会议情况 - 第二届监事会第十六次会议于2025年4月23日召开，应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 《2024年年度报告全文及其摘要》等多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][6][8][11][14][17][20] - 《关于取消监事会并修订和完善<公司章程>及部分制度的议案》各子议案监事会全票同意[22] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》表决结果为0票同意，3票回避，0票反对，0票弃权[26] - 《关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务等议案》表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[28] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[29] - 《关于2024年限制性股票激励计划相关议案》表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[32] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[35] - 《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[38] 需股东大会审议事项 - 《关于<2024年年度报告全文及其摘要>》等议案需提交2024年年度股东大会审议[4][9][12][15] - 《关于取消监事会并修订和完善<公司章程>及部分制度的议案》第8.01 - 8.11项需提交2024年年度股东大会审议，8.01、8.02、8.03项需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上表决通过[22] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》直接提交2024年年度股东大会审议[25] - 公司及子（孙）公司开展融资租赁业务等事项待2024年年度股东大会审议[27][28] - 公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划待2024年年度股东大会审议[28][30] - 公司作废776.3万股2024年限制性股票激励计划相关股票待2024年年度股东大会审议[31][33] - 公司未弥补亏损超股本总额三分之一待2024年年度股东大会审议[36][39] 财务相关 - 公司2024年度不进行利润分配[13] - 公司及子公司使用最高额度不超过9亿元闲置自有资金进行现金管理[34] - 截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为 - 179,919,415.95元，母公司未分配利润为113,071,229.42元，股本为414,694,422元[36]

会议与议案表决 - 第二届董事会第十九次会议于2025年4月23日召开，7位董事全部出席[1] - 《2024年年度报告全文及其摘要》等多项议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[4][8][10][14][17][20][23][24] - 《2024年年度报告全文及其摘要》等议案需提交2024年年度股东大会审议[5][11][18][21] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，提交2024年年度股东大会审议[26][27] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决，4票同意，3票回避[28][29] 财务与资金 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[19] - 公司拟续聘众华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[30] - 公司及子（孙）公司融资租赁业务总融资额度不超10.85亿元，综合授信总额不超79.75亿元，担保额度不超40.35亿元[34] - 公司及子公司使用最高额度不超过9亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[70] - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润 - 179,919,415.95元，母公司未分配利润113,071,229.42元，股本414,694,422元，未弥补亏损超股本总额三分之一[72] 人事推举 - 推举郑晓蓉、谭东为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[35] - 推举赵玉洁、陈秋锋为第三届董事会独立董事候选人，任期三年[40] 制度与规划 - 取消监事会并修订完善27项制度，部分需股东大会审议[44][45] - 为公司及董事、高管购买责任险议案提交股东大会审议，表决7票回避[46][47] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划，议案需提交股东大会审议[48][49] 股票发行 - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[50] - 本次发行股票数量不超发行前公司总股本的30%[51] - 发行对象不超35名特定对象[53] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[55] - 向特定对象发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[56] - 本次发行股票募集资金总额不超3亿元且不超最近一年末净资产的20%[57] 激励计划 - 激励计划首批授予376名激励对象对应第一个归属期拟归属的776.3万股限制性股票取消归属并作废[67] 股东大会 - 公司于2025年5月15日下午15:00在公司会议室采取现场与网络投票结合方式召开2024年年度股东大会[75] - 本次发行相关决议有效期自公司2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[61]

业绩数据 - 2024年净利润-343,655,259.68元，上年度-159,314,507.47元[7] - 2024年营收3,395,863,920.34元，上年度2,962,486,886.77元[7] - 2024年研发投入198,837,445.07元，上年度179,522,071.66元[7] 利润分配 - 2024年利润分配预案不派现、不送股、不转增[6] - 预案须提交2024年年度股东大会审议[11] 累计数据 - 近三年累计现金分红8,293,888.44元[7] - 近三年累计研发投入占营收比例6.08%[9]

广东科翔电子科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就并 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定，公司 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"激励计划"）规定的首次授予的限制性股票在第一个归属期归属条件 未成就，公司于 2025 年 4 月 23 日召开公司第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归 属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2024 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）激励计划简述 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-030 公司于2024年2月27日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，《激励计划（草案）》及其摘 ...

