证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-029 广东科翔电子科技股份有限公司 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司或其 他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险 合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第十九次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买 责任险的议案》，根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司全体董事对本议 案回避表决。该事项须提交公司 2024 年年度股东会审议。现将具体情况公告如 下： 一、概述 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管 理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公 司及公司全体董事、高级管理人员购买责任保险。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4月 23日 召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议，分别审议通过 了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高流动资金使用效率， 合理利用资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，同意公司及子公司（含 下属控股公司）使用最高额度不超过 9 亿元闲置自有资金进行现金管理。在上 述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会同意授权董事长及其授权人士代表公司在额度范围之内对 现金管理事项进行决策，并签署相关文件，公司财务部门负责组织实施。 本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理目的 为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响公司正常经营业务的 前提下，公司及子公司（含下属控股公司）拟使用闲置的自有资金进行现金管 理，以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 （二）现金管理额度及使用 ...

公司治理 - 公司监事会由3名监事组成，报告期内召开五次会议[3] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司实际对外担保余额194,999.07万元，占2024年度经审计净资产比例105.16%[10]

声明人赵玉洁作为广东科翔电子科技股份有限公司（以下简 称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人该公司董事会提名为该公司第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第二届董事会 提名委员会资格审 查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五 、本人已经参加培 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广东科翔电子科技股份有限公司第二届董事会现就提名陈秋锋先 生为广东科翔电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为广东科翔电子科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东科翔电子科技股份有限公司第二届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：________ ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入339,586.39万元，同比增加14.63%[2] - 2024年公司归属上市公司股东净利润 -34,365.53万元，同比减少115.71%[2] 会议情况 - 2024年公司董事会召开六次会议，提议召开3次股东大会[3][4][7] - 审计、薪酬与考核、战略、提名委员会分别开会4、3、1、1次[9][10][11][12] 未来展望 - 2025年公司董事会确保运作合法合规，履行信披义务[16][17] - 2025年公司完善内控，提升合规履职能力，保护中小投资者权益[18][19]

董事会 2025 年 4 月 25 日 广东科翔电子科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 经核查，根据独立董事张瑾、陈曦、陆继强、赵玉洁的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事张瑾、陈曦、陆继强、赵玉洁的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 广东科翔电子科技股份有限公司 ...

内控评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] 管理体系 - 公司建立决策与经营管理体系[10] - 设立内部审计部门，对董事会审计委员会负责[11] - 董事会下设战略委员会，负责制定发展战略[12] 制度建设 - 建立人力资源管理体系[14] - 制定资金活动制度，成立财务中心集中管理资金[19] - 建立销售与收款控制制度，明确岗位权责[21] 缺陷标准 - 以营收、资产总额作为内控制度缺陷评价定量标准[33][34][39][41] - 明确财务与非财务报告内控缺陷认定情形[36][37][42] - 报告期内无重大、重要内控缺陷[43][44]

公司治理结构调整 - 2025年4月23日会议通过取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] - 法定代表人辞任，需在三十日内确定新法定代表人[3] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[5] 股东权益与义务 - 股东要求董事会执行收回违规收益，董事会需30日内执行[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 股东对违规股东会、董事会决议，自决议作出之日起60日内可请求法院撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼，未获回应可自行起诉[10][11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[12] 股东会相关 - 股东会可选举更换董事、审议报告、决定利润分配等[15] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[16][23] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[19] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[24] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事4名[32] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[31] - 董事会负责召集股东大会、执行决议、决定经营计划等[32] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情形需提交董事会审议并披露[34] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情形需提交股东会审议[35] 担保与关联交易 - 公司提供担保需董事会审议并披露，单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等情形需提交股东会审议[37] - 公司与关联自然人成交金额超30万元等关联交易需董事会审议披露，占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易应提交股东会审议[38][39] 利润分配 - 公司原则上每年现金分红，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，需满足一定条件[57][58] - 利润分配预案经董事会全体董事过半数审议、监事会全体监事过半数审核，提交股东大会经出席股东表决权过半数通过[60] 制度修订与披露 - 修订后的《公司章程》在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露[71] - 《股东会议事规则》等9项制度修订需提交股东大会审议，《投资者关系管理制度》等17项制度修订无需提交[70][71]

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-033 广东科翔电子科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十九次会议决议，公司决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开 2024 年年度股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联 ...