通用电梯股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文 件、证券交易所业务规则和《通用电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高 级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。 第四条 出现以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关 法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在相 关法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺担任召集人的会计专业人士； ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-045 通用电梯股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分内部管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第四会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》和《关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案》，现将 相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法 律法规和中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等 文件的要求，结合公司实际，公司拟对《公司章程》进行修订。 本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会 的职权由董事会审计委员会行使，原《通用电梯股份有限公司监事会 议事规则》相应废止。 《公司章程》修订情况详见同日披露的《章程修订对照表》 和 《公司章程》。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审 议并经特别决议通过，公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理 上述事项有关的工商变更登记手续 ...

证券代码： 300931 证券简称：通用电梯 公告编号： 2025-041 通用电梯股份有限公司 关于新增控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）近期以自有资金受 让胡坤先生持有的上海云视智邦信息技术有限公司（以下简称"云视 智邦"）51%的股权。股权变更登记完成后，公司实现对云视智邦控股， 云视智邦成为公司新增控股子公司，将纳入公司合并报表范围。 公司受让胡坤先生持有的上述云视智邦股权不涉及关联交易，无 需提交董事会审议。 一、 新增控股子公司的基本情况 统一社会信用代码： 91310115MACT6Q332F 名称：上海云视智邦信息技术有限公司 法定代表人：徐斌 注册资本：3200 万元 成立日期：2023 年 8 月 28 日 营业期限：2023 年 8 月 28 日至****** 住所：上海市崇明区港沿镇合兴村 665 号（上海港沿经济小区） 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；人工智能行业应用系统集成服务；仪器仪 表销售；计算机软硬件及辅助 ...

| 因包销购入售后剩余股票而持有公司 | 入包销售后剩余股票而持有公司 5%以 | | --- | --- | | 5%以上股份的，以及有中国证监会规 | 上股份的，以及有国务院证券监督管 | | 定的其他情形的除外。 | 理机构规定的其他情形的除外。 | | 前款所称董事、监事、高级管理人员、 | 前款所称董事、高级管理人员、自然 | | 自然人股东持有的股票或者其他具有 | 人股东持有的股票或者其他具有股权 | | 股权性质的证券，包括其配偶、父母、 | 性质的证券，包括其配偶、父母、子 | | 子女持有的及利用他人账户持有的股 | 女持有的及利用他人账户持有的股票 | | 票或者其他具有股权性质的证券。 | 或者其他具有股权性质的证券。 | | 公司董事会不按照本条第一款规定执 | 公司董事会不按照本条第一款规定执 | | 行的，股东有权要求董事会在 30 日内 | 行的，股东有权要求董事会在三十日 | | 执行。公司董事会未在上述期限内执 | 内执行。公司董事会未在上述期限内 | | 行的，股东有权为了公司的利益以自 | 执行的，股东有权为了公司的利益以 | | 己的名义直接向人民法院提起诉讼。 | ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-046 通用电梯股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工董事及调整董事会审计委员 会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司非独立董事顾月江先生递交的书面辞职报告。因公司治理结构的 调整，顾月江先生申请辞去公司董事职务。顾月江先生原定任期为 2025 年 1 月 16 日至 2028 年 1 月 15 日。根据《中华人民共和国公 司法》《公司章程》的有关规定，顾月江先生的辞职不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。 截至本报告披露日，顾月江先生直接持有公司股份 1,190,700 股。 顾月江先生离任公司非独立董事职务后，将继续遵守《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》等法律法规中有关上市公司离任董事股份变动的规定，不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-047 通用电梯股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 十次会议已于 2025 年 8 月 19 日召开，会议决议召开公司 2025 年第 二次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 5 日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人 出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统 和深圳证券交易所互联网投票系统（http://list.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使 表决权。网络投票包含 ...

通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 次会议于 2025 年 8 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，会议于 2025 年 8 月 8 日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议由 监事会主席杨秋婷女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-043 通用电梯股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司不存在《管理办法》等法律、法规和 规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权 激励计划的主体资格，董事会确定的预留授予日符 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-042 通用电梯股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议于 2025 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。会议通知已于 2025 年 8 月 8 日以书面、电话方式送达各位董 事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中独立董事顾秦华、郑长虹以通讯方式出席）。 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2 ...

通用电梯股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划 的核查意见 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定， 对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）进 行了核查，发表核查意见如下： 二、公司本次激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规 定的不得成为激励对象的下列情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 定意见或无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、 公开承诺进行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的情形； （五）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施本次激励计划的主体资格。 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股 ...

