股东大会信息 - 2024年4月24日公告2023年年度股东大会通知[4] - 网络投票时间为2024年5月17日多个时段[5] - 2024年5月17日14:30股东大会在东莞塘厦镇举行[5] 股东情况 - 出席股东10人，所持股份90,972,898股，占比51.7240%[6] - 中小投资者6人，所持股份463,920股，占比0.2638%[6] 议案表决 - 各议案同意股数90,509,278股，占比99.4904%[12][16][18][20][22][24][26][28] - 各议案反对股数463,620股，占比0.5096%[12][16][18][20][22][24][26][28] - 《未来三年股东回报规划》等三议案获通过[31][34][36]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为7次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 培训与承诺 - 培训次数为1次，日期为2024年3月21日[4] - 首次公开发行时所作承诺已履行[7] 其他情况 - 保荐代表人变更不适用[8] - 报告期内监管措施事项及整改情况不适用[8] - 其他需要报告的重大事项无[8]

财报披露 - 公司《2023年年度报告》及其摘要于2024年4月24日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会安排 - 公司将于2024年5月10日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，通过指定网址或微信小程序码参与[1] - 出席业绩说明会人员包括董事长、总经理等[1] 投资者提问安排 - 投资者可于2024年5月9日17:00前进行会前提问[2] - 活动交流期间投资者仍可登陆界面互动提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

三友联众集团股份有限公司 2023 年度合并审计报告 | | | | | | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | 三、财务报表附注 ……………………………………………… 第 15—87 页 审 计 报 告 天健 ...

公司治理 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 独立董事任期2017年9月至2023年9月，任期届满离任[2] - 2023年完成第三届董事会非独立董事和独立董事选举[19] 会议审议 - 战略委员会审议2项议案，审计委员会审议13项议案，薪酬与考核委员会审议1项议案，均同意[6][7] - 2023年4月25日审议通过续聘2023年度审计机构[16] - 2023年8月30日审议通过第三届董事会董事薪酬方案[17] 信息披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[15] 关联交易 - 2023年未发生应披露的关联交易事项[14]

三友联众集团股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用 情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 第 2 页 共 13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-540 号 三友联众集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的三友联众集团股份有限公司（以下简称三友联众公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供三友联众公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为三友联众公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 三友联众公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证 ...

三友联众集团股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，独立监督和评价公司的财务收支、经济活动的真实、合法和效益，加强 经济管理和实现经济目标，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强 化内部控制、保障公司资产安全完整，改善经营管理和提高经济效益方面的作用， 进一步促进公司的自我完善和发展，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及国家有关法律法规和《公司章程》等规定，并结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计的宗旨是通过开展独立、客观的保证性与咨询性活动，运 用系统化和规范化的方法，评价和改进公司风险管理、控制和治理过程的效果。 其目的是为了建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得到有效的贯彻 和执行；不断完善内部控制制度；降低成本消耗；提高工作效率，保证工作质量； 及时堵塞漏洞，防止舞弊；促进公司及投资企业改善经营管理，提高经济效益， 实现组织目标。 第三条 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、 ...

一、公司注册资本、经营范围变更情况 证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-021 三友联众集团股份有限公司 关于公司注册资本、经营范围变更 并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司注册资本、经营范围变更 并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《证券法》《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司利 润分配及资本公积金转增股本预案，以及业务发展规划，公司拟对注册资本、经 营范围进行变更及对《公司章程》相关条款进行修订并办理相关工商变更登记， 同时提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关 事宜。上述工商事项的变更、备案最终以工商登记主管部门核准为准。 二、《公司章程》的修订情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规 ...

三友联众集团股份有限公司 报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议。所召开会议的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章 程》等有关规定，会议决议合法有效。会议召开情况如下： | 会议 | 召开时间 | | 审议议案 | 审议 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届监事会第 | 2023 | 年 1 | 1、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行 | 通过 | | 二十次会议 | 月 13 | 日 | 现金管理的议案》 | | | | | | 2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | | | 第二届监事会第 | 2023 | 年 2 | 年度开展商品期货套期保值业务的 1、《关于 2023 | 通过 | | 二十一次会议 | 月 24 | 日 | 议案》 | | | 第二届监事会第 二十二次会议 | 月 25 | | 1、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 | 通过 | | | | | 2、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》 | | | | | | 3、《关于<2022 年度监事会工作报告> ...

第一章 总则 第一条 为了促进三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）等相关法律、法规、规范性文 件和《三友联众集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、任职资格 三友联众集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 三友联众集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三条 公司董事会秘书应当由公司董事或副总经理、财务负责人或者公 司章程规定的其他高级管理人员担任担任。 有下列情形之一的人士不得担任上市公司董事会秘书： 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作 职权，并获取相应报酬。 （一）《公司法》规定不得担任董 ...