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2][10][11] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前总股本30%[5] - 发行对象不超35名符合规定的投资者[6] 发行规则 - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前二十日均价80%[8] - 发行股票6个月内不得转让[9] 其他 - 发行后新老股东按比例分享滚存未分配利润[12] - 股票将在深交所创业板上市[13] - 决议有效期至2025年年度股东大会召开日[14] - 需2024年年度股东大会审议，存在不确定性[17]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为-0.8303元，较2023年-0.3842元下降116.11%，连续两年亏损 [1] - 每股净资产从2023年5.3元降至2024年4.47元，同比下降15.66% [1] - 每股未分配利润由2023年0.39元转为2024年-0.43元，降幅达210.26% [1] - 营业收入同比增长14.65%至33.96亿元，但净利润恶化至-3.44亿元，同比降幅116.35% [1] - 净资产收益率从2023年-6.98%进一步下滑至-17.00%，降幅143.55个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例24.17%，较上期减少118.81万股 [2] - 朱荃华（新进持股340.01万股）和郑璇玲（新进93.91万股）成为新晋十大股东 [3] - 张勤华减持61.67万股至147.69万股，骆仰成（原持股273.13万股）和陈子彬（原持股217.93万股）退出十大股东 [3] - 深圳市科翔资本管理有限公司保持最大流通股东地位，持股1839.66万股（占比5.60%）未变动 [3]

募资情况 - 2022年4月向特定对象发行股票51,701,308股，发行价19.29元/股，募资总额997,318,231.32元，净额971,466,923.08元[9][10] - 2022年8月以简易程序向特定对象发行股票11,424,219股，发行价13.13元/股，募资总额149,999,995.47元，净额144,905,812.57元[11][13] 募资投入 - 截至2024年12月31日，2022年4月募资累计项目投入905,288,640.77元，2024年投入69,456,452.46元[15][16] - 截至2024年12月31日，2022年8月募资累计项目投入135,959,066.79元，2024年投入117,998,066.79元[17] 利息收入 - 截至2024年12月31日，2022年4月募资利息收入净额累计24,426,562.66元，2024年为2,542,332.22元[15] - 截至2024年12月31日，2022年8月募资利息收入净额累计7,357,413.67元，2024年为5,503,283.74元[17] 募资结余 - 截至2024年12月31日，2022年4月募资应结余90,604,844.97元，专户余额282,583.27元，差异90,322,261.70元[15] - 截至2024年12月31日，2022年8月募资应结余16,304,159.45元，专户余额9,299,103.25元，差异7,005,056.20元[17] 募资用途 - 2022年4月募资用于江西科翔印制电路板及半导体建设项目（二期）[19] - 2022年8月募资原用于“江西科翔Mini LED用PCB产线建设项目”，后变更用于“年产高多层线路板240万平方米项目”[20][21] 资金置换 - 2022年4月发行股票同意用募资置换预先投入及已支付发行费的自筹资金4,565.18万元，截止2024年12月31日已置换4,342.46万元[30] - 2022年8月发行股票报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[31] 现金管理 - 2023年公司同意用不超14.5亿元闲置资金现金管理，其中募集资金不超5.5亿，自有资金不超9亿[33] - 2024年公司同意用不超11.4亿元闲置资金现金管理，其中募集资金不超2.4亿，自有资金不超9亿[34] 项目进度 - 江西科翔印制电路板及半导体建设项目（二期）累计投入90,528.86万元，投资进度93.19%[50] - 江西科翔Mini LED用PCB产线建设项目投资进度100.00%[53] - 年产高多层线路板240万平方米项目累计投入13,066.81万元，投资进度92.60%，预计2025年11月30日达预定可使用状态[53][56] 变更情况 - 2023年9月22日董事会、监事会，10月12日股东大会审议通过变更部分募集资金用途议案[54][56] - 募投项目实施主体由江西科翔变更为赣州科翔，实施地点由江西九江变更为江西赣州[54] - 变更原因是Mini LED未大规模放量且消费电子行业景气度下行[56]

