浙江润阳新材料科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 29 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 8月 16日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： 证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-061 （三）审议通过《关于向越南子公司增资的议案》 （一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事认真审议了公司2024年半年度报告全文及摘要，董事会认为编制和审核公司 2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-057 浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江润阳新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2654 号），浙江润阳新材 料科技股份有限公司（以下简称"润阳科技"、"公司"、"本公司"）获准公 开发行 2,500.00 万股人民币普通股，本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股 票。本次发行价格为 26.93 元/股，募集资金总额为 67,325.00 万元，扣除发行费 用后募集资金净额为 61,201.98 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 21 日对上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具信会师 报字[2020]第 ZF11043 号《验资报告》。募集资金已汇入本公司开立的募集资金 专户，具体明细如下： | 户名 | 开户行 | ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 汇总表第 1 页 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024 年期初 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余 | 用累计发生金额 | 度占用资金 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 原因 | | | | | | | 额 | （不含利息） | 的利息(如有) | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于向越南子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-058 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议审 议通过了《关于向越南子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向越南润阳科技有限公 司（以下简称"越南润阳"）进行增资，具体情况如下： 一、本次增资情况概述 为满足公司全资子公司越南润阳发展的需要，同意公司向越南润阳增加注册资本500万 美元。增资完成后，越南润阳注册资本变更为1,650万美元，公司仍持有越南润阳100%股权。 本次对越南润阳增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相 关规定，上述事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。 二、增资标的基本情况 公司名称：越南润阳科技有限公司 法定代表人：魏忠 成立日期：2019年11月1日 注册资本：2,645.00亿越南盾（折合1,150万美元） 注册地 ...

载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-055 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于境外子公司补缴税款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 1 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司越南润阳科技有 限公司（以下简称"越南润阳"），近日收到越南北江税务局发来的《税务处罚决定书》。 现将有关事项公告如下： 缴上述税款及滞纳金将计入2024年当期损益，预计将影响公司2024年度归属于上市公司股 东的净利润约390.68万元，最终以2024年度经审计的财务报表为准。 一、基本情况 根据越南税收优惠政策，越南润阳自开始盈利年度或成立第四年（孰早）起，企业所 得税享受第1-2年100%免税，第3-6年50%免税政策。越南润阳认为2022年起享受100%的免 税政策，即2022年-2023年企业所得税100%免税。 本次经越南北江税务局核查，核定越南润阳自2021年起享受100%的免税政策，即2021 年-2022年企业所得税100%免税，2023年企业所得税50%免税，要求越南润阳补缴企业所得 税11,139 ...

净利润预测 - 公司预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为1,920万元至2,470万元，同比增长68.50%至116.77%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为1,837万元至2,385万元，同比增长74.45%至126.49%[5] 业绩增长原因 - 公司业绩增长主要原因是销售量增加，主营业务收入实现稳步增长[6] 非经常性损益 - 预计报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为82万元[6] 数据来源与审计 - 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金情况概述 证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-053 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 （一）乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），该专户仅用于 甲方年产10,000万平方米IXPE扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用 途。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江润阳新材料科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2654号），浙江润阳新材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）获准公开发行2,500.00万股人民币普通股（A 股），每股面值1.00元，发行价格为26.93元/股，募集资金总额为67,325.00万元， 扣除发行费用后募集资金净额为61,201.98万元，上述资金已全部到位。立信会计师 事务所（特殊普通合伙）已于2020年12月21日对上述募集资金的资金到位情况进行 了审验，并出具信会师报字[2020]第ZF11043号《验资报告》。 公司于2024年4月18日召开了第四届董事 ...

利润分配 - 2023年以100,000,000股为基数，每10股派2元，共派20,000,000元[1] - QFII等每10股派1.8元[3] 股权登记与除权 - 股权登记日2024年5月29日，除权除息日5月30日[4] 红利发放 - A股股东红利5月30日通过托管券商划入账户[6] 减持价格调整 - 2023年权益分派完成后，最低减持价格相应调整[8]

一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是，在公司的信息披露文件披露之 | | | 前，及时审阅 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是，公司已建立完善各项内控制度 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | 兴业证券股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：润阳科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邱龙凡 | 联系电话：021-20370689 ...

公司发展规划 - 今明两年及更长远规划围绕深耕主业、加强研发创新，利用核心技术和自主研发能力优化产品设计与工艺流程，多元化布局产品线，优化内部管理，提高业务整合效率以推动业绩高质量提升 [1] 产能利用率 - 2023年国内产能利用率约为42% [1] - 2023年越南子公司产能利用率约为50%，预计2024年产能利用率会有所提升 [2] 利润与成本 - 公司主要原材料为LDPE，价格一定程度受原油价格影响 [2] 业绩与订单 - 2024年一季度业绩增长因自去年下半年以来市场需求持续恢复，销售收入增长 [3] - 目前经营情况良好，后续Q2 - Q4经营受多因素影响，会努力实现持续增长，订单情况良好，具体关注定期报告 [2][3] 分红与回购 - 分红在股东大会通过后两个月内实施，关注公司相关公告 [2] - 目前无回购计划，若有会按规定披露信息 [2] 客户与销售 - 国内客户群体主要是下游家居行业PVC地板市场头部企业，自主品牌母婴系列产品销售占比较小 [2] 海外业务 - 海外业务主要集中在越南子公司，经营情况正常 [3]