股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-083 曼卡龙珠宝股份有限公司 名称：曼卡龙珠宝股份有限公司 统一社会信用代码：9133000069826762XG 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：孙松鹤 注册资本：贰亿陆仟壹佰玖拾伍万壹仟零贰拾玖元 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）经第五届董事会第十七次会 议、2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司注册资本及章程的 议案》，同意对公司注册资本及相应章程内容进行变更。 公司于近日完成工商变更登记相关手续，并取得浙江省市场监督管理局换发 的《营业执照》，变更后的登记信息如下： 特此公告。 曼卡龙珠宝股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十日 成立日期：2009 年 12 月 03 日 住所：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路 198 号 A-B102-473 室 经营范围：珠宝、金银饰品、工艺品、钟表的销售，经营进出口业务，企业 管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-082 曼卡龙珠宝股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 要求，曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）现将上月直营门店新增情 况公告如下： 单位：万元 | 序 | | 门店名称 | 所在地区 | | 开设时间 | | 投资金额 | 主要商品类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | | | 1 | 无锡荟聚店 | | 江苏 | 2023 | 年 10 | 月 17 | 170.89 | 素金饰品、镶 | | | | | | 日 | | | | 嵌饰品 | | 2 | 武汉荟聚中心店 | | 湖北 | 2023 | 年 10 | 月 18 | 240.81 | 素金饰品、镶 | | | | | | 日 | | | | 嵌饰品 | 注：投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修及物业管理费用、固定资产购置费等。 以上数据为公司初步测算，最终以审计报告为准，敬请投资者注意风险。 特此公告 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 | 2 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 | ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 曼卡龙珠宝股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 曼卡龙珠宝股份有限公司 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有 效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书 的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-081 曼卡龙珠宝股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长孙松鹤先生 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召开地点：杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 20 楼公司 会议室 5、会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由孙松鹤董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师 出席了本次会议。 三、议案审议情况 （1）现场会议召开时间为：2023年11月1日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：2023年11月1日 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年11月1日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2023年11月1日9: ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—3 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—7 页 | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 4 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 5 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 6 页 | | （四）所有者权益变动表………………………………………… | 第 7 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………… 第 | 8—22 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | 23—26 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | 23 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 24 页 | | （三）执业会计师资格证书复印件…………………………第 | 25—26 页 | 审 计 报 告 天健审〔2023〕 9723 号 西藏宝若岚科技有限公司全体股东： 一 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-080 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于向子公司增资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"曼卡龙"） 第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于向子 公司增资暨关联交易的议案》，同意公司向子公司西藏宝若岚科技有限公司（以 下简称"西藏宝若岚"）增资人民币 200 万元，其中公司出资 53 万元、吴长峰 出资 57 万元、包林杰出资 90 万元，增资完成后西藏宝若岚注册资本将增至 300 万元，具体内容详见《关于向子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号 2023-074）， 近日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了西藏宝若岚审计报告（天健审 〔2023〕9723 号，具体详见同日披露于巨潮资讯网的《西藏宝若岚科技有限公 司审计报告》），现将本次增资标的西藏宝若岚的具体情况公告如下： 1．增资标的概况 名称：西藏宝若岚科技有限公司 统一社会信用代码：91540124MACU9YBU3Q 类型： ...

