公司概况与业务进展 - 公司风电增速器已研发成功，目前重点推进项目建设及产品交付 [2] - 子公司威马相关业务开发顺利，扁线电机和三合一电驱动总成产品可用于新能源车，永磁同步电机生产线搭建完成，重点开发新能源商用车和乘用车领域客户 [2] - 增速器智慧工厂项目已于2024年9月11日顺利封顶，目前处于建设期，各项工作稳步推进 [2] 海外市场与研发优势 - 公司成功进入西门子-歌美飒、德国恩德、德国EUnion、印度阿达尼等国外知名风电企业的合格供应商名录，并在美国得克萨斯州、德国汉堡、印度金奈和日本东京设立全球服务网点 [3] - 公司是国家高新技术企业，拥有160项授权专利（其中发明专利26项），研发人员184人，本科及以上学历研发人员占比约为97.28% [3] 持续经营能力与未来规划 - 公司高度重视客户关系，采取明确有效的措施维护现有客户并开拓新客户，未来将继续专注于减速器业务，稳定市场促销售 [3] - 公司计划积极拓展海外市场，深化在增速器、工程机械、三合一电驱动系统及新能源电站等业务板块的多元发展，并通过增强持续创新能力和优化管理效能促进业务扩展和经营业绩提升 [3]

股价情况 - 2024年11月20 - 21日公司股票涨幅偏离值累计超30%属异常波动[3] - 截止2024年11月21日，公司市盈率127.76倍，高于行业均值32.93倍[7] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露重大事项[4] - 《证券时报》等为指定信息披露媒体[7] 风险提醒 - 提醒投资者了解股市风险，审慎决策[7]

公司概况 - 公司深耕精密传动领域21年，拥有丰富的经验和技术 [2] - 截至2024年6月30日，公司共拥有160项授权专利，其中发明专利26项 [2] - 研发人员184人，本科及以上学历研发人员占比约为97.28% [2] 经营业绩 - 2024年1-6月，风电减速器营业收入11,306.77万元 [2] - 2024年1-6月，风电增速器营业收入4,815.43万元 [2] 核心竞争力 - 公司不断优化生产工艺，建立了健全有效的质量控制体系 [2] - 产品设计使用寿命长达二十年，质保期五年 [2] - 凭借较强的产品研发能力、严格的质量管控体系和稳定的产品质量，赢得了众多优质客户的认可 [3] 海外市场 - 公司已成功进入西门子-歌美飒、德国恩德、德国EUnion、印度阿达尼等国外知名风电企业的合格供应商名录 [3] - 在美国得克萨斯州、德国汉堡、印度金奈、日本东京开设了全球服务网点 [3] 未来规划 - 未来公司将紧紧围绕战略发展规划和整体经营目标，持续聚焦主营业务 [3] - 以减速器业务为核心，稳定市场促销售，积极拓展海外市场 [3] - 深耕增速器、工程机械行业、三合一电驱动系统及新能源电站等业务板块，打造新的业绩增长点 [3] - 努力提高持续创新能力、经验管理水平，积极推进公司业务和经营业绩的增长 [3]

人事变动 - 2024年11月11日选举李想为董事长，不再任总经理[2] - 聘任李阿波为终身名誉董事长，常晓薇为总经理，甘倍仪为副总经理[4] 股权情况 - 李阿波持股48.74%，李想持股20.89%，常晓薇无持股[8][11][14] 亲属关系 - 李阿波与李想系父子，李想与甘倍仪系配偶[8][11][17]

股东大会信息 - 公司于2024年11月27日14:30召开2024年第三次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年11月20日[3] - 登记时间为2024年11月26日9:00 - 17:00[6] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年11月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][14] - 互联网系统投票时间为2024年11月27日9:15 - 15:00[2][15] - 投票代码为"350904"，投票简称为"威力投票"[13] 审议事项 - 会议审议总议案、《关于修订〈公司章程〉的议案》等[4] - 议案1为特别决议议案，需三分之二以上表决通过[5] 参会登记 - 需填写参会股东登记表，2024年11月26日17:00前送达[19][20] - 个人和法人股东需附相关证件复印件[19] - 委托代理人出席需附《授权委托书》[20]

会议信息 - 公司第三届监事会第十七次会议于2024年11月11日召开[2] - 会议通知于2024年11月9日通过邮件发出[2] - 应到、实到表决监事均为3人[2] 审议结果 - 审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构议案[3] - 表决结果3票赞成，0票反对，0票弃权[4]

人事变动 - 董事长李阿波辞职后仍任董事及专门委员会职务，李想当选董事长且不再担任总经理[3] - 聘任李阿波为终身名誉董事长，协助战略规划和资源统筹[5] - 聘任常晓薇为总经理、甘倍仪为副总经理[6] 公司治理 - 拟调整《公司章程》职位名称，增加“常务副总裁”职位[7] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，费用待协商[9] 会议安排 - 第三届董事会第二十七次会议于2024年11月11日召开[2] - 提议于2024年11月27日14:30召开2024年第三次临时股东大会[10]

人员与资质 - 2023年末天健合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[1] 业务业绩 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] 用户数据 - 2023年上市公司客户706家，审计收费7.21亿元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户541家[2] 风险与合规 - 截至2023年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[2] - 近三年公司受行政处罚3次等，65名人员受罚多次[2] 决策进展 - 2024年11月11日董监事会通过续聘议案，待股东大会审议[5][7]

上市与股本 - 公司于2023年5月18日获批发行1,809.6万股，8月9日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本7,238.3232万元，股份每股面值1元[8][15] - 发起人李阿波认购980万股，持股70%；李想认购420万股，持股30%[17] - 公司股份总数7,238.3232万股，均为人民币普通股[17] 股份交易与限制 - 董事、监事、高管任职期每年转让股份不超所持总数25%[25] - 董事、监事、高管所持股份上市1年内及离职半年内不得转让[25] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[55] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东等提议召开临时股东大会，董事会应10日内反馈[57][58][58] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[77] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[106] - 董事会每年至少召开2次定期会议，应于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[119] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，审议关联交易时过半数无关联关系董事出席即可[122] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[151] - 监事会每6个月至少召开1次会议，召开需提前2日书面通知[156] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[161] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[162] - 任意3个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于3年年均可分配利润的30%[167] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[173] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[182] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[187]

章程修订 - 拟将“总经理”调为“总裁”，“副总经理”调为“副总裁”，增“常务副总裁”[1] - 部分条款修订，副总经理、财务总监任免由总经理提名改总裁提名[4] 职位设置与任期 - 董事任期3年，独立董事连任不超6年[2] - 总裁每届任期3年，连聘可连任[3] 决策流程 - 总裁决定关联交易有关联关系时，由董事会审议批准[3] 后续安排 - 修订事项提交2024年第三次临时股东大会审议[4] - 提请授权董事会及其授权人士办理备案等工商登记事宜[4]