委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会任期一致，委员连选可连任[5] - 会议提前五日通知，全体同意可豁免通知期[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[16] 表决与记录 - 表决方式为举手或投票，特殊情况可通讯表决[16] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[18] 细则施行 - 本实施细则自董事会决议通过之日起施行[20] - 细则解释权归属公司董事会[21]

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-010 常州中英科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议 于 2024 年 4 月 19 日上午 10 点在公司会议室以现场方式召开，本次监事会会议 通知及会议材料于 2024 年 4 月 9 日以电话和其他通讯方式送达各位监事。会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由公司监事会主席冯金成先生召集和主 持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 监事会认为：在报告期内公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，同时公司内控制 度得到有效的执行，同意公司董事会编制的《2023 年度内部控制评价报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<20 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-017 常州中英科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）对公司控股股东及其他关 联方占用公司资金情况进行了认真审核，公司审计机构立信会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了 审核，并出具了非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告。现将相关 内容公告如下： 1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于常州中英科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》（信会师报字[2024]第 ZH10096 号）。 附表：常州中英科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 常州中英科技股份有限公司 董事会 一、会计师事务所专项说明 我们审计了常州中英科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 ...

战略委员会组成 - 公司设董事会战略委员会，成员三名，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 会议提前五日通知，必要时可豁免[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[15] - 表决方式多样，记录保存不少于十年[18][17][22] 职责与流程 - 对重大事项研究建议并跟踪管理[7] - 重大投资项目资料审议后提交董事会[10] 实施细则 - 细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[20][21]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会会议和3次股东大会[3] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，提名委员会未召开会议[4] 制度修订情况 - 2023年度修订《独立董事工作细则》，制定《独立董事专门会议工作细则》[4] 事项审议情况 - 2023年4月18日第三届董事会第三次会议续聘立信会计师事务所[9] - 2023年4月18日第三届董事会第三次会议通过董事及高管薪酬议案[11] - 第三届董事会第三次会议及2022年年度股东大会通过2022年度利润分配预案[12] 公司运营情况 - 2023年未发生应当披露的关联交易[8] - 截至2023年公司及股东严格履行承诺[8] - 2023年未发生收购与被收购事项[8] 人员相关情况 - 报告期内财务负责人未发生聘任或解聘情形[11] - 报告期内不存在提名任免董事及聘任解聘高管情形[11] 资金使用情况 - 报告期内对2022年度及2023半年度募集资金使用情况审核认为合规[12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提供意见建议[14]

人员与业务数据 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[3] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[3] - 2023年立信为671家上市公司提供年报审计，收费8.32亿元[3] 审计相关决策 - 2023年4月18日审议通过续聘立信为2023年度财务审计机构[3] - 2023年5月12日股东大会审议通过续聘立信事项[4] 审计沟通会议 - 2024年1月18日审计委员会召开审前沟通会议[6] - 2024年4月18日审计委员会召开工作沟通会议[7] 审计报告与议案 - 立信对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 2024年4月19日审议通过公司2023年年度报告等议案[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1880万股，发行价30.39元/股，募资总额57133.20万元，净额51119.11万元[9] - 2022年末募集资金专户余额1099.24万元，2023年利息净额15.46万元，现金管理收益351.42万元，赎回理财6700.00万元[11] - 2023年投入募投项目5.56万元，节余资金补充流动资金112.87万元，超募资金补充2730.00万元[11] - 截至2023年末，募集资金余额5317.68万元，含现金管理4800.00万元[11] - 2021年用募集资金置换自筹资金14208.28万元[15] - 2023年末南京银行账户余额52322996.49元，江南农商行账户余额853851.58元[18] 项目进展与效益 - “新建年产30万平方米高频覆铜板项目”期末投资进度100.01%，2023年效益1666.18万元[31] - “新建年产1000吨高频塑料及其制品项目”期末投资进度19.78%，预定使用日期延至2025年5月18日[31][32] - “研发中心项目”期末投资进度79.30%[31] 资金管理与使用 - 公司制定管理办法，与银行及券商签三方监管协议[10][11][12] - 2023年无项目实施地点和方式变更、无闲置资金补流情况[14][16] - “研发中心”等项目结项，节余资金共1042.42万元永久补充流动资金[19][20] - 超募资金9119.11万元，两次各用2730万元永久补充流动资金[21][22] - 2023年募集资金总额51119.11万元，本年度投入5.56万元，累计投入41316.79万元[31]

独立董事评估 - 公司董事会每年对独立董事独立性评估并出具专项意见，与年报同时披露[1] - 独立董事能胜任职责，符合任职及独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具独立董事独立性专项意见日期为2024年4月23日[2]

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议和3次股东大会[5] - 2023年审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[5] 业绩数据 - 江苏洛凯投资控股的两家企业2022年营业收入总额预计超6亿元[2] - 江苏洛凯2020年军品业务年销售收入3000余万元[2] 决策事项 - 2023年4月18日续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[11] - 2023年4月18日通过董事和高管2022年薪酬确定及2023年薪酬方案[12] 合规情况 - 报告期内未发生应当披露的关联交易[10] - 公司及股东严格履行承诺，无变更或豁免承诺情况[10] - 报告期内未发生收购与被收购事项[11] - 2023年度报告信息披露真实准确完整及时[11] - 报告期内募集资金使用符合规定[13] 利润分配 - 2022年度利润分配方案经审议通过，符合公司长远发展需要[14]

审计机构聘任 - 公司拟续聘立信为2024年度财务审计机构，聘期1年，需股东大会审议[1][6] 审计费用 - 2023年度公司拟支付立信审计费用60万元（不含税），较上年增长9.09%[5] - 董事会提请授权经营管理层确定2024年度审计费用[5][6] 立信情况 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元[2] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施29次等[3]