件行业[3] - 公司选择先发展直线导轨副,主要考虑到其标准化程度高、生产效率高,有利于公司快速实现规模化生产[4][5] 再融资计划 - 公司上市快满三年,如有再融资计划,将按照信息披露规则及时发布相关公告[6]

分组1：公司业务发展历程与架构 - 1995年公司成立之初开展重型模切工具自主研发并实现进口替代，后开发双金属带锯条开启产品系列化进程，产品终端应用从轻工行业拓展到重工行业 [2] - 基于四大要素共源共享，公司形成三大核心自主知识产权与技术优势，构建“横向拓宽”与“纵向延伸”的产品架构与业务布局 [2] 分组2：智能数控产品开发 - 2017年以来公司在发展金属切削工具业务同时向产业链下游延伸，开发出与金属切削工具配套的智能数控装备 [3] - 截至目前已开发出CNC全自动圆锯机、柔性材料智能裁切机、高速数控带锯床、CNC加工中心等智能数控装备 [3] 分组3：核心装备自制优势 - 自制核心智能数控生产装备可发挥公司现有资源价值，有成本优势，提高产能利用率并降低生产项目建设投入 [4] - 公司作为研发、生产、使用者，能快速反馈产品使用体验和调整需求，进行针对性改进和升级，提高市场竞争力 [4] - 可借助产品渠道同源优势，迅速将成熟产品推向市场 [5] 分组4：境外销售策略 - 公司前期境外销售收入占比约10%，2023年采取积极出海举措，聚焦国内外行业展会，发展海外新客户及销售渠道 [5] - 2023年将出口推广产品扩展到全品类，出口重点营销布局扩展到欧洲等工业强国，以俄罗斯及中亚为重点突破市场，2023年5月参加俄罗斯展会，截至8月与11个俄罗斯客户达成合作意向 [5] - 公司积极总结经验进行匹配调整，筹备2024年国际展会，还借助电子商务平台及接洽贸易公司拓展境外市场 [5]

特别提示： 证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-001 福建恒而达新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式 2.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月5日15:00。 （二）会议出席情况 1.股东出席会议的总体情况：出席2024年第一次临时股东大会（以下简称本 次会议）的股东及股东代理人共6人，代表股份86,467,999股，占公司股份总额 120,006,000股的72.0531%。 （1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股 份86,461,539股，占公司有表决权股份总额120,006,000股的72.0477%。 （2）通过网络投票的股东总共1人，代表股份6,460股，占公司股份总额 120,006,000股的0.0054%。 2.公司 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-002 项目合伙人：李建彬，1995年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计， 2019年开始在容诚所执业，2022年开始为恒而达提供审计服务，近三年签署过多 家上市公司审计报告。 签字注册会计师：郑伟平，2013年成为中国注册会计师，2011年开始从事上 市公司审计业务，2019年开始在容诚所执业，2021年开始为恒而达提供审计服务， 近三年签署过多家上市公司审计报告。 签字注册会计师：徐芹，2019年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市 福建恒而达新材料股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）2022年年度股东大会审议 通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)（以下简称容诚所）为公司2023年度的审计机构，具体内容详见 公司于2023年04月25日、2023年05月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于续聘公司2 ...

关于福建恒而达新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建恒而达新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 003 号 致：福建恒而达新材料股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建恒而达新材料股份有限公司 （以下简称公司）之委托，指派蒋浩、韩叙律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会 规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上 市公司股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2020 年修订)》（深证上〔2020 ...

