会议相关 - 第五届董事会第七次会议于2025年5月30日召开[1] - 公司将于2025年6月17日召开2025年第一次临时股东会[19] 议案表决 - 三项限制性股票激励计划相关议案7票赞成待股东会通过[6][8][12] - “智能化污水处理设备产业化项目”节余643.35万元补充流动资金8票赞成[13][14] - 为子公司2000万元借款担保8票赞成[15][18] - 召开临时股东会议案8票赞成[20]

资金使用 - 2024年8月28日公司审议通过用不超1600万元闲置募集资金补流议案[2] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[2] - 公司实际使用补流金额为1600万元[2] - 2025年5月23日公司归还全部补流募集资金[3]

股东大会信息 - 公司第五届董事会于2025年4月25日决议召集本次股东大会，4月28日发出通知[4] - 本次股东大会现场会议于2025年5月20日14:30召开，网络投票在当日9:15 - 15:00进行[5] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共41人，持有公司有表决权股份44,353,527股，占比33.5673%[6] - 出席现场会议的股东及股东代表共14人，持有公司有表决权股份39,641,087股，占比30.0009%[7] - 参加网络投票的股东共27人，持有公司有表决权股份4,712,440股，占比3.5664%[7] - 中小投资者32人，代表有表决权股份数8,763,171股，占比6.6321%[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意票数41,972,267股，占比94.6312%[11][13][15][18][24][25][28][39][41] - 2024年度利润分配预案等多项议案同意41,972,267股，占比94.6312%；反对106,160股，占比0.2393%；弃权2,275,100股，占比5.1295%[20][24][25][28][39][41][44][46][48][51][53][56] - 2025年度董事薪酬方案非关联股东同意6,381,911股，占比72.8265%；反对106,160股，占比1.2114%；弃权2,275,100股，占比25.9621%[22] - 调整公司架构等议案同意40,432,267股，占比91.1591%；反对1,646,160股，占比3.7115%；弃权2,275,100股，占比5.1295%[30][33][36] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意41,937,767股，占比94.5534%；反对2,415,760股，占比5.4466%；弃权0股[57] 议案结果 - 《关于修订<关联交易制度>等六项议案表决结果均为通过[45][47][50][52][55][57] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》表决结果为通过[58] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序符合规定，出席人员及召集人资格合法有效[60] - 律师认为本次股东大会表决程序、表决结果合法有效[59][60]

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2025-024 安徽华骐环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30 2、网络投票时间：2025年5月20日（星期二）通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月 20日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）会议召开地点：安徽省马鞍山市经济技术开发区梅山路271号1栋华骐 大厦安徽华骐环保科技股份有限公司八楼会议室。 （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长王健先生 （六）本次股东大会 ...

安徽华骐环保科技股份有限公司章程 1 | 目 录 | | --- | | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 5 | | 第四章 股东和股东会 9 | | 第五章 董事会 26 | | 第六章 高级管理人员 38 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第八章 通知和公告 45 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 | | 第十章 修改章程 50 | | 第十一章 附则 50 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称公司）。 经安徽省财政厅"财教函〔2011〕963 号"函同意，公司由马鞍山市华骐 环保科技有限公司以整体变更方式发起设立；在马鞍山市工商行政管理局注册 登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91340500737346428N。 第三条 公司于 2 ...

公司基本信息 - 证券代码为 300929，证券简称为华骐环保 [1] - 2025 年 5 月 14 日 15:00 - 16:00 举办 2024 年度网上业绩说明会，采用网络互动方式，地点为价值在线（https://www.ir-online.cn/） [1] - 接待人员包括董事长王健、董事兼总经理郑杰等 [1] 海外市场与业务拓展 - 海外市场布局稳步推进，聚焦“一带一路”沿线国家及东南亚地区，坚持风险可控原则 [2] - 2025 年在“一带一路”沿线国家市场拓展计划及资源投入未明确提及 [2] 公司意向与财务情况 - 若有重组计划，将按法律法规履行信息披露义务 [2] - 重视现金流状况，将应收账款回款作为重点任务，已取得阶段性进展 [2] 销售与核心竞争力 - 今年一季度销售额大幅增长，公司在技术研发等方面具备竞争优势 [2] 业务规划 - 持续聚焦主业，发挥细分领域技术优势，布局国内外市场扩大份额 [3] - 与安徽工业大学成立联合实验室，围绕氢能产业链和 CO₂合成转化技术研究，加速成果产业化 [3] 研发与产品 - 已将技术成果转化为八大系列产品，未来推进技术升级与产品创新 [3] 子公司与协同 - 2024 年新增马鞍山市纬度建筑工程有限公司，旨在提升工程施工管理水平，形成全产业链优势 [3] 核心技术与业绩 - 拥有众多自主知识产权核心技术和产品，承建多个水环境治理项目 [4] - 曝气生物滤池（BAF）等核心技术市场推广及产业化进展未明确提及，未确定能否成业绩增长关键驱动因素 [4] 募投项目 - 募投项目“智能化污水处理设备产业化项目”已投产，2025 年预计产能利用率情况待关注定期报告 [4] 细分领域竞争 - 在村镇污水治理和黑臭水体处理领域，夯实技术产品化转型，加大原创性技术研发投入 [5] 氢能实验室 - 与安徽工业大学共建的氢能联合实验室研发工作稳步推进，2025 年技术成果转化或产业化目标待关注定期报告 [6]