海外投资与产能扩张 - 凯中精密计划在泰国投资不超过2.5亿元设立子公司并新建生产基地 以落实海外连接器等精密零组件业务的战略布局 [1] - 赣锋锂业全资子公司赣锋国际拟整合阿根廷锂盐湖项目 通过合资公司持有67%股权并计划提供不超过1.3亿美元财务资助以支持项目建设开发 [41] - 金时科技拟公开挂牌转让全资子公司湖南金时100%股权 首次挂牌底价为4.05亿元 旨在优化资产结构和盘活闲置资产 [35] 财务业绩表现 - 朗博科技上半年营业收入1.22亿元同比增长18.03% 净利润1928.40万元同比增长60.18% 基本每股收益0.184元/股并拟每10股派发现金红利0.90元 [1] - 鼎阳科技上半年营业收入2.79亿元同比增长24.61% 净利润7687.57万元同比增长31.54% 基本每股收益0.48元/股 [2] - 东方精工上半年营业收入约21.59亿元同比减少0.10% 净利润约3.97亿元同比增长142.52% 基本每股收益0.33元/股 [10] - 神马电力上半年营业收入7.04亿元同比增长27.74% 净利润1.6亿元同比增长13.60% 基本每股收益0.38元/股 [30] - 中科三环上半年营业收入29.22亿元同比下降11.17% 净利润4399.31万元同比扭亏为盈 基本每股收益0.0366元/股 [43] - 复旦张江上半年营业收入3.90亿元同比下降4.42% 净利润571.51万元同比下降91.89% 基本每股收益0.01元/股 [30] 业务合作与重大合同 - 石基信息全资子公司与美高梅金殿签订《主服务协议》 以软件即服务模式提供新一代云架构酒店信息管理系统并替换现有PMS系统 [7] - 安徽建工及子公司中标两个重大项目 包括估算总投资61.02亿元的高速公路特许经营项目和中标价5.47亿元的安置小区建设项目 [15] 研发进展与产品获批 - 恒瑞医药子公司收到国家药监局核准签发的注射用SHR-A2102和阿得贝利单抗注射液药物临床试验批准通知书 计划近期开展临床试验 [4] - 尖峰集团子公司收到国家药监局核准签发的富马酸伏诺拉生化学原料药上市申请批准通知书 该原料药主要用于治疗反流性食管炎 [19] - 中国医药全资子公司收到国家药监局核准签发的富马酸伏诺拉生化学原料药上市申请批准通知书 该药品用于治疗反流性食管炎及根除幽门螺杆菌 [20] - 汇宇制药子公司收到荷兰和沙特阿拉伯监管机构核准签发的注射用帕瑞昔布钠和注射用培美曲塞二钠上市许可 [22] - 智翔金泰自主研发的重组全人源抗IL-4Rα单克隆抗体GR1802注射液即将启动过敏性鼻炎适应症的III期临床试验 [24] - 华兰疫苗收到国家药监局核准签发的冻干b型流感嗜血杆菌结合疫苗药物临床试验批准通知书 该疫苗用于预防由b型流感嗜血杆菌引起的侵袭性感染 [29] 资金管理与企业治理 - 茂莱光学拟使用不超过1亿元闲置自有资金进行委托理财 投资于安全性高流动性好的中低风险理财产品 [6] - 飞龙股份及子公司使用暂时闲置募集资金共计1.11亿元购买保本浮动收益型结构性存款产品 [13] - 得润电子拟继续使用2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限不超过12个月 [30] - 云南锗业子公司收到与收益相关的政府补助680万元 [8] - 集智股份及相关人员收到浙江证监局警示函 因未及时披露分别为229万元和235万元的单笔金额较大的政府补助信息 [9] - 物产中大副总经理兼总法律顾问吴斌因工作调动原因辞职 [17] - 德冠新材副总裁潘敬洪因个人原因辞职 [26] - 中航机载董事长王建刚因到龄退休辞职 [32] - 瑞康医药董事及董事会秘书李喆解除留置措施并变更为责令候查 目前能够正常履行职责 [47] 股权变动与股东行为 - 正裕工业控股股东拟进行存续分立 分立后公司控股股东将变更但实际控制人保持不变 [25] - 泰慕士控股股东拟向广州轻工集团转让29.99%股份 转让价7.5亿元 若完成广州市国资委将成为公司实控人 [48] - 永和智控实控人终止控制权变更事项 因交易对方未支付首期股份转让款2000.15万元 [51] - 华建集团股东上海国盛计划减持不超过970.33万股 占公司总股本比例不超过1% [31] - 文投控股股东东方弘远计划减持不超过4059.82万股 占公司总股本比例不超过1% [31] - 曼卡龙控股股东计划减持不超过786.21万股 占公司总股本比例3% [36] - 天亿马两名特定股东计划合计减持不超过231.52万股 占公司总股本比例3.47% [38] - 