激励授予 - 2024年3月22日向376名对象授予2218万股，价格3.39元/股[14] - 2025年2月26日向58名对象授予284万股，价格3.39元/股[14] 业绩考核 - 2024年度营收增长率不低于30%且净利润不低于1亿[16] - 2024年净利润及营收未达考核要求[16] 股票处理 - 376名对象776.3万股限制性股票取消归属作废[16] - 2025年4月23日审议通过作废议案[14]

业绩数据 - 2024年度主营业务收入31.09亿元，来自高密度印制电路板销售[6] - 2024年度营业收入33.96亿元，同比增长14.63%[26] - 2024年度营业成本32.66亿元，同比增长19.90%[26] - 2024年度营业利润为 - 3.86亿元，亏损扩大95.54%[26] - 2024年度净利润为 - 3.63亿元，亏损扩大111.01%[26] 资产负债 - 2024年12月31日公司合并资产总计73.51亿元，较2023年增长10.29%[18] - 2024年12月31日公司合并负债合计54.80亿元，较2023年增长23.71%[20] - 2024年12月31日公司合并所有者权益合计18.71亿元，较2023年下降16.24%[20] - 2024年公司合并应收账款为17.63亿元，较2023年增长13.12%[18] - 2024年公司合并存货为4.76亿元，较2023年增长47.58%[18] 现金流 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为27.62亿元，同比增长9.16%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 2666.56万元，同比下降440.21%[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.64亿元，同比增长77.57%[30] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为4.38亿元，同比增长22.00%[30] - 2024年现金及现金等价物净增加额为2.50亿元，同比增长169.00%[30] 其他 - 2024年度纳入合并报表范围的子公司共14家，较上年度增加1家[43] - 2024年研发费用为4026.68万元，同比增长12.27%[28] - 2024年利息费用为667.54万元，同比增长34.98%[28] - 货币资金期末余额为838,662,628.63元，较期初增长约57.4%[198] - 交易性金融资产期末余额为88,070,015.94元，较期初减少约70.8%[200]

募集资金情况 - 2022年4月向特定对象发行股票，募资总额9.97亿元，净额9.71亿元[2] - 2022年8月简易程序向特定对象发行股票，募资总额1.50亿元，净额1.45亿元[3] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2022年4月募资项目投入9.05亿元，2024年使用6945.65万元[5] - 截至2024年12月31日，2022年8月募资项目投入1.36亿元，2024年使用1.18亿元[7] 资金存储情况 - 截至2024年12月31日，2022年4月募资存储余额90,604,844.97元[13][14] - 截至2024年12月31日，2022年8月募资存储余额16,304,159.45元[15][17] 资金置换情况 - 2022年4月同意置换4,565.18万元，截至2024年12月31日已置换4,342.46万元[20] - 2022年8月募资不存在先期投入及置换情况[21] 现金管理情况 - 2023年同意用不超14.50亿元闲置资金现金管理，募资不超5.50亿元，自有资金不超9.00亿元[23] - 2024年同意用不超11.40亿元闲置资金现金管理，募资不超2.40亿元，自有资金不超9.00亿元[24] 项目变更情况 - 2023年9月22日同意将“江西科翔Mini LED用PCB产线建设项目”剩余资金变更用于“年产高多层线路板240万平方米项目”[31] - 变更前“江西科翔Mini LED用PCB产线建设项目”拟投入募资14490.58万元，截至2023年9月20日累计投入529.10万元[33] - 变更后“年产高多层线路板240万平方米项目”拟投入募资14111.34万元[35] 项目效益情况 - 江西科翔印制电路板及半导体建设项目（二期）本年度实现效益 -7,369.46万元[43] - “年产高多层线路板240万平方米项目”报告期尚在建设期，暂未产生收益[46] 项目进度情况 - 江西科翔印制电路板及半导体建设项目（二期）投资进度93.19%[43] - 江西科翔Mini LED用PCB产线建设项目投资进度100%[46] - “年产高多层线路板240万平方米项目”投资进度92.60%，预计2025年11月30日达预定可使用状态[49]