现金管理获批 - 获批使用不超20000万元自有资金进行现金管理，期限一年（2025.5.13起）[1] 近期投资 - 用3000万元买华泰如意宝31号，预期年化2.5%-3.55%（2025.5.28起，12.3到期）[2] - 2025年5月20日买3000万元7天国债逆回购，实际年化1.605%[9] - 2025年5月23日买3000万元申万宏源收益凭证，预期年化0.1%/2%/2.01%/3%[9] 前12个月累计投资 - 2024年6月5日至9月5日买5000万元工行结构性存款，实际年化2.04%[8] - 2024年9月11日至12月12日买5000万元工行结构性存款，实际年化2.02%[8] - 2024年9月27日至12月26日买3000万元单位结构性存款，实际年化1.75%[8] - 2025年1月7日至3月31日买3000万元工行结构性存款，实际年化1.71%[8] - 2025年2月13日至5月6日买1000万元中邮证券资管计划，实际年化2.55%[8] 风险控制 - 采取选低风险品种、跟踪投向、内审监督等措施控制投资风险[5]

现金管理 - 公司获批使用不超20000万元自有资金进行现金管理，期限自2025年5月13日起一年内[1] 理财投资 - 公司近日用3000万元自有资金购买申万宏源龙鼎定制2104期收益凭证，预期年化收益率0.1%/2%/2.01%/3%[2] - 公司委托理财多款产品，含不同金额及实际年化收益率[8]

现金管理 - 获批使用不超2亿元自有资金进行现金管理，期限自2025年5月13日起一年内[1] 投资产品 - 购买中邮证券鸿晟7号集合资产管理计划5000万元，预期年化收益率3%[2] - 购买7天国债逆回购3000万元，年化收益率1.605%[2] - 2024 - 2025年多次购买工行等结构性存款及中邮证券资管计划，金额及收益率不等[8]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东共55人，代表股份139,452,728股，占比58.0700%[4] - 现场投票股东13人，代表股份115,539,450股，占比48.1122%[4] - 网络投票股东42人，代表股份23,913,278股，占比9.9578％[4] - 中小投资者投票共46人，代表股份20,469,178股，占比8.5236%[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数占比99.9843％[5] - 《2024年度利润分配预案》同意股数占比99.9761％[11] - 《关于续聘审计机构议案》反对股数占比0.0211％[13] - 《2024年募集资金报告》同意股数占比99.9922％[15] - 《2024年年度报告》弃权股数占比0.0082％[10] - 《使用自有资金现金管理议案》同意股数占比99.9584％[16] - 中小投资者对该议案同意股数占比99.7166％[17] 其他 - 公司2024年度股东大会决议合法有效[17] - 公告发布时间为2025年5月13日[18]

会议时间 - 公司于2025年4月23日发布2024年度股东大会通知，距召开日期超20日[4] - 现场会议于2025年5月13日14：00召开，网络投票时间为同日9：15 - 15：00[5] 参会股东情况 - 现场出席股东及股东代理人为13名，代表115,539,450股，占比48.1122%[6] - 参加网络投票股东共42名，代表23,913,278股，占比9.9578%[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意股数占比超99.97%[10][11][12][13][14][15] - 某议案同意139,441,828股，占99.9922%；中小投资者股东同意占99.9467％[18] - 某议案反对29,400股，占0.0863%；中小投资者股东反对占0.1436%[17] - 某议案弃权2,900股，占0.0085%；中小投资者股东弃权占0.0142%[17] - 《2024年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》反对、弃权情况[18] - 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》同意、反对、弃权情况[19] 其他 - 关联股东徐志明、牟玉芳等8人对某议案回避表决[17] - 公司2024年度股东大会通过的决议均合法有效[21]

