2、公司经营所涉及的业务区域的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、 市场状况无异常变化； 3、公司所适用的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变； 4、公司的经营计划能够顺利执行，不受行业监管政策变动等政府行为的重 大负面影响，不存在因资金短缺、市场需求或供求价格不利变化等使各项计划的 实施发生困难； 5、公司各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策 不需做出重大调整； 根据公司本年度实际经营情况以及下一年度生产经营发展目标，现将公司 2024 年度财务预算情况报告如下： 一、预算编制说明 本预算报告是公司本着谨慎性原则,以经审计的 2023 年度的经营业绩为基 础，在公司中长期战略发展框架内，综合 2024 年宏观经济走向、行业发展趋势、 产品需求预期等基础上，结合市场和业务拓展计划等进行测算并编制。 二、预算编制的基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化； 四、特别提示 本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济 环境、市场需求、行业政策等诸多因素，具有不确定性。 银川威力传动技术股份有限公司 董事会 2024 年3 月29 日 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-008 银川威力传动技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议于2024年3月27日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已通过邮件 方式于2024年3月17日发出。会议采用现场方式召开由监事会主席陈永宁女士主 持。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议 通过了如下议案： （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司监事会 2023 年工作情况， 公司监事会编制了公司《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ht ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、附件…………………………………………………………… 第 9—12 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 9 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 （三）执业会计师资格证书复印件………………………… 第 11—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕647 号 银川威力传动技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的银川威力传动技术股份有限公司（以下简称威力传动公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供威力传动公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为威力传动公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 威力传动公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 ...

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》变更相应的会 计政策。公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度 要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-018 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会 〔2023〕21号），"关于售后租回交易的会计处理"的内容允许企业自发布年度 提前执行，本公司自2023年10月25日起施行"关于售后租回交易的会计处理"； 自2024年1月1日起施行"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露"。 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第17号》的相关规 定。其他未变更部分，仍执行财政部前期发布的《企业会计准则— ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-016 银川威力传动技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27 日召开的第三届董事会第十七次会议决议，审议通过了《关于召开2023年年度 股东大会的议案》，公司决定于2024年4月19日（星期五）下午14:30召开公司 2023年年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 经本公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决定召开公司2023年年度 股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月19日（星期五）下午14:30开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月19日（星期 五）上午 ...

银川威力传动技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李道远） 各位股东及股东代表： 本人作为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 ，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和 要求，在2023年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事及各专门委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护 公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势 ，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制、薪酬激励等 工作提出了意见和建议。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 李道远，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2004年6月至2011年6月，任深圳证券交易所 ...

中信建投证券股份有限公司 关于银川威力传动技术股份有限公司 1 单位：万元 | 项目名称 | 总投资额 | 募集资金 投资额 | | 项目备案 或核准文号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | | | 精密风电减速器生产建设项 目 | 67,942.43 | 57,942.43 | 35,446.02 | 2020-640901-35-03- | | 研发中心建设项目 | 12,057.57 | 10,057.57 | 10,057.57 | 000002 | | 补充流动资金项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 合计 | 90,000.00 | 78,000.00 | 55,503.59 | | （二）置换预先投入情况 公司于2023年8月28日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七 次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金324,130,008.62元，天健会计师事务 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2024-006 银川威力传动技术股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股票交易异常波动的情况介绍 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024年3月6日、2024年3月7日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 45.66%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司进行了自查，并对相关事项进行了核查，现 将有关情况说明如下： 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票 的行为；也未发生公司董事、 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2024-004 银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议于2024年2月21日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件 方式于2024年2月19日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长李阿波 先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及代执董事 会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议 通过了如下议案： （一）审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》 为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会资格审核通过， 董事会同意聘任周建林先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会 审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 具体 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月21日召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司聘任副总经理、董事会 秘书的议案》,经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任周建林 先生（简历详见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议 通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。自董事会审议通过聘任周建林先 生为公司董事会秘书之日起，公司董事甘倍仪女士不再代行董事会秘书职责。 证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2024-005 银川威力传动技术股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告 附件： 周建林先生简历 周建林，男，汉族，1981 年出生，中共党员，西安交通大学金融学学士学 位，中级经济师职称、国家人力资源管理师、董秘资格证、独董资格证、基金 从业资格证、证券从业资格证。2007 年 12 月至 2016 年 8 月历任新疆天山水泥 股份有限公司人力资源部主管、董事会办公室主管、证券事务代表、助理、副 ...