公司基本信息 - 证券代码300946，证券简称恒而达，为福建恒而达新材料股份有限公司 [1] - 2023年12月27日15:00 - 16:00通过线上腾讯会议进行特定对象调研，接待人员为公司副总经理、董事会秘书方俊锋先生 [1] 产品市场情况 - 重型模切工具全球市场占有率居首，双金属带锯条产销量位列国内第一梯队 [2] - 模切工具竞争对手有瑞典山特维克集团、奥地利奥钢联集团等；锯切工具竞争对手有美国施泰力公司、日本天田株式会社等 [2] 业务发展战略 - 2017年确立金属切削工具系列化及配套装备一体化发展战略，对标全球工具龙头发展路径，将智能数控装备列入新发展极 [3] - 2022年基于金属热处理技术与金属加工工艺同源性，正式启动直线导轨副产业化，奠定打造智能数控装备及其核心工（功）部件产业链的企业发展战略 [3] 海外市场情况 - 近年来境外业务营收占比约10%，受产能制约市场拓展集中在国内，后续募投项目产能释放及境外营销网点落地后境外销售潜力大 [4] - 通过电子商务平台、境内出口贸易公司及参加国内外行业与专业展会等方式拓宽境外销售渠道，今年已参加俄罗斯国际机床展、泰国国际机床展等 [4] 产品研发情况 - 滚珠丝杠副产品是滚动功能部件业务规划重要组成部分，通常与直线导轨副配套使用，目前尚在研发中，量产可借助直线导轨副产品销售网络投放市场 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位为太平基金，人员为邬熙哲 [1] - 时间为2023年12月19日10:00 - 12:00 [1] - 地点在福建省莆田市荔城区公司厂区 [1] - 公司接待人员有董事长、总经理林正华先生，副总经理、董事会秘书方俊锋先生 [1] 公司发展战略 - 自2019年以来克服不利因素，整体经营业绩保持稳健，继续夯实产品系列化及配套装备一体化，打造智能数控装备及其核心工（功）部件产业链，未来会根据行业和自身需求调整战略 [3] - 2017年确立金属切削工具系列化及配套智能装备一体化发展战略，2022年直线导轨产品新业务板块加速落地，构建业务发展格局，打开国产化替代空间 [4] 公司业务布局 - 专注金属材料与热处理领域二十余年，重型模切工具市场份额多年稳居全球首位，依托三大核心自主知识产权与技术优势，基于四大要素共源共享进行业务拓展 [4] 境外市场拓展 - 2023年加大境外营销网络开拓力度，参展布展，出口产品从单一重型模切工具扩展到全品类，覆盖区域从传统地区扩展到欧洲等工业强国，借助电商平台和贸易公司拓展市场 [5] - 境外业务营收占比较小，处于稳健增长阶段，有较大发展潜力和成长空间 [5]

培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 福建恒而达新材料股份有限公司持续督导期 2023年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称"恒而达"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规则的 相关规定以及恒而达的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对恒而达的董 事、监事、高级管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了有 计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深 圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2023 年 12 月 11 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对恒而达董事、监事、高 级管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员的持续培训工作，并对 未到场的相关人员派发了相关培训资料， ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于福建恒而达新材料股份有限公司 2023 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称"恒而达"或 "公司"）首次公开发行股票的保荐人，于 2023 年 12 月 11 日对福建恒而达新材 料股份有限公司 2023 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：恒而达 | | --- | | 保荐代表人姓名：宁小波 联系电话：0755-81902000 | | 保荐代表人姓名：张华熙 联系电话：0755-81902000 | | 现场检查人员姓名：宁小波、张华熙 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间： 年 月 日 2023 12 11 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程及公司治理等有关文件；查阅历次股东大会、董事会、监 | | 事会的会议文件、 ...

公司接待情况 - 接待投资者参观主要生产车间、了解工艺流程，介绍业务经营及发展战略，接待人员按要求交流，未泄露未公开重大信息，要求来访人员签署调研《承诺书》 [1] 滚动功能部件业务 - 2023年上半年滚动功能部件销售收入978.78万元，较上年同期增加5,644.07%，是2022年全年销售收入的2.20倍，有望成增长新引擎 [3] - 2022年启动高精度滚动功能部件产业化项目，处于市场开拓期，借助自身技术积累和产业化应用经验发展 [4] - 加大研发促产品升级，通过引进人才、参展、与专家交流等推进品牌升级 [4] 股票发行事项 - 以简易程序向特定对象发行股票经2022年年度股东大会审议通过，但需董事会结合实际决定是否在授权时限内启动及具体时间，实施存在不确定性，有进展将披露 [4] 金属切削工具业务 - 自上世纪90年代通过研发投入在金属材料和热处理工艺取得突破，重型模切工具国产替代进口产品，连续多年国际、国内市场占有率居首 [5] - 双金属带锯条进入成长阶段，锯切工具销售收入占比从2017年的32.81%提高至2022年的38.23% [6] 海外市场开拓 - 2023年优化提升现有境外销售网络，布局制造业产能聚集地区，通过电子商务平台营销覆盖，参加国内外专业展会加强开拓，以优势产品带动出口 [7]