股东减持情况 - 股东刘光春于2025年4月30日至5月8日减持1,057,300股(占总股本0.80%)，兰萍于5月8日减持50,000股(占总股本0.04%)，合计减持110.73万股(占比0.84%) [1] - 减持后控股股东及其一致行动人合计持股比例从27.80%降至26.96%，变动触及1%整数倍 [2] - 刘光春与兰萍原计划在3个月内减持不超过1,321,300股(占总股本1%)，实际减持量占计划上限的83.8% [4] 股权结构变动 - 无限售条件股份从31,347,056股(23.72%)减少至30,239,756股(22.89%)，有限售条件股份保持5,385,600股(4.08%)不变 [3] - 控股股东一致行动人持股变动未影响公司控制权 [3] 公司财务表现 - 2024年营业收入2.79亿元(同比-20.30%)，净利润-0.42亿元(同比下滑743.91%)，经营活动现金流-0.28亿元(同比-154.73%) [7][8] - 2025Q1营业收入0.75亿元(同比+94.24%)，净利润0.02亿元(同比扭亏)，经营活动现金流0.12亿元(同比+149.18%) [8][9] 上市与募资信息 - 2021年1月创业板上市，发行价13.87元/股，首日最高价53.45元(为历史峰值) [4] - 实际募资2.86亿元(净额2.37亿元)，较原计划3.50亿元少1.13亿元，资金用于污水处理厂扩建(1.20亿元)、设备产业化(1.00亿元)等 [5] - 发行费用4906.25万元，其中国元证券获保荐承销费3018.87万元 [6] 历史分红情况 - 2021年度每10股派现1.3元(合计1073.58万元)并转增6股，总股本从8258.31万股增至13213.30万股 [6]

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2025-023 安徽华骐环保科技股份有限公司 关于控股股东的一致行动人减持股份比例 触及1%整数倍的公告 公司控股股东的一致行动人刘光春、兰萍保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华骐环保"）2025 年3月25日披露了《关于控股股东的一致行动人减持计划的预披露公告》，公司 控股股东的一致行动人刘光春、兰萍出具了《关于股份减持计划的告知函》。持 有公司股份3,346,426股（占本公司总股本比例2.53%）的股东刘光春和持有公司 股份264,000股（占本公司总股本比例0.20%）的股东兰萍计划自减持计划公告披 露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式合计减持本公司股份不超 过1,321,300股，即减持比例不超过公司总股本的1%。通过集中竞价交易方式减 持，在任意连续90个自然日内减持股份数量不超过公司股份总数的1%。（减持 期间如公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化， ...

公司基本情况 - 安徽华骐环保科技股份有限公司于2021年1月20日首次公开发行股票并在创业板上市，证券代码为300929 SZ [1][2] - 公司注册地址为安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路409号，主要办公地址为安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路271号1栋华骐大厦 [2] - 公司实际控制人为安徽工业大学，法定代表人为王健，董事会秘书为金燕 [2] 保荐工作概述 - 国元证券作为保荐机构，负责华骐环保首次公开发行股票并在创业板上市的保荐工作，持续督导期至2024年12月31日止 [1][2] - 保荐机构在尽职推荐阶段对发行人及其主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件，配合交易所及证监会的审核工作 [2][3] - 持续督导期内，保荐机构督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，包括审阅信息披露文件、关注募集资金使用情况等 [3][5] 公司业绩表现 - 2023年公司实现营业收入35,056 75万元，同比下降18 42%，归母净利润648 09万元，同比下降85 21% [4] - 2024年公司实现营业收入27,941 52万元，同比下降20 30%，归母净利润-4,173 16万元，较上年同期下降743 93% [4] - 业绩下降主要受政府投资减缓、污水治理行业业务下降、市场竞争加剧、订单交付延迟、折旧计提增加、政府补助减少等因素影响 [4] 募集资金使用情况 - 公司变更"智能化污水处理设备产业化项目"实施地点及调整实施进度，预计完成时间从募集资金到位后18个月调整至取得土地使用权后12个月 [4] - 该项目于2024年4月30日达到预定可使用状态，2024年度实际效益为-525 23万元，未达到预期效益1,395 23万元 [4] - 截至2024年12月31日，公司本次证券发行募集资金尚未使用完毕，保荐机构将继续履行对剩余募集资金管理及使用情况的持续督导责任 [6] 信息披露与规范运作 - 保荐机构认为持续督导期内发行人信息披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [5] - 公司募集资金的存放与使用符合相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形 [6]

国元证券股份有限公司 关于安徽华骐环保科技股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华骐环保 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘依然 | 联系电话：0551-62207014 | | 保荐代表人姓名：杨凯强 | 联系电话：0551-62207999 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是，国元证券股份有限公司（以下简称"国 | | | 元证券"或"保荐机构"）根据相关规定， | | | 审阅公司发布的三会公告、定期报告及其他 | | | 事项公告等在内的信息披露文件。 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司 ...