四方精创控股股东及一致行动人计划减持不超过1193.95万股 占公司总股本比例2.25% [39] - 科力装备员工战略配售资管计划计划减持不超过233.33万股 占公司总股本比例2.45% [41] - 惠泰医疗副董事长计划减持不超过282.03万股 占公司总股本比例2% [44] - 宝明科技总经理计划减持不超过28万股 占公司总股本比例0.15% [46] - 金科环境股东计划减持不超过123.119万股 占公司总股本比例1% [47] - 唐人神股东计划减持不超过993.44万股 占公司总股本比例0.70% [52] - 通用电梯股东计划减持不超过240万股 占公司总股本比例1% [53] 行业分类与业务定位 - 凯中精密属于电力设备–电机行业 主营精密零组件研发制造 [1] - 朗博科技属于汽车–汽车零部件行业 主营橡胶密封件和橡胶制品 [1] - 鼎阳科技属于机械设备–通用设备行业 主营通用电子测试测量仪器 [2][3] - 恒瑞医药属于医药生物–化学制药行业 主营药品研发生产销售 [4][5] - 茂莱光学属于电子–光学光电子行业 主营精密光学器件和高端光学镜头 [6] - 石基信息属于计算机–软件开发行业 主营大消费行业信息管理系统 [7][8] - 云南锗业属于有色金属–小金属行业 主营锗矿开采和精深加工 [8] - 集智股份属于机械设备–通用设备行业 主营全自动平衡机和测试设备 [9] - 东方精工属于机械设备–专用设备行业 主营智能包装装备和水上动力设备 [10][11] - 奥来德属于电子–光学光电子行业 主营OLED有机发光材料与蒸发源设备 [12] - 飞龙股份属于汽车–汽车零部件行业 主营汽车热管理部件制造 [13][14] - 安徽建工属于建筑装饰–基础建设行业 主营基础设施建设与投资 [15][16] - 物产中大属于交通运输–物流行业 主营智慧供应链集成服务 [17][18] - 尖峰集团属于建筑材料–水泥行业 主营建材和医药业务 [19] - 中国医药属于医药生物–医药商业行业 主营医药生产加工和贸易 [20][21] - 汇宇制药属于医药生物–化学制药行业 主营肿瘤治疗药物和复杂注射剂 [22][23] - 智翔金泰属于医药生物–生物制品行业 主营抗体药物研发生产 [24] - 正裕工业属于汽车–汽车零部件行业 主营汽车悬架系统减震器 [25] - 德冠新材属于基础化工–塑料行业 主营功能薄膜和功能母料 [26][27] - 吉峰科技属于商贸零售–专业连锁行业 主营农机销售服务和高端农机研发 [28] - 华兰疫苗属于医药生物–生物制品行业 主营血液制品和疫苗研发生产 [29] - 得润电子属于电子–消费电子行业 主营电子连接器和精密组件 [30] - 神马电力属于电力设备–电网设备行业 主营电力系统外绝缘产品 [30] - 复旦张江属于医药生物–化学制药行业 主营生物医药创新研发 [30][31] - 华建集团属于建筑装饰–工程咨询服务行业 主营工程设计咨询 [31] - 文投控股属于传媒–游戏行业 主营影院运营和游戏研发 [31] - 中航机载属于国防军工–航空装备行业 主营航空电子产品研发生产 [32][33] - 中国船舶属于国防军工–航海装备行业 主营造船修船和海洋工程 [34] - 金时科技属于轻工制造–包装印刷行业 主营新能源储能设备制造 [35] - 曼卡龙属于纺织服饰–饰品行业 主营珠宝首饰零售连锁 [36][37] - 天亿马属于计算机–IT服务行业 主营信息系统集成服务 [38] - 四方精创属于计算机–软件开发行业 主营金融机构软件解决方案 [39][40] - 科力装备属于汽车–汽车零部件行业 主营汽车玻璃总成组件 [41] - 赣锋锂业属于有色金属–能源金属行业 主营深加工锂产品研发生产 [41][42] - 中科三环属于有色金属–金属新材料行业 主营稀土永磁材料研发生产 [43] - 惠泰医疗属于医药生物–医疗器械行业 主营电生理和介入类医疗器械 [44][45] - 宝明科技属于电子–光学光电子行业 主营LED背光源和电容式触摸屏 [46] - 瑞康医药属于医药生物–医药商业行业 主营药品器械配送和数字医疗 [47] - 金科环境属于环保–环境治理行业 主营水深度处理及污废水资源化 [47] - 泰慕士属于纺织服饰–服装家纺行业 主营针织面料和针织服装 [48][50] - 永和智控属于机械设备–通用设备行业 主营水暖阀门管件和光伏电池业务 [51] - 唐人神属于农林牧渔–饲料行业 主营饲料和生猪养殖 [52] - 通用电梯属于机械设备–专用设备行业 主营电梯和自动扶梯制造 [53]