会议信息 - 现场会议于2025年5月7日15:00召开，网络投票时间为2025年5月7日9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 66人代表43,789,968股参与投票，占公司有表决权股份总数的55.1298%[5] - 54名中小股东代表6,064,552股参与投票，占公司有表决权股份总数的7.6350%[5] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意39,729,616股，占比90.7277%[6] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意39,714,296股，占比90.6927%[7] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意39,729,616股，占比90.7277%[9] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意39,729,616股，占比90.7277%[10] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意39,642,896股，占比90.5296%[11] - 《关于董事2025年度薪酬（津贴）的议案》同意12,645,996股，占比68.8256%[13] - 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》同意42,511,348股，占比97.0801%[15] - 募投项目结项并补充流动资金议案，同意42590648股，占比97.2612%[17] - 募投项目结项并补充流动资金议案，中小股东同意4865232股，占比80.2241%[17] 其他事项 - 本次股东大会听取了独立董事2024年度述职报告[17] - 北京市天元律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[18] - 备查文件包含2024年年度股东大会决议[19] - 备查文件包含北京市天元律师事务所关于公司2024年年度股东大会的法律意见[19]

上市信息 - 盈建科股票代码300935，2021年1月20日在深交所创业板上市[2] 督导情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行持续督导期已届满[1][14] - 保荐职责履行期间公司无重大事项需处理[9] - 保荐机构认为公司信息披露真实准确完整及时[12] 资金使用 - 公司募集资金存放与使用合规，专户存储专项使用无违规[13]

保荐人情况 - 保荐人查询募集资金专户每月1次[3] - 列席股东大会2次、董事会1次[3] - 现场检查1次，发表专项意见14次[3] - 向本所报告0次，培训1次（2024年5月8日）[3][4] 人员变动与监管 - 2024年6月邵其军、10月牟悦佳两位保荐代表人离职[8] - 2024年10月18日证监会对东北证券责令改正[8] - 公司完成整改及问责工作[9] 其他 - 培训针对证监会2024年4项政策文件[4] - 公司履行各项承诺事项[7] - 公司各方面未发现问题[5][6]

公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行[2] - 内部审计部门和审计委员会至少每季度开展相关工作[3] - 已披露公告与实际一致、内容完整且无应披露未披露事项[3] 利益保护 - 建立防止关联人占用资金制度且无占用情形[4] - 关联交易审议程序合规，价格公允且无非关联化情形[4] - 对外担保审议程序合规，被担保方无财务恶化等情形[4] 募集资金 - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行[4] - 募集资金使用与披露一致，项目无重大风险[4] 业绩情况 - 公司业绩存在大幅波动且有合理解释[4] - 2024年营业收入13382.09万元，同比下降17.65%[6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 -5078.03万元，同比下降26.35%[6] 其他情况 - 公司业绩与同行业可比公司比较不存在明显异常[5] - 公司及股东完全履行了相关承诺[5] - 公司完全执行了现金分红制度并如实披露[5] - 公司对外提供财务资助合法合规并如实披露[5] - 公司大额资金往来具有真实交易背景及合理原因[5] - 公司重大投资或重大合同履行无重大变化或风险[5] - 公司生产经营环境无重大变化或风险[5] - 公司前期问题已按要求整改[5]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季度为-0.23元，较2024年同期(-0.24元)改善4.17%，但仍低于2023年同期(-0.21元) [1] - 每股净资产10.34元，同比下降5.48%，连续两年下滑(2024年10.94元，2023年11.48元) [1] - 每股未分配利润由正转负(-0.12元)，同比骤降123.53%(2024年0.51元，2023年1.05元) [1] - 营业收入0.16亿元，同比增长14.29%，但未恢复至2023年同期水平(0.22亿元) [1] - 净利润亏损收窄至-0.18亿元，同比减亏5.26%(2024年-0.19亿元，2023年-0.16亿元) [1] - 净资产收益率-2.15%，较2024年(-2.20%)微升2.27个百分点，但差于2023年(-1.79%) [1] 股东持股结构 - 前十大流通股东合计持股2493.66万股，占流通股41.39%，较上期增持8.76万股 [2] - 大成中证360互联网+指数A基金为唯一增持方(+8.76万股至63.83万股)，其余九大股东持股不变 [3] - 第一大股东张建云持股1218.27万股(占总股本20.21%)，前五大股东合计持股占比35.42% [3] 利润分配政策 - 2025年一季度未制定分红或转增股本方案 [4]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入15,812,912.16元，较上年同期增长14.45%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-17,877,939.97元，较上年同期增长7.31%[5] - 本期营业总收入15,812,912.16元，上期13,816,522.93元[24] - 公司净利润为-17877939.97元，上年同期为-19288325.98元[25] - 公司基本每股收益为-0.23元，上年同期为-0.24元[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期发生额3,079,279.49元，较上期增长77.24%，系硬件设备成本增加所致[11] - 公司营业总成本为43299361.11元，上年同期为42740282.05元[25] 其他财务数据 - 本报告期末总资产864,809,309.95元，较上年度末减少3.98%[5] - 2025年3月31日货币资金期末余额698,348,505.65元，期初余额723,912,453.99元[20] - 应收账款期末余额76,818,526.00元，期初余额85,575,283.61元[20] - 存货期末余额2,552,857.79元，期初余额4,495,360.77元[20] - 资产总计期末余额864,809,309.95元，期初余额900,687,185.16元[21] - 负债合计期末余额43,425,019.57元，期初余额61,979,491.70元[22] - 股本为79,430,680.00元，保持不变[22] - 资本公积期末余额723,973,551.39元，期初余额723,418,457.65元[22] - 未分配利润期末余额 -9,209,751.04元，期初余额8,668,188.93元[22] 现金流量数据 - 投资活动产生的现金流量净额本期为2,056,491.12元，较上期增长100.34%，系到期收回的理财产品增加所致[13] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为25126487.66元，上年同期为26456448.37元[28] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-25762861.87元，上年同期为-26603833.14元[29] - 公司投资活动产生的现金流量净额为2056491.12元，上年同期为-599024361.35元[29] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-1857020.74元，上年同期为-3278077.56元[30] - 公司现金及现金等价物净增加额为-25563948.34元，上年同期为-628906272.05元[30] - 公司期初现金及现金等价物余额为723912453.99元，上年同期为752432023.07元[30] - 公司期末现金及现金等价物余额为698348505.65元，上年同期为123525751.02元[30] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数8,663人[15] - 前10名股东中陈岱林持股比例16.81%，持股数量13,349,716股[15] - 前10名无限售条件股东中张建云持有无限售条件股份数量12,182,716股[15] - 公司高管限售股合计19,157,025股[17] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益中银行理财产品收益2,403,393.47元[7] 存货变动说明 - 存货期末余额2,552,857.79元，较期初减少43.21%，系硬件设备结转成本所致[9]