行业发展前景 - 我国电梯产业在房地产、轨道交通建设、机场改建扩建等投资带动下快速发展，电梯行业收入包括新梯制造销售、安装及维保改造收入 [2] - 我国是全球最大电梯生产国和消费国，电梯保有量全球第一，巨大保有量为维保和更新市场带来发展空间 [2] - 2024 年以来，发改委、财政部等出台政策支持老旧电梯更新改造并发行特别国债，激活电梯存量市场更新改造需求 [2][3][4] - 随着老龄化进程推进和政策完善，既有建筑加装电梯、老旧电梯更新等市场将迎来发展机遇 [3] 公司盈利增长点 新梯市场 - 我国庞大房地产市场仍有大量新梯需求，部分地区房产交易企稳回升 [3] - 2025 年 3 月 31 日，住建部发布标准规定新建住宅建筑满足条件应至少设置 1 台电梯，稳定新梯市场 [3] 既有建筑加装电梯和老旧电梯更新改造市场 - 2023 年 9 月 1 日《无障碍环境建设法》施行，推进既有建筑加装电梯市场全面发展 [4] - 新型城镇化和新农村建设使家用电梯、别墅电梯等需求不断涌现，增长前景广阔 [4] - 2024 年以来政策支持老旧电梯更新改造并发行特别国债，激活存量市场更新改造需求 [3][4] 重大项目建设 - 通用电梯中标的苏州市轨道交通 8 号线项目 2024 年验收通车，获客户认可好评，实现轨道交通领域零突破 [5] - 未来将在轨道交通、机场、高铁等重大项目建设争取更好成绩 [5] 公司本期盈利水平 - 2024 年公司全年实现营业收入 531,174,914.59 元，同比增长 12.77%；归属于上市公司股东的净利润 -4890.36 万元，同比下降 551.48% [5] - 利润下降原因是下游房地产企业资金链紧张回款不及预期，对部分应收款项单项计提，增加信用减值损失；对部分以房抵债购入房产评估后增加计提资产减值损失 [5] - 公司业绩受宏观经济周期、下游房地产调控政策、相关电梯改造政策及自身经营策略等影响，未来将提升管理能力等提升市场竞争力 [5]

公司公告披露 - 公司发布2025年第一季度报告 公告编号为2025-030 并保证信息披露真实准确完整 [1][2] - 第一季度报告未经审计 公司负责人及会计机构负责人对财务信息真实性负责 [3][7] - 监事会审议通过第一季度报告 认为其符合法律法规要求 真实反映公司财务状况 [10][11] 公司治理会议 - 第四届董事会第三次会议于2025年4月24日召开 审议通过第一季度报告 9名董事全票通过 [20][21][23] - 第四届监事会第三次会议同日召开 3名监事全票通过第一季度报告 [9][12][15] 财务信息披露 - 公司披露主要会计数据及财务指标变动情况 但未提供具体数值 [4] - 合并资产负债表及利润表已编制 现金流量表不适用披露 [5][6] - 公司不存在需追溯调整的会计数据 也未将非经常性损益项目界定为经常性损益 [3] 股东信息 - 披露普通股股东总数及前十名股东持股情况 但未提供具体数据 [5] - 未发生股东因转融通业务导致的股份变动情况 [5] 信息披露安排 - 第一季度报告全文于2025年4月25日通过巨潮资讯网披露 [17][21] - 董事会审计委员会在审议前已对报告进行预审 [22]

会议信息 - 通用电梯第四届监事会第三次会议于2025年4月24日召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 报告审议 - 会议审议通过《2025年第一季度报告》[4] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 议案无需提交股东大会审议[5]

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-028 通用电梯股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司已按照相关要求编制了《2025 年第一季度报告》。具体内容 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第一季度报告》全文。 该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通 过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。 交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 1. 通用电梯股份有限公司第四届董事会第三次会议决议； 特此公告 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以书面、电话方式送达各位董 事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 ...

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0068元，较2024年同期下降244.68%，2024年同期为0.0047元 [1] - 每股净资产2.64元，同比下降10.2%，2024年同期为2.94元 [1] - 每股未分配利润0.39元，同比下降45.07%，2024年同期为0.71元 [1] - 营业收入0.67亿元，同比下降11.84%，2024年同期为0.76亿元 [1] - 净利润-0.02亿元，同比下降300%，2024年同期为0.01亿元 [1] - 净资产收益率-0.23%，同比下降243.75个百分点，2024年同期为0.16% [1] 股东结构 - 前十大流通股东合计持有8373.01万股，占流通股41.78%，较上期减少1389.70万股 [1] - 第一大股东牟玉芳持有2257.92万股，占总股本11.26%，持股数量未变 [2] - 第二大股东徐津持有1834.56万股，占总股本9.15%，持股数量未变 [2] - 昊泽晨曦1号私募证券投资基金新进成为第六大股东，持有428.86万股，占总股本2.14% [2] - 原股东昊泽晨曦1号私募证券投资基金退出前十大股东，上期持有444.26万股，占总股本2.22% [2] 分红政策 - 公司本报告期不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [2]