财务审计 - 立信对润阳科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联方往来资金 - 2024年期初余额8637.82万元，累计发生3534.23万元，利息192.36万元[8] - 2024年偿还4331.73万元，期末余额8032.67万元[8] 应收账款 - VIETNAM RUNYANG期初3002.80万元，2024年发生739.72万元，偿还3250.57万元，期末491.95万元[7] - Sun new materials 2024年发生243.99万元，偿还83.92万元，期末160.07万元[8] - 浙江空气盒子2024年发生24.95万元，偿还17.03万元，期末7.92万元[8] - 浙江润尔期初232.93万元，2024年发生 - 10.39万元，偿还230.98万元，期末 - 8.44万元[8]

浙江润阳新材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10135 号 浙江润阳新材料科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求，我们审计了浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简 称润阳科技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 中国注册会计师：甘玲 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控 制的有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 浙江润阳新材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-98 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10134 号 浙江润阳新材料科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称润阳科 技）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人徐何生，作为浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2024 年 1 月的任职 期间，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席了本人任职期间公 司召开的相关会议，认真审议了相关议案，并对有关重要事项发表了独立意见。 本人运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提供了有效支撑，充分 发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司、股东的合法权益。因任期届满， 本人于 2024 年 1 月底离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中的 相关职务，现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 本人徐何生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，专业为经济法，职称为副教授，历任浙江大学秘书，现任浙大城市学院法 学院教师，2024 年 6 月起担任法学院副院长，浙江圣港律师事务所兼职律师， 2019 年 5 月至 20 ...

会议情况 - 2024年召开9次董事会、2次股东大会[3] - 薪酬与考核委员会组织1次会议[7] - 董事会审计委员会组织6次会议[9] - 董事会战略委员会组织1次会议[11] 决策事项 - 2024年聘任王光海为总经理[5] - 审议通过2023年度利润分配预案[5] - 聘任刘志勇为财务总监[6] - 部分募投项目结项并补充流动资金[6] - 年产10000万平方米IXPE扩产项目部分终止[6] - 审议通过2024年度董事薪酬议案[7] 合规情况 - 2024年无违规对外担保及资金占用情况[14] - 募集资金存放与使用无违规[14] 独立董事履职 - 独立董事现场工作16个工作日[17] - 未对董事会议案提异议[18]

浙江润阳新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人裴金华，作为浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2024 年度工作中， 忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席了本人任职期间公司召开 的相关会议，认真审议了相关议案，并对有关重要事项发表了独立意见。本人运 用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提供了有效支撑，充分发挥了 独立董事的独立作用，切实维护了公司、股东的合法权益。现将 2024 年度的工 作情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人裴金华，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 毕业；历任杭州杭诚专利代理事务所专利代理师、浙江星韵律师事务所实习理师、 湖州金卫知识产权代理事务所合伙人、浙江千克知识产权代理有限公司董事长； 现任浙江金杜智源知识产权代理有限公司总经理。2024 年 1 月开始担任公司独 立董事职务。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制 ...

独立董事情况 - 公司对2024年度任职独立董事独立性进行评估[1] - 刘翰林、徐何生、王光昌、沈云驾、裴金华、涂登云为独立董事[1] - 刘翰林、徐何生、王光昌已届满离任[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月24日[2]

2024 年度独立董事述职报告 浙江润阳新材料科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人刘翰林，作为浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规 范性文件及《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2024 年 1 月的任职期间，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席了本 人任职期间公司召开的相关会议，认真审议了相关议案，并对有关重要事项发表 了独立意见。本人运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提供了有 效支撑，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司、股东的合法权益。 因任期届满，本人于 2024 年 1 月底离任，不再担任公司董事会独立董事及各专 门委员会中的相关职务，现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、本人基本情况 本人刘翰林，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，专业为会计，中国注册会计师；杭州电子科技大学教授（现已退 休），现任力天影业控股有限公司独立董事、浙江大胜达包装股份有限公司独 立董事、浙江大华技术股份有 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人沈云驾，作为浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2024 年度工作中， 忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席了本人任职期间公司召开 的相关会议，认真审议了相关议案，并对有关重要事项发表了独立意见。本人运 用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提供了有效支撑，充分发挥了 独立董事的独立作用，切实维护了公司、股东的合法权益。现将 2024 年度的工 作情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人 1988 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学 历，注册会计师；历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，浙商证券 股份有限公司投资银行业务副总监；现任浙江芯科半导体有限公司财务总监。 2024 年 1 月开始担任公司独立董事职务。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本 ...

本人王光昌，作为浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2024 年 1 月的任职 期间，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席了本人任职期间公 司召开的相关会议，认真审议了相关议案，并对有关重要事项发表了独立意见。 本人运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提供了有效支撑，充分 发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司、股东的合法权益。因任期届满， 本人于 2024 年 1 月底离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中的 相关职务，现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 本人王光昌，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册理财规划师，浙江省会计领 军人才，上交所企业上市领军人才，温州市管理会计专家组成员，瑞安市会计 学会理事、温州大学商学院金融专业硕士校外导师、南京师范大学金陵女子学 院会计专业学位硕士研究生行业指导老师、温州市汽摩配 ...