薪酬方案 - 2024年4月22日召开会议审议薪酬方案[2] - 适用对象为董监高，期限2024年1月1日 - 12月31日[3][4] - 非独董按职务领薪，独董每人每年8万（税前）[5][6] - 监事按岗位领薪，高管按规定领薪[7][8] - 基本薪酬按月发，离任按任期算，方案生效有别[9][10]

融资情况 - 公司发行可转债募集资金总额520210000元，净额514935678.77元[1] - 实际募集净额少于拟投入金额[2] 项目投资调整 - 环保集成灶产业园（二期）调整后拟投入36493.57万元[4] - 品牌推广与建设项目拟投入不变为15000.00万元[4] 决策审议 - 2024年4月22日董事会、监事会审议通过调整议案[6][7] - 监事会、保荐机构认为调整合规且无异议[7][9]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议，独立董事均出席并同意[5] - 2023年召开3次股东大会，独立董事均列席[5] - 2023年召开3次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年召开4次审计委员会会议[6] 独立董事意见 - 2023年多次董事会会议独立董事发表同意意见[7][8][9] - 2023年独立董事现场工作不少于15日[14] 报告披露与审计 - 2023年按时编制披露多份报告[16] - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构[18] 议案审议 - 2023年6月通过回购注销部分限制性股票议案[20] - 2023年9月通过终止激励计划及回购注销议案[20] 人事变动 - 2023年4月聘任陈洪为财务总监[22] - 2023年9月提名第三届董事会候选人[22] - 2023年10月第二届董事会独立董事任期届满[25]

履职情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 列席董事会、监事会各2次[3] - 现场检查1次，发表独立意见4次[3] - 培训1次，日期为2023年12月28日[4] 其他事项 - 公司及股东各项承诺均已履行[7] - 保荐代表人余东旭接替戚淑亮[8] - 无监管措施及整改事项和重大事项报告[8]

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2020]2397 号《关于同意浙江亿 田智能厨电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司公开发 行人民币普通股（A 股）2,666.67 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 24.35 元/ 股，共募集资金 649,334,145.00 元，扣除财通证券股份有限公司承销费（不含税） 30,345,950.24 元后的募集资金余额为人民币 618,988,194.76 元。募集资金总额人 民币 649,334,145.00 元扣除承销保荐费人民币 30,628,969.11 元（不含税）以及公 司为发行人民币普通股（A 股）所支付的审计及验资费用人民币 11,603,773.58 元（不含税）、律师费用人民币 6,800,000.00 元（不含税）、信息披露费用人民币 4,783,018.87 元（不含税）、发行手续费及其他人民币 560,290.15 元（不含税）， 实际募集资金净额为人民币 594,958,093.29 元。 上述募集资金已于 2020 年 11 月 26 日划至公司指定账户，资金到位情况已 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证， ...

资金募集 - 公司发行可转债5,202,100张，募资520,210,000元，净额514,935,678.77元[2] - 截至2024年3月31日，未使用募资账户余额514,361,105.92元[2] 项目投资 - 环保集成灶产业园（二期）项目总投资38,909万元，拟用募资调整为36,493.57万元[3][4] - 品牌推广与建设项目总投资15,000万元，拟用募资调整后不变[4] 发行费用 - 可转债发行费用527.43万元（不含税）[6] - 截至2023年12月31日，自筹支付发行费用166.04万元，拟置换166.04万元[6] - 各明细费用自筹支付及拟置换金额明确[6][7]

公司治理 - 董事会有7名成员，含董事长等[8] - 董事会下设4个专门委员会[8] - 监事会由3名监事组成，含1名职工监事[9] 制度建设 - 制订人事和薪酬管理制度[11] - 制定会计和财务管理制度[12] 风险控制 - 建立风险评估过程应对各类风险[14] - 制定财务管理制度完善内控体系[14] 审批机制 - 经常性业务逐级审批，重大交易分层审批[15][16] - 制定制度规范对外担保等行为[17][18][19] 内控评价 - 截止2023年12月31日未发现重大、重要内控缺陷[4] - 报告期内未发现财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[31][33]

资金数据 - 2023年期初往来资金余额总计7575.28万元[2] - 2023年度往来累计发生金额总计64815.04万元[2] - 2023年度偿还累计发生金额总计60513.43万元[2] - 2023年期末往来资金余额总计11876.89万元[2] 公司人员 - 公司负责人为孙伟勇，主管会计为陈洪，会计机构负责人为徐慧锋[3] 审批情况 - 非经营性资金占用及关联资金往来表于2024年4月22日获董事会批准[2]

公司基本信息 - 公司注册资本为10,674.89万元[5] - 证券代码为300911，2020年12月3日在深交所上市[5] - 年报披露时间为2024年4月24日[5] 募资情况 - 首次公开发行A股26,666,700股，发行价24.35元，募资649,334,145元，净额594,958,093.29元[6] - 截至2023年12月31日，募资已使用完毕[19] 项目进展 - 2022年4月17日终止“研发中心及信息化建设项目”，原计划投入9,503.10万元[11] - 2022年10月13日将“环保集成灶产业园项目”预计可使用日期延至2023年12月[12] 人员变动 - 2022年11月孙江龙接替李中流担任保荐代表人[13] - 2023年6月余东旭接替戚淑亮担任保荐代表人[13] 其他 - 保荐机构持续督导期限至2023年12月31日[2] - 遵守募资管理规定，执行三方监管协议[18] - 不存在其他申报事项[20]

公司治理 - 2023年召开3次董事会、1次股东大会等会议[4][5] - 独立董事2023年履职并发表同意意见[4][6] - 2023年独立董事对公司进行3次实地检查[11] 合规运营 - 2023年未发生应披露关联交易[12] - 2023年按时披露《2023年第三季度报告》[14] 人事变动 - 2023年10月16日公司聘任高级管理人员程序合法[16] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[18]