会议安排 - 2025年4月7日发第五届董事会2025年第四次会议通知，4月17日召开，7位董事全出席[2] - 公司决定于2025年5月9日召开2024年度股东大会[25] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多个议案获7票同意待审议[4][6][9] - 2025年度拟与关联方日常关联交易预计不超2997.20万元，4票同意[12] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》5票同意[15] 财务相关 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[9] - 拟续聘信永中和为2025年度审计机构[16] 股票发行 - 公司提请授权向特定对象发行融资不超3亿元且不超净资产20%的股票[18] - 发行数量不超发行前股本30%，限售期6个月[19][20] - 募集资金用于主营业务、偿债及补流[20] 其他授权 - 授权董事会办理小额快速融资事宜有效期至2025年度股东大会[23]

业绩数据 - 2024年度母公司净利润99,017,101.28元，合并报表归母净利润85,077,012.42元[3] - 2024 - 2022年营收分别为1,161,100,193.16元、934,968,828.25元、994,178,130.50元[6] 利润分配 - 2024年度利润分配待股东大会审议，不派现、不送股、不转增[2][3] - 2024 - 2022年现金分红48,000,000元、48,000,000元、24,000,000元[6] - 2024年半年度每10股派现5元，派现4,800.00万元[8] 其他数据 - 2024 - 2022年研发投入40,294,300.75元、33,295,087.66元、34,312,185.19元[6] - 近三年累计现金分红及回购注销120,000,000元，高于平均净利润30%[6]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[6] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2400万股A股，发行价14.30元/股，募集资金总额3.432亿元，净额2.9180351582亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额1.0994543307亿元[7][9] - 暂时补充流动资金的闲置募集资金4900万元[9] - 银行手续费5.064384万元，利息收入194.776863万元，理财收益727.492761万元，汇兑收益238.547331万元[9] 募投项目投入情况 - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目1.4439331983亿元，本报告期投入29.108654万元[9] - 补充流动资金项目承诺投资4500万元，累计投入4500万元，投资进度100%[12] - 年产电机320万台、电动工具6万台项目承诺投资约11628万元，累计投入约5665.42万元，投资进度48.72%，2024年实现效益1123.38万元[12] - 年产电动工具、家用电器和汽车配件电机1000万台项目承诺投资13052.35万元，累计投入4273.91万元，投资进度32.74%，预定可使用状态日期由2024年12月19日延后至2026年12月19日[12][13] 募投项目变更情况 - 2021年调整募投项目，“年产电动工具等电机1200万台、整机60万台项目”拟投入1.305235亿元，“年产电机320万台、电动工具6万台项目”拟投入1800万美元（约1.1628亿元）[6] - 2021年变更部分募集资金用途，终止“年产电动工具等电机1200万台、整机60万台项目”，1.305235亿元投资于“年产电动工具等电机1000万台项目”[5] - 2022年变更“年产电动工具等电机1000万台项目”实施主体为艾史比特（广东）电机有限公司，实施地点变更为广东惠州惠阳区[5] - 2020年调整“年产电动工具、家用电器及汽车配件电机1200万台、电动工具整机60万台项目”募集资金投入金额由30000万元调整为24680.35万元[14] 资金使用合规情况 - 信永中和对康平科技2024年度募集资金存放与使用专项报告审核，认为如实反映实际情况[18] - 保荐代表人通过多种方式核查康平科技募集资金存放、使用及项目实施情况[19] - 截至2024年12月31日，康平科技募集资金使用与披露一致，无违规情形[20] - 保荐机构对康平科技2024年度募集资金存放与使用情况无异议[20]

康平科技（苏州）股份有限公司 2024 年度 XYZH/2025NJAA2B0093 康平科技（苏州）股份有限公司 康平科技（苏州）股份有限公司全体股东： 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于康平科技（苏州）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 我们按照中国注册会计师审计准则审计了康平科技（苏州）股份有限公司（以下简 称康平科技公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了 XYZH/2025NJAA2B0096 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 康平科技公司编 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 2024年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-91 | 审计报告 XYZH/2025NJAA2B0096 康平科技（苏州）股份有限公司 康平科技（苏州）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称康平科技公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-11 | 康平科技公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 XYZH/2025NJAA2B0094 鉴证报告（续） 我们认为，康平科技公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳 证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了康平科技公司 2024 年度募集资 金的实际存放与使用情况。 康平科技（苏州）股份有限公司 本鉴证报告仅供康平科技公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 19 日 1 康平科技（苏州）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事提交 的相关自查文件，就公司现任独立董事柳世平女士、尹洪英女士、梁清华女士的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上述三位独立董事严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《管理办法》 等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，不存在 影响独立性的情形。 ...

本人作为康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度内，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工 作细则》的有关规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实发挥独立董事作用，维护 了公司和股东的权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人尹洪英，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。2006 年 4 月至 2007 年 8 月，任上汽通用东岳汽车有限公司物流规划工 程师；2011 年 8 月至 2014 年 8 月，任苏州大学讲师；2014 年 9 月至 2023 年 6 月，任苏州大学副教授、硕士生导师；2023 年 7 月至今，任苏州大学教授、硕士 生导师；2023 年 12 月至今，担任公司独立董事，现兼任苏州众捷汽车零部件股 份有限公司独立董事。 康平科技（苏州）股份有限公司 2024 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 | | 报告期内 | 实际出 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董事 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加董 | 席董事 | 席董事 | 式参加董 | 席董事 | 会次数 | 未亲自参加董 | | | 事会次数 | 会次数 | 会次数 | 事会次数 | 会次数 | | 事会会议 | | 柳世平 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 | 尊敬的各位股东、股东代表： 本人作为康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度内，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工 作细则》的有关规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实发挥独立董事作用，维护 了公司和股东的权益 ...