业绩情况 - 2024 年度公司实现营业收入 13382.09 万元，同比下降 17.65%；归属于上市公司股东的净利润 -5078.03 万元，同比下降 26.35%，软件销售收入同比下降 [6] 业务影响因素及应对 - 软件销售收入下降主要受部分客户新增数字化采购需求延迟等因素影响，公司将挖掘行业机遇，推动技术与产品融合创新，开拓新市场、培育新客户，布局“一带一路”沿线国家业务 [2] - 房地产及基建行业下行使公司经营业绩下降，公司通过巩固核心业务、开拓新兴业务、构建产业生态闭环的三维战略布局应对，相关领域战略推进将带来发展机会 [4] - 募集资金项目“建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目”2024 年度未达预计效益，原因是行业景气度波动和部分客户新增数字化采购需求延迟，未来将随行业回暖做好产品迭代升级、开拓新客户 [5] 提升盈利能力举措 - 坚持科技创新引领，保持研发投入，推动产品与解决方案迭代升级，布局新兴业务领域 [3] - 顺应行业和市场变化，加大市场拓展应变力度，优化营销服务体系，开拓新市场、培育新客户 [3] - 深化内控管理和精益管理，做好全面预算管理，推动降本增效，优化内控管理流程 [3] 募集资金项目进展 - 其他募集资金投资项目实施进度符合预期 [5] - 2025 年 4 月 10 日公司董事会和监事会审议通过将“桥梁设计软件继续研发项目”和“营销及服务网络扩建项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，尚需股东大会审议 [5] 股东回报计划 - 公司制定《未来三年股东回报规划（2024 - 2026 年）》，未来符合条件将按规定综合考虑因素进行利润分配，如有股份回购计划将及时披露 [5]

文章核心观点 近日盈建数科(北京)科技有限责任公司成立，由盈建科全资持股，介绍其法定代表人、注册资本及经营范围 [1] 公司信息 - 公司名称为盈建数科(北京)科技有限责任公司 [1] - 法定代表人为陈岱林 [1] - 注册资本100万元 [1] - 由盈建科全资持股 [1] 经营范围 许可项目 - 互联网信息服务、网络文化经营、出版物零售、第一类增值电信业务、特种设备安装改造修理、第二类增值电信业务，需经相关部门批准，以批准文件或许可证件为准 [1] 一般项目 - 软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等 [1] - 信息技术咨询服务、数据处理和存储支持服务、教育咨询服务等 [1] - 计算机系统服务、计算机及办公设备维修、软件销售等 [1] - 数字内容制作服务、会议及展览服务、广告制作等 [1] - 货物进出口、技术进出口、进出口代理 [1] - 人工智能应用软件开发、人工智能行业应用系统集成服务等 [1] - 量子计算技术服务、工业互联网数据服务、物联网设备销售等 [1] - 云计算设备销售、云计算装备技术服务、网络设备销售等 [1] - 5G通信技术服务、通信设备销售、移动通信设备销售等 [1] - 光通信设备销售、电子专用材料销售、特种设备销售等 [1] - 工业自动控制系统装置销售、电池销售、信息系统集成服务等 [1] - 工业控制计算机及系统销售、数据处理服务、数字技术服务等 [1] - 国内货物运输代理、普通货物仓储服务、信息咨询服务 [1]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入1.34亿元，同比下降17.65% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-5078.03万元，亏损同比扩大26.35% [1] - 2024年扣非净利润为-6249.51万元，亏损同比扩大16.53% [1] - 2024年经营活动现金流净额为-3242.21万元，同比恶化12% [1] - 2022年公司营业收入1.67亿元，净利润-2794.19万元，扣非净利润-4458.91万元 [1] 上市情况 - 公司于2021年1月20日在深交所创业板上市，发行数量1413万股，发行价56.96元/股 [1] - 上市首日股价最高达190元，为历史最高价，当前股价处于破发状态 [1] - 首次公开发行募集资金总额8.05亿元，净额7.37亿元，超募4.58亿元 [2] - 原计划募集资金2.80亿元，用于BIM平台研发、桥梁设计软件研发等项目 [2] 资本运作 - 发行费用6748.04万元，其中承销保荐费4724.32万元 [2] - 2021年年度权益分派方案为每10股派8元现金并转增4股 [2]

业绩情况 - 2024年度公司营收133,82.09万元，未达业绩考核触发值[4] 股权激励 - 2024年6月6日首次授予221人153.40万股第二类限制性股票[3] - 因7人离职等，合计作废627,400股，预留66,000股失效[4][6] 合规审批 - 监事会同意作废事项，法律意见书认为符合规定[8][9]