经营情况 - 双11大促按计划进行，目前处于预售期 [3] - 十月销售趋势无明显变化，第四季度对电商大促销售预期有信心 [3] - 短期金价波动对销售有影响，但中长期不影响消费者购买 [3][4] 财务表现 - 三季度毛利率下降因渠道占比影响 [3] - 净利率上升因销售收入增长摊薄费用，精准营销和人效提升 [3] - 凤华系列线下直营销售占黄金产品收入10%以上，目标提升至20%以上 [4] 渠道布局 - 全年线下开店目标无变化 [3] - 天猫、京东为主要增长点，抖音为未来重点拓展渠道 [4] - 线上渠道销售排名：天猫、京东、抖音，抖音预计成为增速最快渠道 [4] - 抖音平台分为店铺自播和达人代播，未来将转向品牌自播 [4] 营销策略 - 广告投放分为战略投放（费率、销售数据调整）和内容电商平台投放 [4] - 龙年将推出新品系列，包括龙年主题产品 [4] 参会信息 - 会议时间：2023年10月26日 [3] - 会议形式：电话会议 [3] - 参会人员：董事兼副总经理吴长峰、副总经理兼董事会秘书许恬、财务总监付杰 [3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入第三季度为3.89亿元，同比增长2.43%[5] - 归属于上市公司股东的净利润第三季度为1751.81万元，同比增长23.45%[5] - 年初至报告期末营业收入12.18亿元，同比增长12.58%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6849.46万元，同比增长37.19%[5] - 公司2023年前三季度实现收入12.18亿元，同比增长12.58%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为6849.46万元，同比增长37.19%[18] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为6154.87万元，同比增长27.41%[18] - 营业收入从10.82亿元增长至12.18亿元，增幅12.6%[26] - 归属于母公司股东的净利润从4992.61万元增至6849.46万元，增长37.1%[27] - 基本每股收益第三季度为0.0722元/股，同比增长3.74%[5] - 基本每股收益从0.2447元上升至0.3152元，增长28.8%[28] - 加权平均净资产收益率第三季度为1.34%，同比下降0.50个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为8717.03万元，同比下降6.29%，费用率为7.16%[19] - 管理费用为4452.09万元，同比下降9.36%，费用率为3.65%[19] - 财务费用下降547.53%至-361.6万元，主要因利息收入增加[11] - 财务费用从80.80万元转为-361.60万元，主要由于利息收入增加[26][27] - 研发费用从57.58万元微增至59.70万元，增长3.6%[26] - 所得税费用上升43.86%至1518.26万元，主要因利润增长[11] - 支付给职工现金7110.86万元同比下降10.5%[30] - 税费支付2676.99万元同比下降44.1%[30] 各条业务线表现 - 线上业务收入4.44亿元，同比增长40.44%，占总收入36.5%[19] - 线下业务收入7.65亿元，占总收入62.8%[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-1150.89万元，同比下降173.97%[5] - 经营活动现金流量净额下降173.97%至1150.89万元，主要因采购货品增加[12] - 销售商品提供劳务收到现金12.677亿元同比增长10.9%[29] - 经营活动现金净流出1150.89万元同比转负上期为净流入1555.82万元[30] - 投资活动现金净流入901.21万元同比改善上期为净流出4800.26万元[30] - 筹资活动现金流量净额激增2986.75%至6.52亿元，主要因向特定对象发行股票募集资金[12] - 筹资活动现金净流入6.524亿元同比大幅改善上期为净流出2260.13万元[30] - 吸收投资收到现金6.834亿元同比增长1031.5%[30] - 取得借款收到现金1亿元同比增长300%[30] - 期末现金及现金等价物余额8.26亿元较期初增长269.3%[30] 资产和权益变化 - 总资产报告期末为16.17亿元，较上年度末增长85.68%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益报告期末为15.40亿元，较上年度末增长90.25%[5] - 货币资金报告期末为8.61亿元，较年初增长307.92%[9] - 交易性金融资产减少100%至1350万元，主要因理财产品到期赎回[10] - 应收账款增加59.09%至5957.87万元，主要因收入增加[10] - 公司总资产从8.71亿元增长至16.17亿元，增幅85.6%[23][24] - 存货从4.48亿元增加至5.39亿元，增长20.4%[23] - 货币资金从2.60亿元大幅增加至8.66亿元，增幅233.1%[23] - 应交税费从485.02万元增加至1504.03万元，增长210.1%[23][24] - 资本公积增长408.47%至7.79亿元，主要因向特定对象发行股票[10] - 资本公积从1.53亿元大幅增加至7.79亿元，增幅408.4%[24] - 截至2023年9月30日货币资金为8.61亿元，较年初2.11亿元大幅增加[22] 其他收益和投资活动 - 其他收益增长312.94%至910.83万元，主要因政府补助增加[11] - 投资收益增长104.35%至44.82万元，主要因理财产品收益增加[11] 融资活动 - 公司完成向特定对象发行股票5716.89万股，募集资金总额6.91亿元[20] 股东信息 - 浙江万隆曼卡龙投资有限公司持股37.93%为公司第一大股东[14] 会计政策变更 - 执行新会计准则调整递延所得税资产减少35.65万元[32]

关于 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开第 五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。截至 本公告披露日，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"《激励计 划》"或"本激励计划"）首次授予限制性股票第二个归属期归属股票的登记工 作。现将有关情况公告如下： 证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2023-078 曼卡龙珠宝股份有限公司 一、 股权激励计划实施情况概要 （一）本激励计划的主要内容 2021 年 8 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第 十一次会议，2021 年 9 月 7 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过 了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议 ...