| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日 召开第二届董事会第二十五次、第二届监事会第二十五次会议，分别审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订并制定公司相关制度的议案》《关 于修订<监事会议事规则>的议案》。根据《证券法》《公司法》《上市公司章 程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等的规定，为进一步提升公 司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合自身实际情况，对《公司章程》 及相关制度进行修订、制定。现将具体情况公告如下： 1 修订前 修订后 新增 第十一条 公 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等相关规定，作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，在认真阅读和审核相关材 料的基础上，现就公司第二届董事会第二十五次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于调整部分募投项目募集资金投入金额的独立意见 经核查，我们认为：公司本次调整部分募投项目募集资金投入金额，符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募投项目的正常实施，也不 存在变相改变募集资金用途和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司本次调整部分募投项目募集资金投入金额的事项。 二、关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的独 立意见 经核查，我们认 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2023-096 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日 召开第二届董事会第二十五次会议，公司董事会决定于2023年10月13日（星期五） 14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年第三次临时股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2023 年 9 月 27 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2023-086 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日 （星期三）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物会议室以现场与通讯表决相 结合的方式召开了第二届监事会第二十五次会议。本次会议通知已于2023年9月 24日以电子邮件、微信等方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席李美霞女士召集并主持，本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人；公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、通知、 召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规 章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审 议结果如下： 1、审议通过《关于调整部分募投项目 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2023-089 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1447 号）同意 注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,281,967 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 328,196,700.00 元，扣除发行费用总额人民币 8,648,107.39 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 319,548,592.61 元。上 述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 8 月 25 日出具了"华兴验字【2023】23000130176 号"《验资报告》。 公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 袁若宾 作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自 律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、候选人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求， 并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，候选人已书面承诺 参加最近一次独立董事培训。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 一、本人已经通过深圳市易瑞生物技术股份有限公司第二届董事会提名委员会 资格审查并获提名委员会全体成员过半数同意（如适用） ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 章 程 二〇二三年九月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 19 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 20 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 22 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | | 董事会 | 31 | | | 第一节 | 董事 | 31 | | | 第二节 | 董事会 | 36 | | | 第三节 | 独立董事 | 44 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 45 | | 第七章 | | 监事会 | 48 | | | 第一节 | 监事 | 48 | ...

监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会 有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）和《深 圳市易瑞生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会可设监事会办公室，处理监事会日常事务。 设监事会办公室的，由监事会主席兼任监事会办公室负责人；监事会印 章由监事会主席保管。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员 协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 监事会议事规则 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会 应当在十日内召开临时会议 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2023-087 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于调整部分募投项目募集资金投入金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 召开了第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十五次会议，审议通过 了《关于调整部分募投项目募集资金投入金额的议案》，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1447 号）同意 注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,281,967 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 328,196,700.00 元，扣除发行费用总额人民币 8,648,107.39 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 319,548,592.61 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 深圳市易瑞生物技术股份有限公司第二届董事会 现就提名熊莹为深圳 市易瑞生物技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市易瑞生物技术股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查并获提名委员会全体成员过半数同意（如适用），提名人与被提名人不 存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求， 并取得证券交易所认可的相关 ...